27/12/2012
ÿþi
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U r t o e r n e n i n g s n r _ 0 4 7 9 . 5 0 1 . 8 8 0
r n e r i n g
I N V E S T M E N T S C O R P O R A T I O N B E L G I U M , a f g e k o r t ' I . C . B . '
e : e c h t s v o r n i - N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . T o e k o m s t s t r a a t 5 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t
0 r : ÿ . e t r e a r p a k t e B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 a p r i l 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t :
H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 h - 1 2 - 2 0 1 2
1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1
- t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , d i e a f l o o p t n a d e G e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 , n a m e l i j k v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 :
* B V B A M E R T E N S , D E W A E L E , A C H T E N & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A C H T E N , b e d r i j f s r e v i s o r .
G e t e k e n d , v o o r N V V A N D E R L O O Y P R O J E K T M A N A G E M E N T B E L G 1 E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , R o b e r t H . A . V A N D E R L O O I J , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J r : ` , e
. , r 1 1 1 1 3 t 4 8 ' , c 2 . r t T ? l p ' w F Z e G ? o 1 h - a n ! : n i 7 o E d a n i g I l xI : j ` J a r . d e } r l s i r i l n l e n t E l ç l l o e n o : a Ç i s . h e t z i j v a n d e p G r s e ( e ) n t . , i l i
4 . r r o r . c r 1 r e r t 7 t s ( s e r s o 0 3 1 t e n a i r r z i g e n v a r . d a r d e n : e v e r t a g a m o o i 8 t d ç r , V e r s o 3 q - : , r r ! e n # 1 d 1 i C l i ; : k e n Y n g .
12/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ ` t i . ' j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
R E C H T S A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 0 1 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T M E N T S C O R P O R A T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) : I . C . B .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t s t r a a t 5 8 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 1 a p r i l 2 0 1 5 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , c f r . o v e r e e n k o m s t d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
* N V G R O U P I M M O I N V E S T , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F l o r e n t H O U B A E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
* N V H I M V A S , m e t z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 4 7 ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s V A E S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
* N V A L L I N C O N S T R U C T , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , L a n g h e i d e s t r a a t 3 9 ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F l o r e n t H O U B A E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l i s t o m t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 :
* N V L P M D E V E L O P M E N T B E L G I U M ( v o o r d i e n : N V V A N D E R L O O Y P R O J E K T M A N A G E M E N T B E L G I Ë ) ,
m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T o e k o m s t s t r a a t 5 8 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t H . A . v a n d e r L O O I J , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
* d e h e e r R o b e r t H . A . v a n d e r L O O I J , w o n e n d e t e 6 0 0 6 P E W e e r t ( N e d e r l a n d ) , R u b e n s l a a n 1 9 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* d e b e e r E d w i n L . C . v a n d e r L O O I J , w o n e n d e t e 6 0 0 6 P N W e e r t ( N e d e r l a n d ) , V a n G o g h l a a n 9 ,
a l s b e s t u u r d e r .
A i l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d , v o o r N V L P M D E V E L O P M E N T B E L G I U M , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
R o b e r t H . A . v a n d e r L O O I J , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e