ITEK INTERNATIONAL HOLDING

NV


Dénomination : ITEK INTERNATIONAL HOLDING
Forme juridique : NV
N° entreprise : 883.569.733

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 11.07.2014 14310-0216-016
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 02.07.2013 13261-0504-016
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 07.06.2011 11148-0581-015
24/05/2011
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

imeurechtbank v, koophandel te TONGEREN EN Or De Hoofdgriffler, Griffie

.11,8053

V beh aai Bel Staa

Ondernemingsnr : 0883.569.733

Benaming

(voluit) : Itek International Holding

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Kleine Brogel 71 B

3950 Bocholt

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders

Uittreksel uit de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders en Raad van Bestuur dd 1 april 2011 :

De vergadering hoort de verslagen van de raad van bestuur en na bespreking en beraadslaging worden met' eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

" Wordt benoemd als bestuurder voor de periode van 6 jaar : mevrouw Van Cranenbroek Sharon wonende te, 3930 Hamont-Achel, Mulk 107. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de Algemene Vergadering van' 2017.

" Wordt benoemd als bestuurder voor de periode van 6 jaar : de heer Gerits Maarten wonende te 3960 Bree, Opitterkiezel 225 B. Volgende specifieke opdracht wordt hem toegekend :

-verantwoordelijk voor het financiële beleid van de onderneming, alsook dat van de dochterondernemingen. -gemachtigd om alle dagdagelijkse verrichtingen uit te voeren en alle nodige documenten te ondertekenen,

gerelateerd aan dit financiële beleid. Dit zowel voor de onderneming als voor de dochterondernemingen. -het optimaliseren van de administratieve organisatie van de groep.

-het voeren van de boekhouding, het samenstellen van de gedetailleerde inteme jaarrekening, het voorbereiden van de jaarvergadering, het samenstellen en neerleggen van de jaarrekening. Dit zowel voor de" onderneming als voor de dochterondernemingen.

-vervullen van de fiscaal-administratieve formaliteiten, zoals daar zijn de BTW-aangiftes, de' belastingaangiftes en de daarmee verbandhoudende administratieve verplichtingen. Dit zowel voor de onderneming als voor de dochterondernemingen.

-de behartiging en verdediging waarnemen van de fiscale belangen. Dit zowel voor de onderneming als voor de dochterondernemingen.

-Het verzorgen van de communicatie met de financiële instellingen.

De bestuurder zal deze opdracht uitvoeren volgens zijn eigen wensen en inzichten. Hij zal zijn standpunten en beslissingen rapporteren aan de gedelegeerd bestuurder en de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de Algemene Vergadering van 2017.

Het mandaat is bezoldigd.

" Teneinde de mandaten te laten samenlopen wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar : de heer Van Cranenbroek Jos wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de Algemene Vergadering van 2017

-Teneinde de mandaten te laten samenlopen wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar : de heer Van' Cranenbroek Rick wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de Algemene Vergadering van 2017

.Teneinde de mandaten te laten samenlopen wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar : de heer Verhagen Jo wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de Algemene Vergadering van 2017

" Aansluitend benoemt de Raad van Bestuur de heer Van Cranenbroek Jos tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van zijn mandaat

Voor éénsluitend afschrift

Van Cranenbroek Jos

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.09.2010 10568-0525-011
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 31.08.2009 09748-0294-009
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 31.07.2008 08518-0177-010

Coordonnées
ITEK INTERNATIONAL HOLDING

Adresse
STEENWEG OP KLEINE BROGEL 71 B 3950 BOCHOLT

Code postal : 3950
Localité : BOCHOLT
Commune : BOCHOLT
Province : Limbourg
Région : Région flamande