05/06/2014
ÿþ 1 1 ; . . M o d 2 , 1
L e e _ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 t I 1 1 . 1 1 J U R 1 1
j h i j
I l U C H T S A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T V . / F P E N
2 6 M E I 2 0 1 q
t h r f t e l i n g H A s 5 G t i f f i e
O n d e m e m i n g s n r B E 0 4 7 6 4 0 4 0 1 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I T S P O L A K B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , Z a n d s t r a a t 3 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o p 1 4 m e i 2 0 1 4 a i l e v e n n o t e n o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b e s l i s t o m , n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 2 1 3 . 2 0 0 , 0 0 ) .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t a l s d a n b e n a d r u k t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( E 1 9 1 . 8 8 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( E 2 1 0 . 4 8 0 , 0 0 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T
H o e w e l a l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g z i j n e n i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o e n z i j e l k , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
V I E R D E B E S L I S S I N G I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 / D e h e e r P O L A K A n d r z e j J e r z y , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 5 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K L E D Z I K W a c l a w a n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , Z a n d s t r a a t 3 4 , h o u d e r v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , e n 2 / m e v r o u w I C L E D Z I K W a c l a w a B a r b a r a , g e b o r e n t e S o p o t ( P o l e n ) o p 6 a p r i l 1 9 5 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P O L A K A n d r z e j v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , Z a n d s t r a a t 3 4 , h o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n :
- d e h e e r P O L A K A n d r z e j J e r z y v o o r n o e m d s u b 1 / v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E E N E N Z E S T I G E U R O T W I N T I G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T " "
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e , t _ b e l e e t t
S t a a t s b l a d C E N T ( E 1 8 9 . 9 6 1 , 2 0 ) ,
' - m e v r o u w I C L E D Z I K W a c i a w a B a r b a r a v o o r n o e m d s u b 2 / , v o o r e e n b e d r a g v a n D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T T I E N E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 . 9 1 8 , 8 0 ) ,
h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( E 1 9 1 . 8 8 0 , 0 0 ) .
D i t b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I T S P O L A K " , z o a l s b l i j k t n i t d e b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 6 m e i 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a l c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p T W E E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( ¬ 2 1 0 . 4 8 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
« A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( e 2 1 0 . 4 8 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e i n h o u d e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e a r t i k e l e n 9 , 3 4 e n 3 5 v a n h a a r s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n v o o m n e m d e a r t i k e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 9 : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
I n g e v a l e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i g e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t w o r d t , b e h o u d e n s u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- d o o r d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r o f w a n n e e r d i e e r n i e t i s , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r a f e e n v e r s l a g o p g e m a a k t i n z o n d e r h e i d o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
- d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r w o r d t g e v o e g d , e n w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d v e r s l a g .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n w o r d e n v e r m e l d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n a f s c h r i f t v a n d i e v e r s l a g e n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
A R T I K E L 3 4 : O N T B I N D I N G E N B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o c h t r e d e n p a s i n f u n c t i e m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . A R T I K E L 3 5 : V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O - A C T I E F
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n c l e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d " .
A C H T S T E B E S L I S S I N G V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
ç . "
V o o r b e h o u d e n a a n h o t . B e l e c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g &
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c e r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e