16/01/2014
ÿþN o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
J . M . W . V A E S S E N H O L D I N G B V B A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S c h u i l s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s s e n V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n e n D o r i n e M E R L O , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R e k e m - L a n a k e n , v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ; d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . M . W . V A E S S E N H O L D I N G B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S c h u i l s t r a a t 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 8 . 7 4 0 . 1 2 3 ,
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . 1 . D e v e r g a d e r i n g N E E M T K E N N I S v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n v e r b a n d m e t d e b e o o g d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n z o n d e r v o o r b e h o u d G O E D T E K E U R E N :
R e v i s o r a a l v e r s l a g : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , g e d a t e e r d o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t ;
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n J . M . W . V A E S S E N H O L D I N G B V B A . b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 4 . 3 8 9 . 3 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 4 . 3 8 9 . 3 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 4 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n J . M . W . V A E S S E N H O L D I N G B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 9 , 7 3 2 , 5 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 4 8 7 . 7 0 0 , 0 0 ;
4 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a i l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
G e d a a n t e B r e e , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
O p d e l a 2 l s t e b i e , . a n L u i I ~ F ~ v e r m e l d e n R e c t o t 4 l a a m e n h o e d a r i i g h e i d v a n d e i n s t t i a n e r r i e r e n r î ç n o i a r s s , h e t a i l v a n d e p e r s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e : r e c h l s p e r ç o a n t e n , a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n m a r d i o e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i r z é ?
0 9 - 0 1 E L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 7 8 . 7 4 0 . 1 2 3
N e e r g e l e g d t e r g n f f l e d e r - r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e ~ O N C E R ` t : i ~
- 2 0 1 4
i A b ~ ` e . ~ " : 1 , ` "
2 7 - i 2 - 2 0 1 3
~
D e H o o f d e f e e
_ _ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / 0 1 1 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , g e d a t e e r d z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p g e s t e l d w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . I n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g w o r d t n i e t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
- A a n h e c h t i n g e n n e e r l e g g i n g : e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z u l l e n a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n w o r d e n n a d o o r d e c o m p a r a n t e n o n s , n o t a r i s s e n " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d t e z i j n ; z i j z u l l e n b o v e n d i e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
2 . D e v e r g a d e r i n g V E R W I J S T n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n v e r b a n d m e t d e b e o o g d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g ( e n ) , z i j n d e i n b r e n g i n n a t u r a . B l i j k e n s v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
" B e r a a d s l a g i n g b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t , U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n ¬ 4 . 8 7 7 . 0 0 0 , 0 0 . D i t d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e ¬ 4 . 8 7 7 . 3 6 5 , 4 6 b e d r o e g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e z e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e p l a a t s v o n d v o o r 1 a p r i l 2 0 1 3 . D i t i s m o g e l i j k g e z i e n d e b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ¬ 5 . 1 3 4 . 8 7 7 , 5 8 ( 5 . 1 9 1 . 9 4 6 , 3 3 5 7 . 0 6 8 , 7 5 ) b e d r a g e n . H e t d i v i d e n d z a l b e t a a l b a a r g e s t e l d w o r d e n v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d i t n e t t o d i v i d e n d .
O m a a n d e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , g a a n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a k k o o r d o m , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d i t n e t t o d i v i d e n d v a n ¬ 4 . 3 8 9 . 3 0 0 , 0 0 o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l . H e t n e t t o d i v i d e n d z a l i n a f w a c h t i n g v a n d e n o t a r i ë l e a k t e g e b o e k t w o r d e n a l s u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t . A a n s t e l l i n g B e d r i j f s r e v i s o r e n N o t a r i s
B e s l i s t w o r d t o m B V B A H U B E R T V E N C K E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n t e s t e l l e n o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n g a a n a k k o o r d d a t n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , d i e r e e d s g e c o n t a c t e e r d i s d o o r d e z a a k v o e r d e r d e n o t a r i ë l e a k t e z a l v e r l e i d e n . D e n o t a r i ë l e a k t e z a l p l a a t s v i n d e n o p D a t u m ,
S t e m m i n g .
A l l e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n V I E R M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O 4 . 8 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e r e s e r v e s b e d r o e g e n o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f V I E R M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G E U R O Z E S E N V E E R T I G E U R O C E N T 4 . 8 7 7 . 3 6 5 , 4 6 E U R e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e p l a a t s h e e f t g e v o n d e n v ó ó r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n . N a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O - 4 8 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R e n i n a f w a c h t i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n V I E R M I L J O E N D R I E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O 4 . 3 8 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t a i s u i t t e k e r e n d i v i d e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , w o r d t v o l d a a n a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n f o r m e e r t d e p a r t i j e n o v e r d e v o o r w a a r d e n t o e p a s s e l i j k c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v e r v o l g e n s l i c h t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e p a r t i j e n b i j d e z e i n d a t e r n o g o n z e k e r h e i d e n m o g e l i j k r i s i c o b e s t a a t o m d e v e r r i c h t i n g e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e r e e d s u i t t e v o e r e n , a l v o r e n s e r m e e r d u i d e l i j k h e i d b e s t a a t o m t r e n t d e c o n c r e t e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e p a r t i j e n e r k e n n e n h i e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n e n w i l l e n d a t g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n o t a r i e e l w o r d t g e a k t e e r d e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
3 , B E S L I S S I N G t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n w i j z e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n V I E R M I L J O E N D R I E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O - - 4 . 3 8 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O - - 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p V I E R M I L J O E N V I E R H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O 4 . 4 0 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R , e n d i t d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t m e t n a m e d e h e e r V A E S S E N J o z e f M a r i e W i l h e l m u s , z e l f s t a n d i g e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E l s l o o ( N e d e r l a n d ) o p v e e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t w e e ë n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M E I J E R S I d a , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S c h u i l s t r a a t 9 , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n V I E R M I L J O E N D R I E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O 4 . 3 8 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t g e v o r m d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d o n d e r s u b 2 ) .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r g e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e k e n n e n d a t d e h o g e r o m s c h r e v e n d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s e n z o a l s d i e u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ) b l e k e n e n u i t e r l i j k é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n v e r r i c h t , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e r i a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
4 . G O E D K E U R I N G d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K W i J T 1 ? j G e n V E R G O E D I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e i n b r e n g g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n e n g e e f t a a n d e i n b r e n g e r v o l l e d i g e n o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g o v e r d e i n b r e n g .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e l b a r d , d e o m v a n g d e w e r k e l i j k h e i d e n d e w a a r d e v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e z i c h v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t . H i j v e r k l a a r t e r g e e n v e r d e r e b c c h r i j V i n g v a n ' t e v e r l a n g e n e n d e o p t r e d e n d e
n o t a r i s s e n t e o n t s l a a n v a n e l k e r e c h t v a a r d i g i n g t e r z a k e . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g G E E N n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o f u i t t e g e v e n ; h e t a a n t a l a a n d e l e n b l i j f t g e l i j k , d o c h d e v e r g o e d i n g b e s t a a t h i e r i n d a t i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l e e n f r a c t i e u i t m a a k t v a n e e n h o g e r k a p i í a a l s b e d r a g .
G e z i e n d e s t a t u t e n ( a r t i k e l 5 ) t h a n s n o g e e n n o m i n a l e w a a r d e v o o r z i e n v o o r d e a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r ` f r a c t i e w a a r d e ' .
5 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G v a n d e K A P I T A A L S V E R H O G I N G . .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d i t t h a n s V I E R M I L J O E N V I E R H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O 4 . 4 0 7 . 9 0 9 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V E E R T i i G ( 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G E U R O V I J F T I G E U R O C E N T - - 1 1 0 . 1 9 7 , 5 0 E U R .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t h e t A R T I K E L 5 v a n d e S T A T U T E N t é W I J Z I G E N o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , h i e r t e v e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g h o u d e n d e v e r v a n g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o o r ' f r a c t i e w a a r d e ' ; .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R M I L J O E N V I E R H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O 4 . 4 0 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v e e r t i g s t e ( 1 1 4 0 s t e ) p e r a a n d e e l . "
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s e n o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A A T A C C O U N T A N T S E N A D V I S E U R S " , t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 5 0 3 b u s 4 d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t " a l g e m e e n o m a i l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r d E . l a a t ~ i e b l z v a n L ~ . 4 B v e r m e l d e n R e c t o N a a r n h o e d o r - o g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r l v a n d e p e r s o 3 o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p U r s e o r t t e n a E n ; _ l e n d e r d e n t E v e r t e g e r , v , , 0 0 r d g e n
V e r s a N a a n - 1 1 - r ; n d r e ' - . e n n a