29/05/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
i l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 , 1 1 . *
i l E ç i i ï i 3 A t e V A I d K 0 0 P i i A # i 0 B . .
1 7 - 0 5 - 2 0 1 3
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 5 6 1 5 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . R . J .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : A s b e r g s t r a a t 1 0 0 t e 3 5 8 2 K o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 . 0 3 . 2 0 1 3
B V B A J . R . J . ( i n v e r e f f e n i n g )
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 5 8 2 K o e r s e l A s b e r g s t r a a t 1 0 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 6 1 5 . 4 9 5
H e d e n , o m 1 4 . 0 0 u u r , h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A J . R . J . p l a a t s g e v o n d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r . V a n h e e l M a r i a .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n d e a a n d e l e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n : A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g .
S a m e n h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 , 1 2 . 2 0 1 2
2 . B e v e s t i g i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
3 . O n t l a s t i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g o v e r d e v o o r g e n o e m d e d a g o r d e k a n b e s l i s s e n .
B E R A A D S L A G I N G E N S T E M M I N G
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
K o r t v e r s l a g v a n d e j a a r r e k e n i n g :
A c t i v a
D e v l o t t e n d e a c t i v a b e d r a g e n 9 3 . 0 9 3 , 3 2 E e n b e s t a a n v o o r v o l l e d i g u i t l i q u i d e m i d d e l e n e n g e l d b e l e g g i n g e n .
H e t b a l a n s t o t a a l b e d r a a g t b i j g e v o l g 9 3 . 0 9 3 , 3 2 E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P a s s i v a
H e t e i g e n v e r m o g e n z a l , i n d i e n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d , 1 7 8 . 9 2 5 , 7 9 E b e d r a g e n .
D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 w o r d t g o e d g e k e u r d .
B e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
N a o n t v a n g s t v a n g o e d k e u r i n g v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , d i e d e z e u i t s p r a a k b e v e s t i g d i n d e z i t t i n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 , b e s l u i t e n w i j i n v o l l e d i g e m e e r d e r h e i d o m b i j d e z e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n .
3 . O n t l a s t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t e r o n t l a s t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e r e f f e n a a r i n v e r b a n d m e t d e f u n c t i e d o o r h u n w a a r g e n o m e n b i j d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r d a t e i n d i g d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v o l l e d i g e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 4 . 3 5 u u r . V a n d e v e r g a d e r i n g w e r d e n h u i d i g e n o t u l e n o p g e s t e l d e n g e t e k e n d d o o r ;
M e v r . V a n h e e l M a r i a
V e r e f f e n a a r
r -
b e h o u d e n a a n h e t F 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L i n k B v e r m e l d e n . f a e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2012
ÿþ M o r i W o r d 1 0 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u h I I I l o u a i i i i m
* 1 2 1 5 1 2 3 2 *
O n d e r n e m i n g s a r z 0 4 0 5 . 6 1 5 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . R . J .
( v e r k o r t ) ' R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 8 A N , 2 0 2
t e H A L S L
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s b e r g s t r a a t 1 0 0 t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p V E R T E S S E N , t e T e s s e n d e r l o o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n 1 o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , 2 b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g , b o e k 4 2 8 , b l a d 0 9 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . R . J . " , m e t z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , A s b e r g s t r a a t , 1 0 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 6 1 5 . 4 9 5 , h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e h e t v e r s l a g d o o r b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V e n c k e n .
H e t b e s l u i t o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , l u i d t a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p J . R . J . B V B A e e n t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 8 1 . 7 6 3 , 9 5 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 8 1 . 7 6 3 , 9 5 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
m e t v o o r b e h o u d v a n i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r .
E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g .
O p g e m a a k t t e B r e e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r B V B A H U B E R T V E N C K E N
H u b e r t V E N C K E N
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d t g e s t e l d e n e n k e l n o g i n
v e r e f f e n i n g v o o r t b e s t a a t .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V A N H E E L M a r i a , w o n e n d e t e 3 5 5 0
N e u s d e n - Z o l d e r , B r a n c a d i e r s h o f 9 / 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e h a a r k w i j t i n g v o o r h a a r b e s t u u r t o t o p h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r d e r é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , t e w e t e n m e v r o u w V A N H E E L M a r i a
v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d d e ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , n a m e l i j k a l d e g e n e v e r m e l d i n
d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t e b e h o e v e n i n d e g e v a l l e n w a a r d i t v o o r z i e n i s .
D e v e r e f f e n a a r w e r d v r i j g e s t e l d v a n h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e
b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e d e r d e p e r s o n e n i n z i j n m a c h t e n p l a a t s
d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e z a k e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w e r d i n t e g r a a l g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j - h e t " B e l g i s c h - S t a a t s b l a á - O C f 0 9 > 2 0 1 2 A 1 i i l " é x è s d ü " M b n ï t è ü r b ë l g è
M h , '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V a s t s t e l l i n g :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t b i j b e v e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t d d 1 5 m a a r t
2 0 1 2 d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V a n h e e l M a r i a a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d ( r e p 2 2 6 5 ) ;
N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n t e T e s s e n d e r l o
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g