28/04/2014 : NV: kapitaalswijziging Het jaar tweeduizend veertien op negentien maart.
In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap " JACOBS KOELING ' met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Breestraat 108, BTW BE0450.734.452, RPR Hasselt.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen Aile vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden: voorgetegd. ■ Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat| ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Besluiten
Na beiaadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:
Eerste beslissing - Kennisname dividenduitkering
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 23 december! 2013 waarbij besloten werd tot de uitkering van een tussentijds dividend, door onttrekking aan dej beschikbare reserves, voor een bruto-bedrag van achthonderd en tien duizend achthonderd tweeënvijftig! euro tweeëntachtig eurocent (€810.852,82) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van' tien procent (10%) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde; éénentachtig duizend vijfentachtig euro achtentwintig eurocent (€81.085,28), in totaal zevenhonderd!
negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijfttg eurocent (€729.767,54) netto-i
dividend.
Dit netto-dividend van zevenhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijftig;
eurocent (€729.767,54) werd toegekend aan de aandeelhouders als volgt: j
- aan de heer JACOBS Raphaë l, voornoemd, een bedrag van zevenhonderd drieëntwintig duizend; negenhonderd negenentwintig euro veertig eurocent (€723.929,40); i - aan mevrouw VELKENEERS Marie , voornoemd, een bedrag van vijfduizend achthonderd achtendertîg euroi veertien eurocent (€5.838,14). Dit netto-dividend werd betaalbaar gesteld aan de voormelde aandeelhouders door boeking op hun! respectieve rekening-courant.
Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen hebben de vennoten verklaard heti volledig bedrag van dit netto-dividend te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de;
vennootschap, zoals hierna bepaald.
Tweede beslissing - Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of;
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van dezei verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor Michel WERA, kantoor houdende te 3071 Kortenberg Leuvensesteenweg 777, op 7 maart 2014, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van het verslag van bedrijfsrevisor Michel WERA, aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:
"BESLUIT
Op de laatste blz. van j-uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
Ôehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
09 SU
:■<* :©
;«n i -o
es , -M
•FF
mod 11.1
Totbesiûît van mîjh wêûzaâmheden aangaande deiembrëngln natura vërklaar ikdatî
1. De vemchting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake contrôle van inbreng en quasi-inbreng.
2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.
3. De ra&d van bestuur is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura.
4. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.I.B. 1992, waarôijf een deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 augustus 2012 (€ 810.852,82) als dividend werd uitkeerbaar gesteld bi beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (€ 81.085,28) te worden gestort, het saldo (€ 729.767,54) wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de aandeelhouders dienen dan onmiddellijk te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap.
5. De raad van bestuur stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (€496,00). Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat zi die de inbreng vemchten in dezelfde mate aandeelhouders zijn van de NV Jacobs Koeling, is de voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord.
6. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 1.472 nieuw uit te geven aandelen van de NV Jacobs Koeling met elk een gelijke fractiewaarde van 1/1.597ste van het kapitaal. Deze aandelen worden, behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat, als volgt toegewezen; o 1.460 aandelen komen toe aan de Heer Raphaël JACOBS;
12 aandelen komen toe aan Mevrouw Marie-Laure VELKENEERS;
7. De door partijen weerhouden methoden van waardering lelden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal (1.472) en de fractiewaarde (€496,00 per aandeel) van de toegekende aandelen. 8. De over te dragen activa behoren toe aan de Heer Raphaël JACOBS en Mevrouw Marie-Laure
VELKENEERS.
9. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de vemchUng.
Kortenberg, 7 maart 2014.
Michel Wera,
Bedrijfsrevisor."
- het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur op 23 december 2014 overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Derde beslissing - Kapitaalverhoging a) Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, om het maatschappelijk kapitaal met zevenhonderd
negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vîerenvijftig eurocent (€729.767,54) te verhogen
om het van tweeënzestig duizend euro (€62.000,00) op zevenhonderd éénennegentig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vîerenvijftig eurocent (€791.767,54) te brengen door inbreng in natura van de voornoemde aandeelhouders van rekening-courant schuldvorderingen ten bedrage van totaal zevenhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vîerenvijftig eurocent (€729.767,54) op de voormelde vennootschap "JACOBS KOELING", gecreëerd door de uitkering van voormeld tussentijds dividend. b) Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens verkiaart de heer JACOBS Raphaël, voornoemd, de schuldvordering op de naamloze vennootschap JACOBS KOELING", ten bedrage van zevenhonderd drieëntwintig duizend negenhonderd negenentwintig
euro veertig eurocent (€723.929,40) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.
Vervolgens verklaart mevrouw VELKENEERS Marie, voornoemd, de schuldvordering op de naamloze vennootschap "JACOBS KOELING", ten bedrage van vijfduîzend achthonderd achtendertig euro veertien eurocent (€5.838,14) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.
Deze inDreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend vierhonderd tweeënzeventîg (1.472) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zulien deelnemen.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders als volgt:
- aan de heer JACOBS Raphaël, voornoemd, duizend vierhonderd zestig (1.460) nieuwe aandelen; - aan mevrouw VELKENEERS Marie, voornoemd, twaalf (12) nieuwe aandelen.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhcging definttief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zevenhonderd éénennegentig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijftig eurocent (€791.767,54) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd zevenennegentig (1.597) identieke en volledig volgestorte
aandelen, zonder nominale waarde.
Vierde beslissing - Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
iehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
O ri ■t
00 «N
•FF
bl es
mod 11.1
"/Wtfce/ 6. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd éénennegentig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vîerenvijftig eumcent (791.767,54 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd
zevenennegentig aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
Vijfde beslissing - Coôrdinatie van de statuten
De vergadering verieent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te Ieggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing - Machtiging aan de raad van bestuur
De vergadering verieent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het uitgekeerde dividend, waarvan hiervoor sprake.
Stemming
Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van de akte de dato 19 maart 2014 - verslag zaakvoerder - verslag bedrijfsrevisor
- de gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening