03/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O N i T E U R
2 l î - 0 1 - ! s a - 1
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o r - : o h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r G r i i r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 0 6 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : J A F R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L a n g s t r a a t 1 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N D O O R D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E Z O N D E R C R E A T I E V A N A A N D E L E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m n e g e n u u r v i j f e n v e e r t i g , v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 7 8 , v a k 1 1 , v i e r b l a d e n , d r i e v e r z e n d i n g e n ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ; d e e . a . I n s p e c t e u r i . o . g e t e k e n d R U T T E N R . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t v e r k l a a r d h e e f t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n e u r o t w e e c e n t ( 3 7 . 7 0 1 , 0 2 E U R ) b r u t o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) e n v a n a r t i k e l 5 3 7 1 ° l i d W . I . B . d a t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" I n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 7 1 , 3 ° e n 2 6 9 , § 1 , 1 " , w o r d t h e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a s t g e s t e l d o p 1 0 p c t v o o r d e d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r w a a r d e d a t e n i n d e m a t e d a t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l e n d a t d e z e o p n e m i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
( " " " ) "
D e h e e r J A S P E R S F r a n k , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s n a b e h o o r l i j k t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e p e r s o o n l i j k e k e u z e v r i j h e i d o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k d i t d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d o f d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 3 . 7 7 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l d u s d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 3 3 . 9 3 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 3 3 . 9 3 0 , 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 5 2 . 5 3 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V O O R K E U R R E C H T .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , d i e n t e r g e e n s t e l l i n g g e n o m e n t e w o r d e n '
a a n g a a n d e h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v a a r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
V e r v o l g e n s i s d e h e e r J A S P E R S F r a n k , v o o r n o e m d , h i e r t u s s e n g e k o m e n , i n p e r s o o n l i j k e n a a m , d i e
v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e
v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g
e u r o ( 3 3 . 9 3 0 , 0 0 E U R ) .
D e h e e r J A S P E R S F r a n k , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h i j e e n
s o m v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 3 3 . 9 3 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t h e e f t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 3 3 . 9 3 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 0 6 8 8 9 2 7 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n
a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r
b e w a a r d z a l b l i j v e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s
i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 3 3 . 9 3 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 5 2 . 5 3 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e
( 1 1 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r , h e t w e l k n o r m a a l a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n d a n t e l k e n s l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g , w a a r d o o r d i t
a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e t o t o p h e d e n w o r d t g e h o u d e n o p " d e
" 2 d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r " t e w i j z i g e n n a a r " d e 1 s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0
u u r " .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e l s t e z i n i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n o n d e r h a v i g e
b e s l i s s i n g , w a a r d o o r d e 1 s t e z i n i n a r t i k e l 1 2 v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r .
T I E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S T O M C O L S O N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
` V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
` S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g