JAM MAAS & KEMPEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. JAM MAAS & KEMPEN
Dénomination : JAM MAAS & KEMPEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 508.735.207

Publication

03/12/2014
ÿþ Mod word 11,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



, Ter grrntf' O~ir rtkl,UUQr~hh

L./F,. .. "" I,°. 'Pe+t. Afd inq" lun

2 i -11- 2014

De griller, Griffie

r

Ondememingsnr: 0508.735.207

Benaming

(voluit) : Jam Maas & Kempen NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boslaan 57, 3650 Dilsen-Stokkem

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2014 blijkt

- de benoeming ais commissaris voor een termijn van drie jaar, van de burgerlijke cooperatieve: ' vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, Herkenrodesingel 6A bus 301, 3500: Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Jas Briers,

Voor Eensluitend verklaard afschrift,

Management Immo NV,

Vertegenwoordigd door de heer Jan Broos

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij_ het Belgisch Staatsboer D3L12/2914 .AJnlexecs _duiVIoniteurhelge

31/12/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,

opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR : voor onbepaalde tijd, vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel van de

oprichtingsakte.

KAPITAAL  AANDELEN : 150.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 200 gelijke aandelen zonder nominale

waarde, waarop in geld ingeschreven te weten :

1)De vennootschap  Groep JAM , voornoemd, ten belope van ¬ 148.500,00 op 198 aandelen, waarop ¬

87.615,00 niet volstort ;

2)De vennootschap  Management Immo , voornoemd, voor een bedrag van ¬ 750,00 op 1 aandeel, waarop

¬ 442,50 niet volstort ;

3)De vennootschap  R.A.M. , voornoemd, voor een bedrag van ¬ 750,00 op 1 aandeel, waarop ¬ 442,50

niet volstort .

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR :

ARTIKEL TWAALF.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door de

algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar. Indien er slechts twee

aandeelhouders zijn volstaat het dat de raad van bestuur bestaat uit twee leden.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders samen voorlopig in deze

vacature voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen, bij

wijze van bekrachtiging van de voorlopige aanstelling. De bestuurder die op deze wijze definitief aangesteld

wordt, ter vervanging van de weggevallen bestuurder, voleindigt diens ambtstermijn.

ARTIKEL TWAALF-BIS.

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Ieder aandeelhouder bezit

het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over

het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een

accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering

ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer

commissaris(sen)-revisor, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding

vastgesteld.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar. De uittredende commissarissen zijn

herbenoembaar.

ARTIKEL DERTIEN.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het

vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende

noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de

agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten,

wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn

gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

ARTIKEL VEERTIEN.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer alle leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de hierna vermelde

beslissingen, waarvoor de unanieme goedkeuring van alle bestuurders vereist is:

-de goedkeuring van het jaarlijks budgetplan;

-het verwerven, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

-de inpandgeving van het handelsfonds;

-het aangaan van leningen en leasingcontracten voor een bedrag van meer dan vijfduizend Euro (5.000

EUR);

-het aangaan of beëindigen van huurovereenkomsten;

-het nemen of overdragen van participaties in andere ondernemingen;

-het toestaan van kredieten aan en het verstrekken van waarborgen of aval voor andere ondernemingen;

-het afsluiten van contracten voor het aankopen van machines en uitrusting in geval de aankoopprijs meer

dan vijfduizend Euro (5.000. EUR) bedraagt;

-het doen verrichten van belangrijke aanpassingen aan onroerende goederen waarvan de kostprijs meer

dan vijfduizend Euro (5,000 FUR) bedraagt;

-de toekenning van Interimdividenden;

-de opening van bijkantoren en het oprichten van dochtervennootschappen;

-het aanvatten van activiteiten in andere takken in het bedrijfsleven;

-de stopzetting van de activiteiten van de vennootschap of een wezenlijk deel daarvan;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het beleid betreffende het personeel van de vennootschap;

-het sluiten van samenwerkingsakkoorden of allianties met andere personen of ondernemingen;

-essentiële wijzigingen met betrekking tot de concessie.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel

waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld en die binnen de achtenveertig uur schriftelijk

bevestigd moet worden, één van zijn collega's machtigen om hem op een bepaalde vergadering te

vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

ARTIKEL VIJFTIEN.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is

ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

ARTIKEL ZESTIEN.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een

bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders.

ARTIKEL ZEVENTIEN.

1.De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig

of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen

waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigd- bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

3. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen

volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen,

toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL ACHTTIEN.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door een meerderheid van de bestuurders, gezamenlijk optredend;

-hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

-hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

ALGEMENE VERGADERING : de tweede vrijdag van de juni om achttien uur. Indien deze dag een

wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag. Op elke

vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De houders van aandelen op naam moeten bij brief uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering, aangetekend

verzonden, het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen

aan de vergadering.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest

waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd of van het ontvangstbewijs van de aangetekend

verzonden aanmelding.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deel nemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij vier/vijfde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde aandeelhouder is.

c) De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR : van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

WINST, RESERVERINGEN :

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Overigens, zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van tien ten honderd bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het kapitaal, zoals voorzien in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer tengevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden om, volgens de regelen voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Indien de raad voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. Ingeval van ontbinding van de vennootschap, hetgeen dient te gebeuren rekening houdende met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hen toekent zonder nieuwe beslissing van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

OVERGANGSBEPALINGEN EN -BENOEMINGEN.

A. Aanvang

De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen:

1.Overname verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2012, inzonderheid de aankoop van volgend onroerend goed, aangegaan door de naamloze vennootschap  GROEP JAM , comparante bij deze, voor rekening van de bij onderhavige akte op te richten vennootschap:

BESCHRIJVING ONROEREND GOED

Stad DILSEN  STOKKEM  5de Afdeling  Deelgemeente LANKLAAR:

Een perceel industriegrond met constructies op en met grond aan de  Boslaan 57 en +57 , gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nrs 289/Y/2 en 289/Z/2, met een respectievelijke oppervlakte van 04a19ca en 24a30ca, hetzij in totaal 28a49ca.

Aangekocht voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting, ingevolge akte verkoop verleden voor notaris Tom COLSON, geassocieerd notaris te Maasmechelen op 28 september 2012, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 26 oktober 2012 onder formaliteitnummer 075-T26/10/2012-11928.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

2.Het eerste boekjaar begint op de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien. De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni 2014 om achttien uur.

3.Indien binnen twee jaar te rekenen vanaf heden, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een bestuurder, een aandeelhouder of andere persoon, bedoeld in de desbetreffende bepalingen, tegen een vergoeding van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

4.Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3 en worden benoemd tot deze functie voor een termijn van zes jaar, te weten:

Luik B - Vervolg

1) Naamloze vennootschap J.A.S., met zetel te 3690 Bree, Steenbergstraat 22, ondernemingsnummer (BTW BE) 0478.139.031, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Marc RAEDSCHELDERS, voornoemd.

2) Naamloze vennootschap MANAGEMENT IMMO, met zetel te 3500 Hasselt, Luiktersteenweg 193, ondernemingsnummer (BTW BE) 0449.154.837, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jan BROOS, voornoemd.

3) Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAEDSCHELDERS AUTOMOTIVE MANAGEMENT, met zetel te 3690 Bree, Steenbergstraat 22, ondernemingsnummer (BTW BE) 0847.302.126, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Marc RAEDSCHELDERS, voornoemd.

Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Dit mandaat zal vergoed worden.

5.Er wordt beslist geen commissaris aan te stellen.

6.Bijzondere volmacht:

Comparanten geven volmacht aan de vertegenwoordigers en aangestelden van kantoor  BDO Belastingconsulenten, burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Zaventem,  The Corporate Village , Da Vincilaan 9  Box E.6, Elsinore Building, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig zijn of noodzakelijk zijn bij alle privatieve of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

B. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder, en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd :

1) Naamloze vennootschap J.A.S., met zetel te 3690 Bree, Steenbergstraat 22, ondernemingsnummer (BTW BE) 0478.139.031, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Marc RAEDSCHELDERS, voornoemd.

2) Naamloze vennootschap MANAGEMENT IMMO, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 193, ondernemingsnummer (BTW BE) 0449.154.837, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jan BROOS voornoemd.

3) Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAEDSCHELDERS AUTOMOTIVE MANAGEMENT, met zetel te 3690 Bree, Steenbergstraat 22, ondernemingsnummer (BTW BE) 0847.302.126, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Marc RAEDSCHELDERS, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bram VUYLSTEKE, notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 10.07.2015 15288-0116-038

Coordonnées
JAM MAAS & KEMPEN

Adresse
BOSLAAN 57 3650 DILSEN-STOKKEM

Code postal : 3650
Localité : DILSEN-STOKKEM
Commune : DILSEN-STOKKEM
Province : Limbourg
Région : Région flamande