01/09/2014
ÿþ4 i r M o d w e i d 9 1 . . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
1 9 - 0 8 - 2 0 1 4
G r j f i i e
g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 0 5 . 4 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A M O T R A D I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P e e r d e r b a a n 2 1 - 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g & i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , S l u i t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A M O T R A D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , P e e r d e r b a a n 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 1 . 6 0 5 . 4 8 9 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 1 0 5 1 2 0 1 4 . O p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H U B E R T V E N C K E N , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d ,
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n : v a n d e v e n n o o t s c h a p J A M O T R A D I N G B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p ' 3 1 . 0 5 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 6 . 0 5 7 , 9 5 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 3 2 . 2 8 8 , 9 7 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s , d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g e m a a k t t e B r e e , 2 7 j u n i 2 0 1 4
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N , B e d e r e v i s o r "
T W E E D E B E S L I S S I N G - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k t e n v o l l e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n p a s s i v a b e z i t , d a t v o o r t o e k o m s t i g e s c h u l d e n p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s . D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a , I n h e t k a d e r v a n h u i d i g e a k t e v a n v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g w e r d e n d e a k t e k o s t e n o p h e d e n v o l l e d i g v o l d a a n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r b o v e n v e r m e l d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " J A M O T R A D I N G ' d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i l
V 9 o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V a n r n l n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e
t i e n j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 9 6 0 B r e e , P e e r d e r b a a n 2 1 ,
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 6 0 9 . 5 5 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 1 4 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n T u l d e n B a r t , N N 6 9 0 9 1 6 - 3 1 3 - 4 0 , v o o r n o e m d , m e t h e t m a n d a a t v o o r i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g b i j d e B T W , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- R e v i s o r a l v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 0 5 . 4 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a m o T r a d i n g ( v e r k o r t )
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 9 J U N I 2 0 1 3
- - W I ( S S B L T
G r i f f i e
m u o n
v t
b e h c a a r B e l l
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K a r e l D e G r o t e s t r a a t 4 3 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p h e d e n , 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , o m 2 0 . 3 0 u u r , h e e f t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t , o m 2 0 . 0 0 u u r , g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J . M a r i j n e n . A l s s e c r e t a r i s I s t e m o p n e m e r w o r d t a a n g e d u i d J . M a r i j n e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g w e r d s a m e n g e r o e p e n e n s a m e n g e s t e l d i s , e n d e r h a l v e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r p u n t e n a a n d e d a g o r d e v e r m e l d .
A g e n d a p u n t :
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B e s l i s s i n g :
1 . U n a n i e m w o r d t b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r h e t
a d r e s v a n S B B A c c o u n t a n t s & a d v i s e u r s t e 3 9 6 0 B r e e , P e e r d e r b a a n 2 1 e n d i t v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 3 ,
2 , U n a n i e m w o r d t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r V a n T u l d e n B a r t , o p t r e d e n d i n n a a m v a n S B B A c c o u n t a n t s & a d v i s e u r s , P e e r d e r b a a n 2 1 t e 3 9 6 0 B r e e ( o f é é n v a n z i j n m e d e w e r k e r s ) o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e o n d e r t e k e n e n , z o d a t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n a f g e r o n d w o r d e n , e n d e w i j z i g i n g e n i n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t k u n n e n w o r d e n d o o r g e v o e r d .
V e r d e r w o r d t h e m o f é é n v a n z i j n m e d e w e r k e r s v o l m a c h t g e g e v e n o m d e o f f i c i ë l e p o s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o p e n e n . ( i n c l u s i e f h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n . )
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 1 . 0 0 u u r .
V a n T u l d e n B a r t
H i e r b i j n e e r g e l e g d : h e t o r i g i n e e l g e t e k e n d v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,