JAN BOONEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. JAN BOONEN
Dénomination : JAN BOONEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.988.848

Publication

08/05/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

Annexes du Moniteur belge

08/05/2014

RECHTBANK Van i(ooYHANIJI:L

te ANTWERPEN

2 5 APR. 20%

afdeling 'iikede

~

Vota

behou

aan Y

Beigl:

Staats'

Ondernemingsnr :0448.988.848

Benaming (voluit) ; BVBA JAN BOONEN

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Liebroekstraat 91, 3545 Halen

(volledig adres)

Onderwerpfen} akte : Kapitaalsverhoging - Statutenwiiziginq

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Talion, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Talion en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op zesentwintig maart tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA 13VHA JAN BOONEN, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De buitengewone algemene vergadering verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar te hebben ontvangen van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging de dato tien maart tweeduizend veertien. Zij verklaart er kennis van te hebben genomen en geen opmerkingen te hebben.

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de voorafgaandelijke beslissing de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien tot dividenduitkering en het voorstel tot kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Derde beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van zeventien maart tweeduizend veertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.

Zij verklaart er geen opmerkingen bij te hebben.

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uittreksel van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Vierde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen het kapitaal van de vennootschap met driehonderd duizend euro (e 300.000) te verhogen als volgt:

Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van driehonderd duizend euro (8 300.000), mits de uitgifte van twaalfduizend (12.000) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (e 18.600) op driehonderd achttienduizend zeshonderd euro (e 318.600), vertegenwoordigd door twaalfduizend zevenhonderd vijftig (12.750) aandelen, zonder nominale waarde.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door

de inbreng door_ de~ vennoten van de _ zekere, vaststaande en opeisbare

Voorbehouden n het e gist Staatsblad

Luik B - vervolg

schuldvordering, zijnde de vordering tot uitkering van het tussentijds nettodividend die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Zijn vervolgens tussengekomen alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten een zekere, vaststaande en opeisbare

vordering te hebben op de vennootschap zoals uitvoerig beschreven in het

verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten voormelde schuldvordering in te

brengen in de vennootschap.

Op de kapitaalverhoging van driehonderd duizend euro (£ 300.000), wordt

ingeschreven door de heer Boonen Jan en mevrouw Zwinnen Georgette, voornoemd, de schuldvordering is immers een gemeenschappelijk goed, door incorporatie van een netto dividendbedrag van driehonderd duizend euro (£ 300.000), waarvoor hen in totaal twaalfduizend 12.000 aandelen toegekend worden, die zij verklaren te aanvaarden.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen. Het verslag van de revisor besluit als volgt:

Verslagen

Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in de BVBA JAN BOONEN.

De inbreng in natura bestaat uit een schuldvordering op naam van de heer Jan BOONEN en mevrouw Georgette ZWINNEN ten laste van de vennootschap BVBA JAN BOONEN en dit voor een totaal bedrag van driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

o De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen

uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

o De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

n De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van

waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden,

bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, komen

tenminste overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.

o De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

Uit het Bijzonder Verslag van de Zaakvoerder blijkt dat de inbreng in natura door de heer Jan BOONEN en mevrouw Georgette ZWINNEN voor een bedrag van 300.000,00 EUR vergoed wordt door uitgifte van 12.000 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde aan de heer Jan BOONEN en mevrouw Georgette ZWINNEN.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd duizend euro (£ 300.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat, het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd achttienduizend zeshonderd euro (£

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

318.600) vertegenwoordigd door twaalfduizend zevenhonderd vijftig (12.750) aandelen zonder nominale waarde.

Zesde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel vijf 5 aan de passen aan de genomen beslissing.

Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd achttienduizend zeshonderd euro (¬ 318.600).

Het is vertegenwoordigd door twaalfduizend zevenhonderd vijftig (12.750) aandelen, zonder nominale waarde.

Zevende beslissing

De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coordinatie van de statuten te verzorgen en de gecoordineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Talion

Tegelijk hiermede neergelegd:

expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- de gecoordineerde tekst van de statuten;

- verslag van de zaakvoerder;

- verslag van de bedrijfsrevisor.



25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 20.08.2014 14441-0276-009
13/09/2013 : HA082647
22/08/2013 : HA082647
09/08/2012 : HA082647
12/08/2011 : HA082647
25/08/2010 : HA082647
27/08/2009 : HA082647
28/08/2008 : HA082647
30/08/2007 : HA082647
31/08/2006 : HA082647
19/10/2005 : HA082647
20/06/2005 : HA082647
15/06/2004 : HA082647
27/06/2003 : HA082647
21/06/2000 : HA082647
25/06/1999 : HA082647
13/01/1993 : HA82647
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 16.08.2016 16433-0507-009

Coordonnées
JAN BOONEN

Adresse
LIEBROEKSTRAAT 91 3545 HALEN

Code postal : 3545
Localité : HALEN
Commune : HALEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande