20/05/2015
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N i R I M 1 1 1 1 1 i
i l c c T g w l c g d f d o r
g ï i f ` i c r a c h t b t n k
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
0 8 - 0 5 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 4 6 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n s s e n A d v o c a t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : L e o p o l d w a l 6 , B - 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N , V E N N O T E N V A N D E B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A " J A N S S E N A D V O C A T E N " D D . 2 3 ' , A P R I L 2 0 1 5 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , - t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - t o t ¬ 3 0 . 0 0 0 , - d o o r u i t k e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n u i t h e t w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l d e e l n e m i n g e n i e d e r e v e n n o o t b e z i t , z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e e l n e m i n g e n , m a a r m i t s a a n p a s s i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n s t e m r e c h t e n v a n i e d e r e r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g .
2 , K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t w e e d e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e h i e r v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , - ) . H e t i s v e r d e e l d i n 2
d e e l n e m i n g e n g e n a a m d d e e l n e m i n g A e n d e e l n e m i n g B .
D e e l n e m i n g A h e e f t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , - ¬ ) , d e e l n e m i n g B h e e f t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , - ) .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n , w a a r a a n a n d e r e r e c h t e n e n / o f v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n z i j n , ,
g e n o m e n e n a a n v a a r d w o r d e n ,
3 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e r d e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e h i e r v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v e e r t i e n ( 1 4 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l v a n d e
' v e n n o t e n .
Z i j b e v a t a l l e v e n n o t e n , d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n . D e v e n n o t e n b e s c h i k k e n o v e r 3 0 0 s t e m m e n i n t o t a a l ,
v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- d e h o u d e r v a n d e e l n e m i n g A h e e f t r e c h t o p 1 5 0 s t e m m e n ; e n
- d e h o u d e r v a n d e e l n e m i n g B h e e f t r e c h t o p 1 5 0 s t e m m e n .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r b i n d e n
a i l e v e n n o t e n , z e l f s d i e g e n e n d i e n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o f d i e e e n n e g a t i e v e s t e m h e b b e n u i t g e b r a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d "
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . V o l m a c h t v i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e c v b a C Y N E X T A X & A C C O U N T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 b u s 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V E R R E E S o f d o o r d e h e e r W e s l e y C L E M E N S , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n " a l s o o k d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C Y N E X T A X & A C C O U N T I N G B V C V B A
D h r K r i s V e r h e e s
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r b i j n e e r g e l e g d
- I n t e g r a l e k o p i j v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 5
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g