13/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c "
I V I I V I
* 1 3 1 8 7 5 *
N e e r g o l a g d t o r u n i f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O 1 2 = 2 0 1 3
D e H o o f d g r i t f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 0 6 . 4 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A N S S E N D R E A M D E S I G N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e u w e r k i e z e l 2 3
3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d a V a n A e n r o d e t e G e n k o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 3 3 2 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e e n i g e v e n n o o t h e t v e r s l a g v o o r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L I S S I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p N I E T t e o n t b i n d e n , d o c h v e r d e r t e z e t t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R O M T R E N T D E I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N , B e d r i j f s r e v i s o r " , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n J A N S S E N D R E A M D E S I G N B V B A , b e s t a a n d e u i t e e n v o r d e r i n g i n d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 6 . 6 3 5 , 3 0 e n e e n b i j k o m e n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 6 . 6 3 5 , 3 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e r e e d s b e s t a a n d e 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r V a l è r e J A N S S E N ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a i l e a a n d e l e n i n
h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g " .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e I n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n ,
E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g
E u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 7 6 . 6 3 5 , 3 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n
c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g E u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 5 . 2 2 7 , 3 1 ) d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o a 1 1 . 1
i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n d e i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n n i e t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g E u r o
n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 7 2 , 6 9 ) o m ' i e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g
E u r o é é n e n d e r t f g c e n t ( ¬ 9 5 . 2 2 7 , 3 1 ) o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n : ' H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g e n o m d i t a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6
e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 o p h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 5 a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e
r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e
é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e
a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e
w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s t o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e
v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k " .
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e