06/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 5 4 5 2 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i 8
n r e e r g e r e g p t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 0 5 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 9 . 7 9 4 . 5 3 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S S E N - G E U R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 7 2 / 3 t e 3 6 6 5 A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t V r a n c k e n , n o t a r i s t e A s , o p 2 1 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n k o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 4 0 b l a d 8 2 v a k 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A J A N S S E N - G E U R T S , m e t z e t e l t e 3 6 6 5 A s , D o r p s s t r a a t 7 2 / 3 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 9 4 . 5 3 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d a t d e z e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r e v e n r e d i g e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t p r o p o r t i o n e e l a a n g e r e k e n d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s z o d a t e r g e e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t r o k k e n . D e f r a c t i e w a a r d e n v a n d e a a n d e l e n z a l b i j g e v o l g e v e n w e l v e r m i n d e r e n .
N a h e t r e s p e c t e r e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n w o r d t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t g e v o e r d .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t e r r e k e n i n g m e e g e h o u d e n t e w o r d e n d a t i n d i e n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e s c h u l d e i s e r s w i e n s v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e v e r m e l d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n , e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
V A S T S T E L L I N G - A A N D E L E N R E G I S T E R
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r p r o p o r t i o n e l e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d t o t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 . 5 5 4 ) o p n a a m .
H e t a a n t a l a a n d e l e n p e r p e r s o o n w o r d t b i j g e v o l g n i e t a a n g e p a s t , e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e z a l i n g e v o l g e d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a f n e m e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g :
- A R T I K E L 5 i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l w o r d t a a n g e p a s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t e e r s t e b e s l u i t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r - à b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 5 . 5 5 4 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n h e t b i j z o n d e r d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V e r v o l g e n s g e e f t d e v e r g a d i n g o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s B e r t V r a n c k e n t e A s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2012
ÿþa f
M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 9 4 . 5 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S S E N - G E U R T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 5 A s , D o r p s t r a a t 7 2 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I K W I J T I N G L E D E N R A A D V A N B E S T U U R , O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M , O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D , W I J Z I G I N G S T A T U T E N , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " J A N S S E N - G E U R T S " , m e t z e t e l t e 3 6 6 5 A s , D o r p s t r a a t 7 2 b u s 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E N
1 ) K E N N I S N A M E V E R S L A G E N R A A D V A N B E S T U U R / B E D R I J F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g :
a - v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b - v a n d e h e e r H u b e r t V e n c k e n ( B . V . B . A . ) , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g l a a n 3 1 , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e d a g t e k e n d é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t b e s l u i t e r v a n l u i d t a l s v o l g t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 . 6 5 9 , 3 7 g e z i e n d e o n m o g e l i j k h e i d v a n e e n f y s i s c h e c o n t r o l e p e r o p n a m e d a t u m , o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 8 . 3 8 2 , 6 3 e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 5 1 1 , 3 7 7 , 3 1 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
2 ) O N T S L A G V A N E N K W I J T I N G A A N D E L E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t :
a ) d e h e e r J A N S S E N J o a n n e s J o s e p h u s , g e b o r e n t e A s o p z e v e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 2 9 . 0 3 . 1 7 - 1 6 5 . 5 2 ;
b ) m e v r o u w G E U R T S M a r i a J o s e p h i n a , g e b o r e n t e O p g i a b b e e k o p é é n e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 3 0 . 0 3 . 3 1 - 1 4 8 . 5 8 , e n
c ) d e h e e r J A N S S E N L a m b e r t J a a k J . , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 5 . 3 0 - 1 3 3 . 6 0 , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s ,
N i e u w s t r a a t 2 6 ,
t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r s e n h e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n .
3 ) O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d D e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g g e b e u r d e s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , m e e r b e p a a l d w e r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e l i c h a m e l i j k e e f f e c t e n v e r n i e t i g d w e r d e n d o o r p e r f o r e r i n g . E r w e r d t e v e n s s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w e r d i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
4 ) O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
N a b e s p r e k i n g v a n d e r e d e n e n d e w e l k e d a a r t o e a a n l e i d i n g h a d d e n g e g e v e n , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " J A N S S E N - G E U R T S " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i l l i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 6 - 0 4 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
u I l l 1 l I l I I l 1 I I I l l I I l I I I 1 l l i i i
" i a o ~ s ~ ~ s "
~
b e h
a a B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , h i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r a c h t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d d e o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a f g e f l o t e n w e r d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n , d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e v r o e g e r e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e d e v e r d e r z e t t i n g i s v a n b e d o e l d e N . V . .
5 ) G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g s u b 4 ) i s d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " J A N S S E N - G E U R T S " o m g e z e t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N S S E N - G E U R T S " .
d e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e s t a t u t e n e r v a n z u l l e n l u i d e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N A A M : " J A N S S E N - G E U R T S " .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 3 6 6 5 A s , D o r p s t r a a t 7 2 b u s 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t D O E L , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r k r i j g e n , b e h o u d e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n v e r m o g e n , h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i n n e n h e t k a d e r h i e r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , v e r h u r e n e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t v e r v r e e m d i n g e n s l e c h t s p l a a t s z u l l e n h e b b e n w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n z o a l s o n t e i g e n i n g v o o r o p e n b a a r n u t d i t n o o d z a k e l i j k m a k e n o f w a n n e e r i n h e t k a d e r v a n e e n o o r d e e l k u n d i g v e r m o g e n s b e h e e r , h e t b e h o u d v a n e e n o f a n d e r g o e d i n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m n i e t m e e r a i s v e r a n t w o o r d k a n b e s c h o u w d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k K A P I T A A L b e d r a a g t A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 5 . 5 5 4 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 . 5 5 4 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t B E S T U U R D d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H e t B O E K J A A R b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r t e n z i j a n d e r s a a n g e d u i d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
A A N L E G R E S E R V E S - V E R D E L I N G W I N S T - V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
D e n e t t o - w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
1 ) t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
l _ C [
v ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) '
b e d l i s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e
a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
6 ) B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t e b e n o e m e n t o t Z A A K V O E R D E R e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : v o o r n o e m d e h e e r
J A N S S E N J o a n n e s , d i e a a n v a a r d d e , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h
t e g e n d e b e n o e m i n g v e r z e t e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n h e t v e r e i s t e v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a l n d e k e u , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g