23/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l . t r ; t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 4 t . H T E 3 A N K v a n I ( O C 7 1 ' H A N l > i
t e A N T W E R P E N
1 1 J U L I 2 0 1 4
e d a n q t i A S S i : L Y
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 1 6 . 8 3 5
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A R D
,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : G a n z e n p a s 2 0
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e g a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 v o o r ; : : M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ! v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t I , o p 2 j u l i !
i 2 0 1 4 , b o e k 8 1 0 b l a d 3 5 v a k 0 3 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . g e t e k e n d D e o n t v a n g e r K . B l o n d e e l . " i ! b l i j k t :
i D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ! " J A R D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , G a n z e n p a s 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i
i i g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i
i i D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n B V B A H U B E R T V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r m e t z e t e l t e B r e e ,
M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k ;
i i o v e r g e n o m e n :
" B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t ;
i b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p J A R D C V A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p
i i 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 7 . 1 1 0 , 1 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ;
¬ 2 1 7 . 1 1 0 , 1 7 . i
! U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ;
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t ;
1 .
w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s , d e i
i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n ;
i i z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
i l O p g e m a a k t t e B r e e , 2 8 m e i 2 0 1 4
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n !
i a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
i i N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
i D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . ,
! i O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p ! ; i o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t a a n d e r d e n e n d a t d e e v e n t u e l e s c h u l d e n d i e b l i j k e n ;
u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n t e r u g b e t a a l d t u s s e n h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t e n d e i b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
"
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
- d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t
d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e r d e b e s l u i t G o e d k e u r i n g r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g - - O v e r n a m e r e s t e r e n d a c t i e f
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , a l l e a c t i v a e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 : I r l a a r t a f h o u d i n g . v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e
l i q u i d a t i e k o s t e n , o o k d e z e d i e e v e r i t u e e i o n t s t e a h n a ' d è s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n t e g r a a l v o o r
h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
V i e r d e b e s l u i t - - V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g
v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t , t e w e t e n d e h e e r B I L J a c o b .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
V i j f d e b e s l u i t S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p
t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e C V A z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r
b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r J a c o b B I L , t e N e e r p e l t , G a n z e n p a s 2 0 ,
Z e s d e b e s l u i t - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B & A A c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n
1 0 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e