09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 16.06.2014, NGL 01.07.2014 14269-0442-045
22/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
1 ~ ~ - . . n ; 3 ~ ~ ~ t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I R I M § 1 1 1 1
0 4 2 9 . 3 4 0 . 6 0 8
J B C .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N
' U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 e n u i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 0 . 0 6 1 2 0 1 4 .
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V J B C d d . 1 6 / 0 6 1 2 0 1 4 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o i g e n d e b e s l i s t
H e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e _ b e s t u u r d e r s w o r d t v e r l e n g d m e t e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r d w z t o t e n
m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m b t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5
- C l a e s B a r t , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
- C l a e s A n n , B r u i n s t r a a t 5 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ;
- d e N V J u r a , K o e k o e k s t r a a t 1 9 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r " D o m i n i e k W i l l e m s e ;
- d é N V L . C . C . M a n a g e m e n t , G e n k e r s t e e n w e g 4 3 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u g o L e r o l ; . '
- B V B A M e e r w a a r d e , O m n i p r e s e n c e , S y m p a t h i e & T r i a l ( M . O . S . T . ) , D r i e l l n d e n b a a n 6 6 , 1 7 8 5 M e r c h t e m ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k M e y s m a n ;
- B V B A G H L 1 2 , L a k e r b e r g 1 2 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - I ; i e l c h t e r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k
G o v a e r t s ;
- d e N V l r n m o I r i s , C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
B a r t C l a e s .
- d e N V F i d i g ó , O u d e h e e r w e g - H e i d e 7 7 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k
G o e m i n n e .
C l a e s B a r t ,
a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V J B C d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t
m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r
- C l a e s A n n , B r u i n s t r a a t 5 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ;
- C l a e s B a r t , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
C l a e s B a r t ,
a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m ;
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e ;
R E C H T B A N K v a n K O O t ' 1 t A N D E I
t e A N T W E R P E N
1 0 K I 2 0 1 4
a f d e l i r e Ï e L T
06/02/2014
ÿþ N a d 2 , 1
d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k a o p h a n d O
2 8 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e b i a d
1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 i l M 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 9 . 3 4 0 . 6 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) J B C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e n u i t d e n o t u l e n v a n k i e R a a d v a n B e s t u u r
v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3
"
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V J B C d d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e V O F C l a e s B a r t & C o , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 6 0 0 H a s s e l t e n v a n d e V O F C l a e s M n & C o , B r u i n s t r a a t 5 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e N V J B C .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r C l a e s B a r t , w o o n a c h t i g t e 3 6 0 0 H a s s e l t , W a n b e e k s t r a a t 2 e n v a n m e v r o u w C l a e s A n n , w o o n a c h t i g t e 3 6 2 0 Z o n h o v e n , B r u i n s t r a a t 6 0 t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e N V J B C e n d i t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
" C l a e s B a r t
a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V J B C d d 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
" - C l a e s A n n , B r u i n s t r a a t 5 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ;
- C l a e s B a r t , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
C l a e s B a r t
a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
. . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2013 : HA066429
16/08/2013 : HA066429
21/06/2013 : HA066429
18/02/2013 : HA066429
21/12/2012 : HA066429
03/08/2012 : HA066429
03/07/2012 : HA066429
16/09/2011 : HA066429
04/07/2011 : HA066429
04/07/2011 : HA066429
05/05/2011 : HA066429
10/03/2015
ÿþ _ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I V I I I I I I I
* 1 5 0 3 7 3 9 1 '
i I I
R E C H T B A N K v a n K O o f ' N A N D L L
t e A N T W E R P E N
2 5 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
f d e G r r g I I A 5 5 E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 4 0 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J B C N . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 1 1 2 1 2 0 1 4 .
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V J B C d d , 3 / 1 2 / 2 0 1 4 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o t g e n d e b e s l i s t
1 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r g o e d v a n B V B A E V M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 2 8 1 2 M u i z e n , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 1 . 6 1 4 . 5 5 3 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S a s k i a S c h a t t e m a n , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 ,
2 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
C l a e s B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V J B C d . d . 3 / 1 2 / 2 0 1 4 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N V J B C d . d . 3 / 1 2 / 2 0 1 4 o m d e B V B A E V M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 2 8 1 2 M u i z e n , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 1 . 6 1 4 . 5 5 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S a s k i a S c h a t t e m a n , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 a a n t e s t e l l e n t o t b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A E V M a n a g e m e n t m e t m e v r o u w S a s k i a S c h a t t e m a n t o t b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 d u s u i t v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s :
* D e h e e r C l a e s B a r t , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a n b e e k s t r a a t 2 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
" M e v r o u w C l a e s A n n , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B r u i n s t r a a t 5 0 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
" D e N V J u r a , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K o e k o e k s t r a a t 1 9 i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 5 5 7 . 8 1 1 h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o m i n i e k W i l l e m s e , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K o e k o e k s t r a a t 1 9 ;
" D e N V L . C . C . M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n k e r s t e e n w e g 4 3 4 i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 7 . 9 7 2 , 1 2 3 h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u g o L e r o i , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n k e r s t e e n w e g 4 3 4 ;
" D e B V B A M e e r w a a r d e , O m n i p r e s e n c e , S y m p a t h i e & T r i a l ( M . O . S . T . ) m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , D r i e l i n d e n b a a n 6 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 1 . 8 5 6 . 6 8 5 h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k M e y s m a n , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , D r i e l i n d e n b a a n 6 6 ;
" D e N V I m m o I r i s , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 4 3 8 . 7 4 5 h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t C l a e s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a n b e e k s t r a a t 2 ;
" D e v e n n o o t s c h a p N V F I D I G O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 7 7 m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 1 1 5 . 4 8 3 h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k G o e m i n n e w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 7 7 ;
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. D e v e n n o o t s c h a p G H L 1 2 B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a k e r b e r g 1 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k G o v a e r t s , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e i c h t e r e n , L a k e r b e r g 1 2 ;
" D e B V B A F V M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 2 8 1 2 M u i z e n , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S a s k i a S c h a t t e m a n , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n , M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 ,
C l a e s B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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