14/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O - 0 2 - 2 0 1 1 1
D e H o o f d g r i f l e r Ç r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 8 9 3 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J B K P R O J E C T B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ,
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d ,
v e e r t i e n , b o e k 5 / 6 8 0 b l a d 3 0 v a k 1 0 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , d e o n t v a n g e r , A d v i s e u r , R .
S n i j d e r s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n .
i n g e v o l g e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n g e l e z e n t e
w o r d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 4 0 B o r g t o o n , S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 . "
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 3 2 3 , 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d k o m m a n u l é é n E u r o ( ¬ 4 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M a r i a N e v e n , w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e i s v o l d a a n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n ,
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e v e n n o t e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e i n b r e n g d o o r : ,
a / d e h e e r K e l c h t e r m a n s J o v o o r n o e m d , v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g k o m m a n u l n u l
E u r o ( ¬ 1 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ) i n g e l d ;
b l d e h e e r K e l c h t e r m a n s B e r t , v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g k o m m a n u l n u l E u r o -
( ¬ 1 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ) i n g e l d ;
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n
t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r K e l c h t e r m a n s J o v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r K e l c h t e r m a n s B e r t v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
1 1 0 1 2 1 1 1 0 . 1 1 I C I
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d , k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 3 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , r e k e n i n g n u m m e r B E 3 6 3 1 2 8 7 5 3 5 - 9 4 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o j ;
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d k o m m a n u l é é n E u r o ( ¬ 4 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 3 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G - - B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J O K E L C H T E R M A N S I N V E S T , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o K e l c h t e r m a n s ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E R T K E L C H T E R M A N S I N V E S T , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r , d e h e e r B e r t K e l c h t e r m a n s ;
H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
1 1 D e h e e r K E L C H T E R M A N S J o I v e s J a n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 8 . 2 5 2 3 3 1 1 1 , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 6 2 ,
2 1 D e h e e r K E L C H T E R M A N S B e r t J e a n J o s e p h , g e b o r e n t e H a s s e l t o p a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 3 . 0 8 1 6 7 / 7 5 , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , H e r e n s t r a a t 2 b u s B
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬
4 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 3 4 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 1 3 4 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g