03/02/2014
ÿþ'
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i t f a e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 1 - 2 0 1 4
H A S S E L T
l I i
* 1 9 0 3 2 5 9 0 "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 3 4 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H A N G R O S E M A N S B O U W O N D E R N E M I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 1 2 H a s s e l t / S t e v o o r t , B r o e k s t r a a t 4 3 b u s 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n , t e
H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 4 b l a d 0 4 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e o n t v a n g e r ( g e t . ) K . B l o n d e e l , a d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
H i j v e r k l a a r t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e h e b b e n , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " J O H A N G R O S E M A N S B O U W O N D E R N E M I N G " , g e o p e n d b i j K B C B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t b i j d e z e a k t e z a l g e v o e g d b l i j v e n , w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 6 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a a n d u i d i n g .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l g e n d a r t i k e l d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l v i j f : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g , w o r d t h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( 1 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . "
3 I D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n a f h e d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.07.2013 13294-0546-015
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 03.07.2012 12255-0048-015
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.07.2011 11349-0388-013
17/05/2011
ÿþ M a l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 ! t 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
b e a B i S t e
B i j l a g e n b i j K e f B ë l g i s c f i " S t a á t s l ï l a d : 1 7 / 0 5 7 2 0 1 T - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 3 4 . 9 4 0
B e n a m i n g J O H A N G R O S E M A N S B O U W O N D E R N E M I N G
( v o l u i t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : 3 5 1 2 H a s s e l t i S t e v o o r t , B r o e k s t r a a t 4 3 b u s 1
Z e t e l : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N G E W I J Z I G D E Z E T E L - V E R V A N G I N G P L A A T S V E R V A N G E N D Z A A K V O E R D E R
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e ; H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t , l s t e : k a n t o o r o p 2 1 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 7 8 2 b l a d 7 0 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r : ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e w e r d g o e d g e k e u r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r ; n u m m e r 1 0 1 1 5 4 7 5 .
D e j u i s t e t e k s t z a l g o e d g e k e u r d w o r d e n h i e r n a i n e e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g , a l s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l t w e e d e r ; s t a t u t e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h u i d i g e :
p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r , n a m e l i j k M e v r o u w C O P E R M A N S E l s , w o n e n d e t e 3 5 1 2 H a s s e l t i S t e v o o r t , J a n n e s t r a a t 5 9 , t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r B U C K I N X R o n a l d , w o n e n d e t e 3 5 1 2 H a s s e l t f S t e v o o r t , K o l m e n s t r a a t 8 5 .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
" - a r t i k e l t w e e : o m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g , z o d a t d e e e r s t e a l i n e a w o r d t :
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 1 2 H a s s e l t / S t e v o o r t , B r o e k s t r a a t 4 3 b u s 1 . "
- a r t i k e l z e s t i e n : o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t w e e d e b e s l i s s i n g , z o d a t d e t w e e d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n ;
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e z e l a a t s t e z a l h i j v a n r e c h t s w e g e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e H e e r B U C K I N X !
R o n a l d , w o n e n d e t e 3 5 1 2 H a s s e l t / S t e v o o r t , K o l m e n s t r a a t 8 5 . "
4 / D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e
v o l l e d i g e t e k s t t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n a f h e d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 12.07.2010 10300-0411-013