K & E

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : K & E
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.133.305

Publication

06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 30.10.2013, NGL 29.11.2013 13674-0522-030
04/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

25 Mg 2012

te HASSELT

Griffie

IV~~II~NIMI~VIfl~NNVNVM

Ondernenlingsrsr : 0886.133.305 Benaming

(voluit) : K & E

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM BOEKJAAR - WJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Op twintig juni tweeduizend en twaalf, in het kantoor van meester Bernard INDEKEU, notaris met' standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K & E", met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-' Truiden, Lichtenberglaan 2019, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder nummer 886.133.305.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2007 onder het nummer 07009605.

De statuten zijn gewijzigd krachtens proces verbaal gesloten door ondergetekende notaris op 23 juni 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2009, onder nummer 09094817.

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de zaakvoerder van 30: december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2012, onder nummer: 12030858.

Opening van de vergadering - Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om negen uur, onder het voorzitterschap van de heer QUAGHEBEUR Koen,,

hierna genoemd, die aanstelt tot secretaris mevrouw PAESMANS Els, hierna genoemd.

Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van,

stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten van wie de naam, de voornamen,, de woonplaats of de naam en de maatschappelijke zetel voor de vennootschappen, alsmede het aantal: aandelen dat ieder verklaart in eigendom te hebben, worden vermeld op de hierna volgende aanwezigheidslijst

1.De heer QUAGHEBEUR Koen Roger, geboren te Roeselare op 7 september 1967, echtgenoot van mevrouw PAESMANS Els, hierna genoemd, wonende te 3803 Sint-Truiden, Leeuwerweg 138, houder van vijfhonderd (504) aandelen.

2.Mevrouw PAESMANS Els Maria Irma, geboren te Hasselt op 27 september 1967, echtgenote van de heer QUAGHEBEUR Koen, voornoemd, wonende te 3603 Sint-Truiden, Leeuwerweg 138, houder van vijfhonderd (504) aandelen.

Totaal : duizend en acht (1.008) aandelen, zijnde het volledige kapitaal.

Bijgevolg wordt de verschijning voor notaris vastgesteld ais vernield in voormelde aanwezigheidslijst, waarnaar partijen verklaren te verwijzen.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1,De voorzitter deelt mee dat er thans duizend en acht (1,008) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2.De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend en acht (1.008) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering. De zaakvoerder(s) allen hier aanwezig of

H, E.. d n,,=i qr,; r~V h :n'

1.l _ il '3 H'I i 'Q~l ~l '~ `I ` r,.1 OZ

t`%le `.fï`l.l`:Y. ring

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsfommaliteiten voorzien bij artikel 26B en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

3.De voorzitter deelt mee dat het agendapunt, dat een statutenwijziging inhoudt, een drie/vierde-meerderheid van stemmen moet bekomen om te worden aanvaard.

4.De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5.0e voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor werd aangesteld.

Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de

volgende agendapunten te besluiten;

1.Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar am het te brengen van 30 juni tot 30 april en

bijgevolg wijziging van artikel 24 van de statuten.

2.Wijziging van de datum van de jaarvergadering en bijgevolg wijziging van artikel 11 van de statuten.

3.Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten,

5.Machtiging aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten.

6.Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd. De uiteenzetting door de vaarzitter wordt door de vergadering als juist erkend, bijgevolg is zij rechtsgeldig samengesteld en gemachtigd om over de agenda te beslissen.

Beraadslaging - beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing - Wijziging van het boekjaar

De vergadering beslist over te gaan tot een wijziging van de afsluiting van het boekjaar ten einde dit ieder

jaar af te sluiten op 30 april en dit voor het eerst op 30 april 2013. De daaropvolgende boekjaren zullen telkens

aanvangen op 1 mei en afgesloten worden op 30 april van het volgend jaar.

De vergadering beslist derhalve om artikel 24 van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 24 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op I mei en eindigt op 30 april van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig

de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het

Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een

jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van

het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede beslissing - Wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering beslist om de datum waarop de jaarvergadering wordt gehouden aan te passen ingevolge voormelde beslissing tot wijziging van het boekjaar en bijgevolg om artikel 11 van de statuten te wijzigen als volgt :

Artikel 11 - Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand oktober om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel negentien bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôôr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar

1° De algemene vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2011 te

verlengen en af te sluiten op 30 april 2011

~Voor- beYlooden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening , afgesloten per 30 april 2013 zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand oktober 2013 cm veertien uur.

Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Vierde beslissing - bijzondere machtiging zaakvoerder(s)

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

Vijfde beslissing - bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Frank Schouteden, Deloitte Fiduciaire Gouverneur Roppesingel 13 -- 3500 Hasselt, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Informatie - raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van

bewijskrachtige Identiteitsbewijzen.

De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het

ondememingsnummer van de vennootschap.

Voorlezing en toelichting

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte, te weten op 11 juni 2012.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea één en twee van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen,

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om negen uur dertig minuten.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 euro).

Waarvan proces-verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de vennoten met mij, notaris, ondertekend.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW

tegelijkertijd hiermee neergelegd:

afschrift akte

tekst van de gecoördineerde statuten

'1 " ~.':r .1 N?^^t.^ 4= " r fr rr rzl i" r" r nrl=i:= Pt_ t>21

.,. ' " :~: l..r,i " ~, i= ?`pY4_' ..:r7:~~" r.

dn_i

Cr r.uc ,rl llc" 1r,TE'" ,

08/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.01.2012, NGL 02.02.2012 12025-0152-016
03/02/2012
ÿþMae word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1



Iq~IIIIIIV~uII~I~IUVIu

*12030858*





Ondernemingsr.r : 0886.133.305

Bena ng

" von, z; : K 8! E

(verkcrt) "

Rechtsvorm " Besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3803 Sint-Truiden (Wilderen), Leeuwerweg 138

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN ZAAKVOERDERS VAN 30 DECEMBER 2011, OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

Na beraadslaging nemen de zaakvoerders unaniem de volgende beslissing:

Het adres van de maatschappelijke zetel wordt verplaatst van Leeuwenweg 138, 3803 Wilderen naar Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden vanaf 1 januari 2012.

Voor eensluidend uittreksel

Els Paesmans

Zaakvoerder

,.3c.tstc^. W+z. var! LuJk_f3 vermelden Recto Naanl "oed: 11lp,he'ri vrlrl dE Ii:Ctrs.!11: 7._ ,:"e . ,1:.:T.:à :"~~ , l" . ~ l'.: l'-ù:'z:" ~~1~,^,',l-':'.~"

CevoeÇlti reüiltffpPlsL7C'.Ill>r~' :.^~" It;'.!`!' Lc?'.1 d2'!~t's" 'r' !IE.'

Verso : Naam e^ !,ar.áteken:nC;.

17/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 14.02.2011 11032-0437-015
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 01.02.2010 10035-0077-012
09/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 02.02.2009 09033-0310-012
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 08.01.2008 08012-0093-011
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 09.10.2015, NGL 26.10.2015 15657-0413-036

Coordonnées
K & E

Adresse
LICHTENBERGLAAN 2019 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande