06/04/2011
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , B o r g l a a n 6
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r i e u r b o u w N o u k e n s F r a n k " , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , B o r g l a a n 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : F U S I E
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w e r d o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d .
Z i j b e s l o o t a l d u s t o t d e f u s i e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r i e u r b o u w , N o u k e n s F r a n k " , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , B o r g l a a n 6 , m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K - D E S I G N " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a g e r s b o r g 3 1 , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t . v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
D e z e o v e r g a n g i s g e b a s e e r d o p e e n s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n ; a l d e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t d i e n z i j n v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R D E L I N G V A N D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t m e t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 1 0 . 7 2 6 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d . d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 3 2 6 , 0 0 ) , w a a r b i j d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n . z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ; z i j z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e z e h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e r e i k t a a n d e h e e r N O U K E N S F r a n k J a n M a t h i e u , e n i g e z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , g e b o r e n t e B r e e o p t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 7 . 1 0 1 0 5 . 6 8 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w E R C K E N G o d e l i e v e M a r i a , a r b e i d s t e r , g e b o r e n t e B r e e o p z e v e n e n t w i n t i g : j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 1 . 2 7 - 2 2 4 . 5 5 , s a m e n w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , B o r g l a a n 6 , d i e b e d o n g e n d a t d e v e r m o g e n s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e h e n t o e g e k e n d e h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n , t o e k o m e n a a n d e t u s s e n h e n b e s t a a n d e g e m e e n s c h a p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) v a n d i e a a n d e l e n e i g e n z i j n a a n v o o r n o e m d e h e e r . N O U K E N S F r a n k a a n w i e , v o o r w a t d a t g e d e e l t e b e t r e f t , b i j u i t s l u i t i n g v a n z i j n e c h t g e n o t e a l l e ' l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a n d e r e : t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) a a n d e l e n e i g e n z i j n a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w E R C K E N G o d e l i e v e a a n w i e , v o o r w a t d a t . g e d e e l t e b e t r e f t , b i j u i t s l u i t i n g v a n h a a r e c h t g e n o o t a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d . D e i n s c h r i j v i n g o p z i j n / h a a r n a a m v a n e l k t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) a a n d e l e n h o u d t i n d a t h i j / z i j j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , g e l d t a l s e n i g e e i g e n a a r / e i g e n a r e s , d i e p e r s o o n l i j k a l l e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t o e f e n t .
" V o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n N o u k e n s - E r c k e n v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n i n r u i l v o o r d e h e n t o e h o r e n d e
d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 4 6 ) a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e
. o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g i n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d a t v e r m o g e n w a r e n o n d e r m e e r b e g r e p e n n a b e s c h r e v e n :
" O N R O E R E N D G O E D
B e s c h r i j v i n g :
O n d e r d e S t a d M A A S E I K , 1 ' a f d e l i n g , a r t i k e l 0 8 0 8 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 1 9 0 7 *
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 3 4 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I n t e r i e u r b o u w N o u k e n s F r a n k
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e f _ r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
7 5 - 0 3 - 2 0 1 1
[ ] e H o o f d g r l j i l e r , G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t Q p I g i s ç l } S t a a t s b l a d
0 6 / 0 4 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
H e t b e d r i j f s g e b o u w ( t h a n s m e u b e l f a b r i e k ) o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n s t a a n d e e n g e l e g e n " J a g e r s b o r g w e g 3 1 / 1 1 3 7 " , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e A n u m m e r 1 8 6 0 / T ( v o l g e n s t i t e l 1 8 6 3 / b e x e n e r v o o r d e e l v a n n u m m e r s 1 8 6 0 1 e e n 1 8 6 3 / s ) , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r e n d e r t i g a r e n t w i n t i g c e n t i a r e n ( 3 4 a 2 0 c a ) .
V O L G E N D E R O E R E N D E G O E D E R E N
W A G E N P A R K
N r . P l a a t M e r k + T y p e e e r s t e m a a l i n g e b r u i k C h a s s i s n u m m e r
S B J 8 4 4 l i c h t e v r a c h t w a g e n R e n a u l t 1 3 / 0 9 / 1 9 9 9 V F I U D C E K 5 2 0 0 2 0 9 1 8
K X D 8 3 3 p e r s o n e n w a g e n N i s s a n S u n n y 0 2 / 0 6 / 1 9 9 2 J N 1 T F A Y 1 0 0 0 0 0 9 7 6 6
H A W 5 9 5 l i c h t e v r a c h t w a g e n R e n a u l t 2 3 / 0 3 / 2 0 0 6 V F 1 U D C U K 6 3 5 4 1 2 8 6 0
0 4 8 A J P p e r s o n e n w a g e n V o l v o X C 9 0 0 5 / 0 1 / 2 0 0 9 Y V 1 C M 7 1 4 6 8 1 4 3 8 3 8 9
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
e u r o ( ¬ 2 9 . 3 2 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 2 0 4 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " I n t e r i e u r b o u w N o u k e n s F r a n k " t e w i j z i g e n i n " K -
D E S I G N " .
Z E S D E B E S L U I T : O V E R B R E N G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) ,
B o r g l a a n 6 , n a a r 3 6 8 0 M a a s e i k , J a g e r s b o r g w e g 3 1 / 1 1 3 7 .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o v e r e e n k o m s t i g - a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- A r t i k e l 1 . N a a m v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v i j f d e b e s l u i t z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " K - D e s i g n " .
- A l i n e a 1 v a n A r t i k e l 3 . Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t z e s d e b e s l u i t z o d a t d e z e a l i n e a
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a g e r s b o r g w e g 3 1 / 1 1 3 7 . "
- A r t i k e l 5 . K a p i t a a l - a a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t t w e e d e b e s l u i t z o d a t d i t a r t i k e l
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D
Z E S E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 9 . 3 2 6 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 2 0 4 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d e n v i e r d e ( 1 / 2 0 4 e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
A C H T S T E B E S L U I T : M A C H T I G I N G - C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n g e l a s t t e d e z a a k v o e r d e r m e t d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 7 0 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I E N D E B E S L U I T : K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e
o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n d e d a g v a n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
E L F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G N I E U W E M E D E - Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e m e d e - z a a k v o e r s t e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e
d u u r : v o o m o e m d e m e v r o u w E R C K E N G o d e l i e v e . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
N a t e h e b b e n b e v e s t i g d n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e b e n o e m i n g v e r z e t e n i n
h e t b e z i t t e z i j n v a n d e v e r e i s t e v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t ( e n ) , v e r k l a a r d e z i j d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a I n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e v e r s l a g z a a k v o e r d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g