1 r t z s T l ' 7 ; : ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . M d a n g H A S S E L T
0 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
R n
1 ' I
b e a S t s t ;
0 I l
1 M 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 3 4 . 8 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K & P C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e
Z e t e l : E e n d r a c h t l a a n 3 3 , 3 6 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
I n z a k e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . e n a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w a m b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o m 0 9 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K r i s K e n e n s , n a b i j e e n r o e p i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n d a t e r d i e n t b e r a a d s l a a g d t e w o r d e n o v e r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t :
" b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
" v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / b e v o e g d h e i d
T o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : F 1 N O V E R b v b a ( 0 8 9 6 . 4 9 2 . 2 1 2 ) . D e m a n d a t a r i s h e e f t d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " ( w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , B . S . 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ) , h a a r b e d r i j f s l e i d e r , t e w e t e n H o v i m b v b a , b i j n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n , 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d h e e f t , m e t i n g a n g v a n a f ' 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" d e h e e r K r i s K e n e n s
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n F i n o v e r b v b a . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s z a a k v o e r d e r i n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r d o o r a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 1 W . V e n n . w e r d v o l d a a n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n a l s o f h i j o f z i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a w e r d v o l l e d i g a f g e h a n d e l d . D e v e r g a d e r i n g s l u i t o m 0 9 . 1 5 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
( g e t )
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g
K r i s K e n e n s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B I
+ ' 1 3 0 3 3 8 3 8 "
. . : ; ~ , > , ~ ; ~ ~ ; ' ~ i a ~ ; . . " ~ E F " ~ ' , i 7 ~ t ~ ~ ~ _ ~ _ ~ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 3 4 . 8 5 1
B e n a m i n g K & P C o n s u l t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : E e n d r a c h t l a a n 3 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d d . 2 j a n u a r i 2 0 1 2 I n z a k e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g k w a m b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 j a n u a r i 2 0 1 2 o m 0 9 . 0 0 u u r n a v e r w i t t i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t a l s e n i g e a g e n d a p u n t d e b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 2 m e v r o u w P a s c a l e V e r h e y e n b e n o e m d w o r d t a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j h e e f t d i t m a n d a a t , d a t b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e v o e r d , a a n v a a r d .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t g e v r a a g d d e z e w i j z i g i n g a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s k e n b a a r t e m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t o m 0 9 . 1 5 u u r .
( g e t )
K r i s K e n e n s
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
O p d e l a s t s t e b i z , v a n D u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n