16/01/2014
ÿþ} M o d 1 1 . 1
( k a l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
a ) T u s s e n k o m s t - - I n s c h r i i v i n q o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q - v e r g o e d i n g v o o r d e
4 1
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n
v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
v o l s t o r t i n g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬
1 9 . 9 6 4 , 3 5 ) d o o r d e h e e r L e r o y K u r t v o o r n o e m d ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t e n d a t d e i
k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
' 1 n u m m e r B E 2 5 7 4 5 0 7 0 2 4 8 7 8 2 , e g p e n e l n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j
0 e d e w a t s t e o ! z v a n L u i k v e r m e i o e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e e r s o t o E n ( e n ) B e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n s a n z 4 e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G B E V O O R R E C H T I N S C H R I J V I N G S R E C H T
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o o t d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n z i j n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M O I T E U R B E L G E
0 9 - 0 1 - 2 0 ~ B E L G I ` , C H S T A A T S B L A '
t e r e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l r l l l e T O N G E R E N
2 ? ~ 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 3 8 . 3 0 5
1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K . D E C O R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , H o l l e w e g 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B i l z e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e Î a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e I a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' K . D E C O R ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e Î d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 1 9 . 9 6 4 , 3 5 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t c e n t ( ¬ 3 8 . 5 6 4 , 3 5 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t h e t b e h o u d v a n h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 - ) a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o o t .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
i n b r e n g
~
W t :
r -
" b a a n h e t
` S u F d i s c f i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , 1 i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s ; v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N I N F R A C T I E W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n n i e t l a n g e r u i t t e d r u k k e n i n e e n n o m i n a l e w a a r d e d o c h w e l i n e e n f r a c t i e w a a r d e . D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r a a n w o r d e n a a n g e p a s t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e I v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 6 4 , 3 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p i a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t c e n t ( ¬ 3 8 . 5 6 4 , 3 5 ) , I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g l d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G E U R O [ V I J F E N D E R T I G C E N T ( 3 8 . 5 6 4 , 3 5 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 - ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
! j ! 1 1
1
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e j
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e
i v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t . I
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
Î G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A n n V R A N K E N ~
' e ` T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
} - ~
i ; I A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n e t F
I w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i
03/06/2011
ÿþM o p 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b é a e S t
i u
I I I
I B I
1 1 I i
n u
1 1 I
* 1 1 0 8 3 2 2 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G c F 1 F . N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 3 8 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K . D e c o r
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2 2 b u s 1 2 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e d d . 2 9 / 1 2 / 2 0 0 9
D e p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d o p d e d e g r i f f i e o p 1 7 / 1 2 / 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 / 1 2 / 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r ' 0 9 1 8 3 5 5 5 ' d i e n t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 1 / 0 8 / 2 0 0 7 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e v e r p l a a t s t i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 2 1 / 0 8 / 2 0 0 7 n a a r M o l e n s t r a a t 2 2 b u s 1 2 , 3 7 0 0 T o n g e r e n H e t o n t s l a g p e r 2 1 / 0 8 / 2 0 0 7 v a n z a a k v o e r d e r F e s t r a e t s J o h a n , J o s e p h H u b e r t L e o n a r d u s g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 1 / 0 7 / 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , W i n d m o l d e n s t r a a t 4 3
H e t o n t s l a g p e r 2 1 / 0 8 / 2 0 0 7 v a n z a a k v o e r d e r B e y e n s A l e z , W i l l e m A n n a g e b o r e n t e G e e l o p 1 9 / 0 1 / 1 9 6 1 , w o n e n d e t e : 2 4 3 0 L a a k d a l , D i k s t r a a t 1 6
B o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n h e b b e n a l l e i n h u n b e z i t z i j n d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n a a n D h r L e r o y K u r t . D e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r g e s c h i e d e o p 2 1 / 0 8 / 2 0 0 7
L e r o y K u r t Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n E i i j l i e t 1 # - é t é - g e b - S t a a t s b l a d - - 0 3 / 0 - 6 7 / 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e