18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 10.03.2014 14062-0475-015
04/09/2013
ÿþM a l W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c c r g c l e g d t e > - m e a - d o r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
V C b e t t e a a r B e l t S t a a f
2 6 - O B - 2 6 1 3
1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 , ï i i . 1 ] 1 1 6 1 u ! q 1 u i 0 u
D e H o o f d ~ r i f i f j e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 3 0 2 . 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K . D . S . - H o r e c a s e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : - N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t a I k o o r d m e t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D h r . V a n d o r m a e l J o e r i I n d u s t r i e w e g 2 2 = 3 6 2 0 L a n a k e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , D h r . V a n d o r m a e l J o h n n y , Z e e d i j k 1 3 8 1 5 E - 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h a a r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n . A l l e b e v o e g h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , 0 0 k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
V a n d o r m a e l J o h n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2013
ÿþm o d 1 i . i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K . D . S . H o r e c a s e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 2
3 6 2 0 L a n a k e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K . D . S . H o r e c a s e r v i c e " , m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , I n d u s t r i e w e g 2 2 , B T W - n u m m e r B E 0 8 7 1 . 3 0 2 . 7 9 5 , R P R T o n g e r e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n ,
D o o r h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e e d s g e b r u i k h a d d e n g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e l a t e n i n s c h r i j v e n a l s a a n d e l e n o p n a a m , b e s t a a n e r o v e r i g e n s t h a n s i n f e i t e g e e n a a n d e l e n m e e r a a n t o o n d e r ,
E n m a c h t i g i n g w e r d g e g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e z o r g e n v o o r d e m a t e r i ë l e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n . G e z i e n i n f e i t e a l l e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m w a r e n i n g e s c h r e v e n " m o e t e r n i e t o v e r g e g a a n w a r d e n t o t h e t i n l e v e r e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t d a t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m k a n g e h o u d e n w o r d e n . Z o d o e n d e w e r d v o l g e n d e p a s s a g e i n g e l a s t i n d e s t a t u t e n :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n g e h o u d e n s w a a r v a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r k e n n i s m a g n e m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d i t r e g i s t e r a a n t e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . "
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n , e n b i j g e v o l g w e r d e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n g e n o m e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n h e t n i e u w W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b e g r i p v a n a a n p a s s i n g a a n d e V i g e r e n d e t e r m i n o l o g i e , z o d a t b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e s t a t u t e n w o r d e n h e r w e r k t , g e h e r f o r m u l e e r d e n h e r g e n u m m e r d , z o d a t b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r g e v o e r d z u l l e n w o r d e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n w a a r b i j h e t d o e l o n g e w i j z i g d b l i j f t .
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e ' a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r R u d y P i o t , a c c o u n t a n t , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , B o s k a n t s t r a a t 5 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e ' . v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 4 , = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i j 1 1
3 5 7 8 3 5 *
O n d e m e m ' t n g s n r : 0 8 7 1 . 3 0 2 . 7 9 5
N c i Q n e A t g i l u l 1 ü 4 w . " i n - 1
I r e c h t b a r i k
v ^ k u a t x i u : I n d r : 1 l i . , . 7 ~ ; ' . , - t 5 , ~ z L ; N
t l 3 r U c r 2 0 1 3
t D e H o o t d g r i f f i e r , G r i f f i e
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 04.03.2013 13058-0241-013
05/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r â e l i 1 u 1 t e r w i f l l p
Y . k 4 m p h a r s r l $ 1 r 1 3 e e t
2 i ) . _ 0 1 - - e _ i 1
e i # t i e r i f f i e ~
( e ' D q
u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 0 2 . 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K . D . S . - H O R E C A S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . W o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r V a n d o r m a e l J o r d y , M o n n i k e n w e r v e 1 4 - 8 0 0 0 B r u g g e v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , t e r b e k e n d m a k i n g
V a n d o r m a e l J o h n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 04.03.2012, NGL 02.04.2012 12079-0085-013
04/04/2011
ÿþ" 1 1 1 1 5 5 1 "
M o 0 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W
: O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 3 0 2 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K . D . S . H o r e c a s e r v i c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 5 / 0 3 / 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e p e r i o d e v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 t o t 0 5 / 0 3 / 2 0 1 6 : D h r . V a n d o r m a e l J o e r i , I n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n , M e v r . M e w i s s e n M a r y s e , K e r k p l e i n 1 / 5 1 - 3 6 2 0 L a n a k e n , D h r . V a n d o r m a e l J o h n n y , K e r k p l e i n 1 / 5 1 - 3 6 2 0 L a n a k e n . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 5 / 0 3 / 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t D h r . V a n d o r m a e l J o e r i , l n d u s t r i e w e g 2 2 - 3 6 2 0 L a n a k e n m e t i n g a n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g .
V a n d o r m a e l J o e r i - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R
2 3 - 0 3 = 2 0 1 1
D e H o o i d g r l f f l o p r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 07.03.2011 11056-0325-013
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 07.03.2015, NGL 09.03.2015 15058-0594-015
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.03.2010, NGL 29.03.2010 10083-0268-013
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 07.03.2009, NGL 27.04.2009 09120-0339-014
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 01.03.2008, NGL 25.03.2008 08077-0029-012
06/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 03.03.2007, NGL 02.04.2007 07102-0321-014
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 04.03.2006, NGL 07.04.2006 06102-0168-014