24/01/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" i a o z i e 1 a w
O n d e r n e m i n g s n r t c . ' - - s b - } % £ 3
3 c c t z n i n g
t v o : u i t ) : K 4 2 M L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n H e r e b a a n - W e s t 1 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
0 : 1 d e r , t r i r e r e p c e l t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e l i n e H e l d e r w e i r t , t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N 2 0 1 1 b o e k 2 2 9 b l a d 1 8 v a k 1 2 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N b e v a t t e n d e :
1 Q' R e c h t s v o r m e n N a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " K 4 2 M L " 2 0 Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n H e r e b a a n - W e s t 1 2 8 .
3 0 D u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
4 0 I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r ( s ) e n d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t m e t h e t b e d r a g v a n h u n n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n :
- D e h e e r W O U T E R S K a r e l M a r i e M a r c e l , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n H e r e b a a n - W e s t 1 2 8 . H e t b e d r a g v a n z i j n n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
5 0 B e d r a g K a p i t a a l ; h e t g e s t o r t e b e d r a g : h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t u i t g a a n d e v a n F o r t i s B a n k N V v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
6 Q' S a m e n s t e l l i n g K a p i t a a l : v o l l e d i g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
7 0 B o e k j a a r : i e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d . U i t z o n d e r l i j k l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
8 0 B e p a l i n g e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g :
n a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s b e s l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e t r e f t h e t o v e r s c h o t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
9 Q' A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g e n w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , h e t z i j a l s c o l l e g e : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
1 0 0 A a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n : e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
1 1 Q' D o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 . V e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n c o m p u t e r o r g a n i s a t i e , a u t o m a t i s e r i n g e n b e v e i l i g i n g v a n c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e n e t w e r k e n e n s y s t e m e n a a n p r i v é p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e n i i e l c l e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r d t e k e n i n g .
b c
B
5 t .
I a E C # i T B A N f C V A N K Q L p I e , t i D E W
~ ~ y ' 1 > ; ; , 1 '
H A S S E L T
_ ~ C r û i û e
V o o r b e h o u d e n
a a , t i ~ e 3 B e l g " s s c h S t c a t s b i a d
2 . D e a a n - e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , h u r e n e n v e r h u r e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k I T - m a t e r i a a l e n i n h e t b i j z o n d e r v a n s o f t w a r e p a k k e t t e n , i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l , e l e k t r o n i c a e n t o e b e h o r e n .
3 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w , s o f t w a r e e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
4 . O n t w e r p , c r e a t i e , a a n - e n v e r k o o p e n o n d e r h o u d v a n i n h o u d v o o r c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e n e t w e r k e n m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t t e k s t e n , g e l u i d - e n v i s u e l e i n h o u d .
5 . H e t g e v e n v a n l e s s e n , v o o r d r a c h t e n e n s e m i n a r i e s o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a .
6 . V e r l e n e n v a n ( s t r a t e g i s c h ) a d v i e s , o n t w i k k e l e n v a n p r o j e c t e n , u i t w e r k e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , g e v e n v a n v o o r d r a c h t e n e n s e m i n a r i e s m . b . t . C l e a n t e c h e n C l e a n t e c h t o e p a s s i n g e n z o a l s g e o t h e r m i e , z o n n e - e n e r g i e , c a r b o n c a p t u r e a n d s t o r a g e , c l e a n m o b i l i t y , w i n d e n e r g i e , s m a r t g r i d s , . . .
7 . H e t v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e h e r e n e n b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i m a n a g e m e n t d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , i n f o r r n a t i s e r i n g , h u m a n r e s o u r c e s e n o p l e i d i n g .
8 . H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n p r o d u c t i e , v e r k o o p , m a r k e t i n g , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , h u m a n r e s o u r c e s , c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , I T - b e l e i d e n m a r k t o n d e r z o e k , b e g e l e i d i n g b i j o v e r n a m e s e n c o r p o r a t e f i n a n c e , h e t z i j a u t o n o o m , h e t z i j s a m e n m e t a n d e r e o r g a n i s a t i e s o f i n s t a n t i e s .
9 . H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t d o o r m i d d e l v a n u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
I n o n d e r g e s c h i k t e o r d e a a n d e v o o r m e l d e w e r k z a a m h e d e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p b o u w e n , v e r b o u w e n , r u i l e n , v e r n i e u w e n , f i n a n c i e r e n , a f b r e k e n , v e r h u r e n e n h u r e n , l e a s e n , v a l o r i s e r e n v a n g e b o u w e n e n t e r r e i n e n .
2 . H e t v e s t i g e n e n o v e r d r a g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p g r o n d e n e n g e b o u w e n .
3 . H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t o n g e a c h t h e t d o e l v a n d i e v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n , z o w e l a a n d e r d e n a l s a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
5 . H e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
1 2 0 P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , a l s m e d e d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 2 0 u u r , o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n a a n m e e r d e r e e i g e n a a r s , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g d e z e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d i t e f f e c t v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n e f f e c t g e s p l i t s t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z a l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n , s t e e d s d e v r u c h t g e b r u i k e r , a l s e i g e n a a r o p t r e d e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e o p r i c h t e r w e r d a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r W O U T E R S K a r e l M a r i e M a r c e l , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n H e r e b a a n - W e s t 1 2 8 .
A l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t a a n g e s t e l d :
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W t e n e i n d e a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n t e v o r d e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l , D e N o t a r i s , J a c q u e l i n e H E L D E R W E I R T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g