06/01/2014
ÿþM o d P 6 P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w
a ~ r ~ g c ~ t t a f d r i f t l i " ) d e r r e c h t b a n k v , k o o p h e n d e l t o T O N G E R E N
M O N T U R B E L G E . %
Z 7 . 1 2 : : 2 0 1 3
F _ L G I S C I S T A A T S B L A D
I J I J ~ ~ i ~ u ~ u ~ ~ i n u ~ N u
* 1 9 0 0 6 f i 6 '
1 $ - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
; v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
0 8 8 0 . 5 1 7 . 1 0 4
K a n t o o r M a n a g e m e n t
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " B o m e r s t r a a t 2 5 , 3 6 4 0 K i n r o o i , B e l g i ë
v o ' 4 f e . 1 a c r e )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t - u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e n w o r d t b e t a a l b a a r g e s t e l d v a n a f h e d e n .
D i t d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e ¬ 2 5 . 0 0 2 , 0 9 b e d r o e g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n w e l k e w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d p e r 1 5 m a a r t 2 0 1 3 . D i t i s m o g e l i j k g e z i e n d e b e l a s t e r e s e r v e s p e r h e d e n n o g s t e e d s ¬ 2 5 . 0 0 2 , 0 9 b e d r a g e n .
T w e e d e b e s l u i t - k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d
O m a a n d e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , g a a n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a k k o o r d o m , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 W o r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t n e t t o d i v i d e n d , z o a l s v o o r n o e m d o n d e r h e t e e r s t e b e s l u i t , t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n a i s k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w o r d t a l d u s t o e g e w e z e n a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ¬ 3 2 . 5 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t - k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e n n o t e n g a a n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a k k o o r d e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e
v o e r e n t e n b e d r a g e v a n
¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l v a n ¬ 3 2 . 5 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 9 2 . 5 0 0 , 0 0 .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
V e r s t r a t e n M a r c v e r k l a a r t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
G r i e t e n N a n c y v e r k l a a r t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r 6 0 0 n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t
C 1 r ~ ~ d r : f a a t s ( r - b 1 7 v a n s , k v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n b t a r l s , h e t z i j v a n d é p é r ' s o ( o ) n ( e r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z c e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ' N a a m e n b a n d t e t l e n i n q ,
N p . Y
V o o r -
b b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i ! , E - v e r v o l g M a l P D F 1 1 . 1
a a n V e r s t r a t e n M a r c : 3 0 0 a a n d e l e n
- a a n G r i e t e n N a n c y : 3 0 0 a a n d e l e n
h e t z i j i n t o t a a l 6 0 0 a a n d e l e n
A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ¬ 9 2 . 5 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 0 0 a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
E r w o r d t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , T e v e n s z u l l e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d e n m e t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
S L O T
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 8 u u r .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
D e v o o r z i t t e r s t e m o p n e m e r V e r s t r a t e n M a r c
s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d ; v e r s l a g B A V 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e s e c r e t a r i s e n G r i e t e n N a n c y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e k a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1
I I I I I I I I 1 I W 3 I I I N N
* 1 5 0 5 4 8 1 9 *
M o t l P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R 9 r ( A f d r i f f l o d e r r e c f t b e n k v . k o o p h a n d e l A n t v , r o r p o n . . x f d . T o n g e r e n
Û 2 * I r - 2 0 1 5
g r l f f i i k i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D o e l u i t b r e i d i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e g e c o d r d i o n e e r d e
T e k s t :
s t a t u t e n
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - d o e l s u i t b r e i d i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t
t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" h e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t i n d e r u i m t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e g r e p e n :
- a a n k o o p e n v e r k o o p
- h u u r e n v e r h u u r a l s m e d e o n d e r v e r h u u r
- u i t b a t i n g , h e r s t e l l i n g e n , v e r b e t e r i n g e n e n h e t o n d e r h o u d
" v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n a l g e m e e n b e s t u u r o f p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
T w e e d e b e s l u i t - k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e n n o t e n g a a n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a k k o o r d e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l v a n ¬ 9 2 . 5 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 1 2 2 , 5 0 0 , 0 0 .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- V e r s t r a t e n M a r c v e r k l a a r t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n ¬
1 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
- G r i e t e n N a n c y v e r k l a a r t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n ¬
1 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r 3 0 0 n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
- a a n V e r s t r a t e n M a r c : 1 5 0 a a n d e l e n
- a a n G r i e t e n N a n c y : 1 5 0 a a n d e l e n
h e t z i j i n t o t a a l 3 0 0 a a n d e l e n
A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 8 0 . 5 1 7 . 1 0 4 K a n t o o r M a n a g e m e n t
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B o m e r s t r a a t 2 5 , 3 6 4 0 K i n r o o i , B e l g i ë
+ M i V o o r -
, b e h o u d e n
à 1 ' a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r V 1 F C t - v e r v o l g
M a d P D F 1 1 . 1
D e r d e b e s l u i t - a a n p a s s i n c i v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
E r w o r d t b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o p h e d e n
g e n o m e n b e s l u i t e n .
V e r s t r a t e n M a r c G r i e t e n N a n c y
S e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r V o o r z i t t e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .