10/06/2015
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- L I M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n g j u p u 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 1 - 0 6 - 2 0 1 5
D e g r i f f e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 1 3 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A R A D U M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , O u d e M a r k t 1 4 b u s 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 1 m e i 2 0 1 5 , d e w e l k e ' b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A R A D U M A N " , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
' E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " K A R A D U M A N '
i n " G R O U P K A R " .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g b i j d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e n o t a r i s v a n d e v o l l e d i g e l e z i n g v a n d i t v e r s l a g , b e - s p r e e k t h e t v e r s l a g e n g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d i t v e r s l a g .
D E R D E B E S L U I T ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - G r o o t - e n k l e i n h a n d e l a a n p r o f e s s i o n e l e e n p a r t i c u l i e r e , b t w p l i c h t i g e , n i e t b t w p l i c h t i g e k l a n t e n .
- H e t v e r v a a r d i g e n , v e r w e r k e n , h e r s t e l l e n , b e w e r k e n , h a n d e l e n , i n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , r u i l h a n d e l , . s m e l t e n , m i j n e n , b e w a r e n , v e r v o e r e n , t r a n s p o r t , z u i v e r e n , e s s a y e r e n , a n a l y s e r e n e n r a f f i n e r e n v a n a l l e f e r r o m e t a l e n , n o n - f e r r o m e t a l e n , e d e l m e t a l e n e n o n e d e l m e t a l e n i n e l k e m o g e l i j k e b e w e r k t e e n o n b e w e r k t e v o r m e n .
- H a n d e l i n i n k o o p , v e r k o o p , w i s s e l e n , r u i l h a n d e l v a n a l l e e d e l s t e n e n a l d a n n i e t b e w e r k t o f o n b e w e r k t .
- V e r k o o p e n v e r h u u r o n l i n e v i a i n t e r n e t n i e t o f z o n d e r l e v e r i n g v i a p o s t o f c a r g o .
- I m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , h a n d e l e n i n e i g e n n a a m , h a n d e l e n o p c o m m i s s i e , h a n d e l e n i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , m a n a g e m e n t .
- V e r h u r e n , h u r e n , v e r k o p e n , k o p e n , v e r b o u w e n , b o u w e n , r e n o v e r e n , i n r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . - V e r h u r e n , h u r e n , v e r k o p e n , k o p e n , L e a s e n , v a n a l l e r l e i e l e k t r i s c h e , m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , a p p a r a t e n , m o t o r v o e r t u i g e n .
- H a n d e l e n b i n n e n d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n .
- A d m i n i s t r a t i e t a k e n , o p n a t i o n a a l a i s i n t e r n a t i o n a a l g e b i e d .
- F i n a n c i e r e n v a n a l l e r l e i b e l e g g i n g s p r o d u c t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n .
- I n k o o p e n v e r k o o p v a n n i e u w e n t w e e d e h a n d s h o r l o g e s e n u u r w e r k e n .
- H o l d i n g a c t i v i t e i t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s r e e k s o n o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n o f d o o r d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k e w e l k e m a n i e r , b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t : d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g a a n s l u i t e n d , o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n : h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j ; m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a c t i v i t e i t t e s c h r a p p e n u i t h e t d o e l :
" - A a n - e n v e r k o o p v a n k a a s , w i j n , k r u i d e n e n c h a r c u t e r i e , i n - e n u i t v o e r v a n k a a s , w i j n , k r u i d e n e n c h a r c u t e r i e , f a b r i c a t i e v a n k a a s , w i j n , k r u i d e n e n c h a r c u s t e r i e ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . "
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e h e r w e r k e n z o d a t d e z e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e h e r v o r m i n g e n d i e a a n d i t W e t b o e k w e r d e n d o o r g e v o e r d ( c o r p o r a t e g o v e m a n c e , d e v e r e f f e n i n g s r e g e l i n g , d e e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z o v o o r t . . . ) .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e v o r i g e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n e n t e c o o r d i n e r e n z o d a t d e z e v a n a f h e d e n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
S T A T U T E N
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M N A A M : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h a a r b e n a m i n g l u i d t : " G R O U P K A R " .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , O u d e M a r k t 1 4 b u s 2 3 .
A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l a a n p r o f e s s i o n e l e e n p a r t i c u l i e r e , b t w p l i c h t i g e , n i e t b t w p l i c h t i g e k l a n t e n .
- H e t v e r v a a r d i g e n , v e r w e r k e n , h e r s t e l l e n , b e w e r k e n , h a n d e l e n , i n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , r u i l h a n d e l ,
s m e l t e n , m i j n e n , b e w a r e n , v e r v o e r e n , t r a n s p o r t , z u i v e r e n , e s s a y e r e n , a n a l y s e r e n e n r a f f i n e r e n v a n a l l e
f e r r o m e t a l e n , n o n - f e r r o m e t a l e n , e d e l m e t a l e n e n o n e d e l m e t a l e n i n e l k e m o g e l i j k e b e w e r k t e e n o n b e w e r k t e
v o r m e n .
- H a n d e l i n i n k o o p , v e r k o o p , w i s s e l e n , r u i l h a n d e l v a n a l l e e d e l s t e n e n a l d a n n i e t b e w e r k t o f o n b e w e r k t .
- V e r k o o p e n v e r h u u r o n l i n e v i a i n t e r n a t m e t o f z o n d e r l e v e r i n g v i a p o s t o f c a r g o .
- I m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , h a n d e l e n i n e i g e n n a a m , h a n d e l e n o p c o m m i s s i e , h a n d e l e n i n o p d r a c h t v a n
d e r d e n , m a n a g e m e n t .
- V e r h u r e n , h u r e n , v e r k o p e n , k o p e n , v e r b o u w e n , b o u w e n , r e n o v e r e n , i n r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- V e r h u r e n , h u r e n , v e r k o p e n , k o p e n , l e a s e n , v a n a l l e r l e i e l e k t r i s c h e , m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , a p p a r a t e n ,
m o t o r v o e r t u i g e n .
- H a n d e l e n b i n n e n d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n .
- A d m i n i s t r a t i e t a k e n , o p n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l g e b i e d .
- F i n a n c i e r e n v a n a l l e r l e i b e l e g g i n g s p r o d u c t e n e n l i q u i d e m i d d e l e n .
- I n k o o p e n v e r k o o p v a n n i e u w e n t w e e d e h a n d s h o r l o g e s e n u u r w e r k e n .
- H o l d i n g a c t i v i t e i t e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n n i e u w e e n g e b r u i k t e m o t o r v o e r t u i g e n b e s t e m d v o o r z o w e l g o e d e r e n a l s
p e r s o n e n v e r v o e r .
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m o t o r v o e r t u i g e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o v e n k l e d i n g v o o r h e r e n , d a m e s e n k i n d e r e n e v e n a l s s c h o e i s e l , l i n g e r i e ,
k l e d i n g a c c e s s o i r e s , e n z .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n u u r w e r k e n e n h o r l o g e s , s i e r a d e n , e d e l s m e e d w e r k e n j u w e l e n .
- D r a n k g e l e g e n h e i d , r e s t a u r a n t e n h o r e c a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m e u b e l e n e n h u i s d e c o r a t i e .
- T r a n s p o r t , v e r v o e r e n l o g i s t i c s .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e c t r o - a p p a r a t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s r e e k s o n o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n , D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n o f d o o r d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k e w e l k e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g a a n s l u i t e n d , o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e v e n t u e e l h u n b e v o e g d h e d e n . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t o n g e v r a a g d e o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " t e b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r - m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R S : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 1 5 : T O E Z I C H T ; H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . i e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n , A R T I K E L 1 9 : S T E M U I T O E F E N I N G :
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o t e l e g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G ; J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T : A R T I K E L 3 1 : C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e p r o c e s - v e r b a a l ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
º%
, 7
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g