09/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ I I V I I I Y ~ I I I I I ~ I m
* 1 4 0 9 6 6 3 2
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a t d . T o n g e r e n
2 8 - 0 4 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 1 5 2 0 3 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) . . N . V . K E R K H O F S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i e k s k e n s s t r a a t 6
3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o I E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , a a n t e r e k e n e n o p d e g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s i n g e v o l g e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 0 a p r i l 2 0 0 1 , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e g o e d k e u r i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
M O D A L I T E I T E N V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n d o o r m i d d e l v a n u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , a a n t e r e k e n e n o p d e g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s i n g e v o l g e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 0 a p r i l 2 0 0 1 , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r n a v e r m e l d ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o p h e d e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o { ¬ 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 } , v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s g e k e n d o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e h o u d e n o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k t e v o l d o e n .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n u s . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a i l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
W I J Z E V A N D I V I D E N D U I T K E R I N G
V o c r m e l d n e t t o - d i v i d e n d w o r d t g e b o e k t o p d e p o s t " u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n " t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n z e v e n h o n d e r d - d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( E 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z a l b e t a a l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s h o g e r v e r m e l d .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d - z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 7 , 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a i s v o l g t o n d e r s c h r e v e n : - D e h e e r K E R K H O F S J o s , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d - t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 2 5 . 8 7 2 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( n ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- M e v r o u w K E R K H O F S L u t g a r d e , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n
d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d - t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( E 3 2 5 . 8 7 2 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s o h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ;
M e v r o u w P A E S E N M a r i a , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r - s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 5 . 2 5 6 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s o h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ;
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g :
D e p o s t ' u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n ' , n o g u i t t e k e r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s , t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 6 5 7 , 0 0 0 , 0 0 ) d i e i s o n t s t a a n t e n g e v o l g e v a n h o g e r v e r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m i j e e n v e r s l a g o v e r h a n d i g d b e t r e f f e n d e d e h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e m a a k t d o o r d e h e e r V e n c k e n H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l r e n s t r a a t 3 4 . H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d 1 6 a p r i l 2 0 1 4 e n t e l t 1 3 b l a d z i j d e n . D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n K E R K H O F S N V b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 6 5 7 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i m i i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 6 5 7 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 2 5 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n K E R K H O F S N V , e l k m e t e e n b e d r a g v a n E 5 . 2 5 6 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n
z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d ,
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g . "
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m i j e e n b i j z o n d e r v e r s l a g
o v e r h a n d i g d . H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 e n t e l t t w e e b l a d z i j d e n .
S t e m m i n g .
D e z e o n d e r s c h r i j v i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d
w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e
w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
6 8 8 , 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " .
O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M O F I N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v o r m v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n . Z e b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m
t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D e a a n d e l e n z i j n e c h t e r i n d e p r a k t i j k n o o i t g e d r u k t
e n s t e e d s o p n a a m g e w e e s t . D i t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u l i
1 9 8 7 . H e t a a n d e l e n b e z i t w e r d i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 2 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
' " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r . " .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 3 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 , m e t n a m e " N i e t - v o l s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p
n a a m " t e s c h r a p p e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 4 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u l l E B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ i ~ º%
: V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n . D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m . " .
W I J Z I G I N G V A N D E O P R O E P I N G E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - A R T I K E L 2 9 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n f a x o f e m a i l w a n n e e r d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a d e z e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n t e o n t v a n g e n .
E e n v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a f s t a n d d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . " .
W I J Z I G I N G V A N D E T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A R T I K E L 3 1 V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v e r m e l d e t e k s t : " D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) , E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g , " .
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e - g e o o i f r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g r e v i s o r - v e r s l a g b e s t u u r d e r s .
M t r D i r k S e r e s i e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g