31/12/2012
ÿþ M p d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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8 1 2 2 0 3 1 4 *
N t a o [ t j r 3 l n d 1 4 i r g r i i t l u d o t r o c h t b a n k v . h ~ a p ~ } t a ~ ~ t 3 i l e Y f ~ N G l r i I g N _
_ . . . . _ . ~ , . _ ~
1 7 . 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i o r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 2 4
B e n a m i n g 4 8 2 2 ' I 4 0 '
( v o l u i t ) : K e s t e r s D a i r y D L M
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 1 0 1 , 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g b e h e r e n d v e n n o t e n , w i j z i g i n g s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n g e h o u d e n t e B r e e o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 0 8 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D i u - K E S T E R S D o m i n i c u s Z i j n a a n w e z i g :
1 . M i j n h e e r K E S T E R S D o m i n i c u s w o n e n d e t e B o s s t r a a t n r 1 0 1 , 3 9 6 0 B r e e m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 4 . 2 4 - 2 3 3 - 6 5 b e h e r e n d v e n n o o t e n i n b e z i t v a n 1 0 8 a a n d e l e n
2 . M e v r o u w G E R A E D T S L i n d a w o n e n d e t e B o s s t r a a t n r 1 0 1 , 3 9 6 0 B r e e m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 4 . 0 2 . 2 5 3 0 0 . I 7 b e h e r e n d v e n n o o t e n i n b e z i t v a n 1 0 8 a a n d e l e n
3 . M i j n h e e r K E S T E R S M a r t i j n w o n e n d e t e B o s s t r a a t n r 1 0 1 , 3 9 6 0 B r e e m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 7 1 0 1 7 . 1 3 7 . 8 6 b e h e r e n d v e n n o o t e n i n b e z i t v a n 2 1 6 a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n h i e r t e g e n w o o r d i g z i j n e n d a t z i j s a m e n d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , z o d a t d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
- d e v e n n o t e n , s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k , h e b b e n a a n v a a r d o m b i j e e n t e k o m e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e b i j e e n r o e p i n g , e n d a t d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n a l d u s v a n o n t s l a g e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
- d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
2 k a p i t a a l v e r h o g i n g
3 . o n t s l a g b e h e r e n d e v e n n o t e n
4 . a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e a g e n d a p u n t e n r e c h t v a a r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e n n o t e n z i j n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , e n d e r h a l v e t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n b e t r o k k e n i n b r e n g e r s z o a l s b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n e e n b i j h o r e n d v e r s l a g o p e e n b e d r a g v a n . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e z e i n b r e n g b e h o o r t t o e v o o r d e h e l f t t o e a a n d e h e e r K e s t e r s D o m i n i c u s e n v o o r d e h e l f t a a n G e r a e r d t s L i n d a .
V a n d e z e v o l g e s t o r t e i n b r e n g w o r d e n h e n r e s p e c t i e v e l i j k d e v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- d e h e e r K e s t e r s D o m i n i c u s : 1 0 0 a a n d e l e n
- m e v r o u w G e r a e d t s : 1 0 0 a a n d e l e n
B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n v i e r h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d ( 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t z e s h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d ( 6 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
M e v r o u w G E R A E D T S L i n d a , v o o r n o e m d , n e e m t o n t s l a g a l s b e h e r e n d v e n n o o t
D e t e k s t v a n a r t i k e l 6 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
M i j n h e e r K e s t e r s D o m i n i c u s , w o n e n d e B o s s t r a a t n r 1 0 1 , 3 9 6 0 B r e e .
M i j n h e e r K e s t e r s M a r t i j n , w o n e n d e B o s s t r a a t n r 1 0 1 , 3 9 6 0 B r e e .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 3 0 u u r .
W a a r v a n a k t e
i K e s t e r s D o r n i n i c u s ,
G e r a e d t s L i n d a ,
K e s t e r s M a r t i j n
G e l i j k h i e r n a n e e r g e l d :
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e L V
- v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r e e n s l u i d e n d e v e r k l a a r d ,
,
K e s t e r s D o m i n i c u s B e h e r e n d v e n n o o t
K e s t e r s M a r t i j n B e h e r e n d v e n n o o t
.
, " V o o r -
, . , b l e h o u d e n
a p p h e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r g e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g