KINEPOLIS IMMO LIEGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : KINEPOLIS IMMO LIEGE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.466.234

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0341-030
07/08/2014
ÿþ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 9 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.466.234

Benaming

(voluit) : Kinepolis Immo Liège

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Via Media 1, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

HERBENOEMING COMMISSARIS

* UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 APRIL 2014:

- de Raad van Bestuur heeft met eenparigheid van stemmen, besloten om over te gaan tot herbenoeming als Gedelegeerd Bestuurder van de heer Joost BERT voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2018, en dit onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van zijn herbenoeming als bestuurder.

* UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 MEI 2014:

- De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot herbenoeming tot bestuurder van

de heer Joost Bert en dit voor een periode van 4 jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2018;

- De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot herbenoeming tot bestuurder van de BVBA JOINED 4C'S, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof RESTIAU, en dit voor een periode van 4 jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2018;

- De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot herbenoeming van BV CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie BRABANTS, tot commissaris en dit voor een periode van 3 jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2017. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de jaarrekening wordt vastgesteld op 2.030,00 E exclusief BTW.

Joost Bert

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/11/2014
ÿþIII

Mod 2.1

' irjE ~F f l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWEAFEH, afdeling HASSELT

3 1 OKT. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.466.234

Benaming

(voluit) : Kinepolis Immo Liège

Rechtsvoren : NaamIoze Vennootschap

Zetel : Via Media 1, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris

* UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 13/10/2014:

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA beslist heeft mevrouw Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Serge Cosijns, bedrijfsrevisor, en dit met ingang van 10/10/2014.

Joost Bert

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 28.06.2013 13253-0206-029
29/03/2013
ÿþ ryiad 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

liii! III~IIIIIVIIIII III

*13050500*







Ondememingsnr : 0459.466.234

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

-

2 0 -03- 2013

HASSELT

Griffie

Benaming (voluit) : KINEPOLIS IMMO LIEGE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Via Media,

3500 Hasselt

Onderwerp akte : BEVESTIGING VAN DE VORM VAN DE AANDELEN STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven maart tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KINEPOLIS IMMO LIEGE", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Via Media 1, volgende beslissingen genomen heeft :

1' Ingevolge de onderhandse beslissing genomen door de raad van bestuur op 22 december 2011, beslissing die op 29 december 2011 in het registratiekantoor 7 te Gent werd geregistreerd, bevestiging dat alle duizend (1.000) aandelen wel degelijk aandelen op naam zijn, zoals blijkt uit het aandeelhouders register en beslissing tot overeenkomstige aanpassing van de artikelen 9, 20 en 22 van de statuten en afschaffing van artikel 43 van de statuten als volgt :

- vervanging van artikel 9 ("Aard van de aandelen")s

- vervanging van artikel 20 ("Oproeping") van de statuten door de volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, warden als regelmatig opgeroepen beschouwd,

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping,"

- vervanging van artikel 22 (ook de titel) van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 22.- Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberfchten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedemateriallseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

- afschaffing van artikel 43 van de statuten.

2° Vervanging van artikel 40 van de statuten ingevolge de gewijzigde procedure bij ontbinding van de vennootschap door de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

Voor-

, " hetiouden

aan het Belgisch Staatsblad

mal 11.1

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Hilde Herman , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóórregistratie in toepassing van artikel 173, 19 bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz van Link B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 27.06.2012 12227-0477-031
27/02/2012
ÿþ Maf word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

~ if -02- 2012

HASSELT

Griffie

°St

É

" iaoaseos*

Ondernemingsnr : 0459.466.234

Benaming

(voluit) : Kinepolis Immo Liège

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Via Media 1 te 3500 Hasselt (volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 01/02/2012 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hilde Herman

Bijzonder gevolmachtigde

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 30.06.2011 11251-0259-030
22/06/2011
ÿþrogimq Mod 2.1

Mit

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- ilwm~iiioe~~as~siudmiid~

behouder "

aan het

Belgisch

Staatsblac





RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 9 -06. 2011

Ondernemingsnr : 0459.466.234

Benaming

(voluit) : Kinepolis Immo Liège

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Via Media 1, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 01/04/2011 blijkt dat:

- De Raad van Bestuur besloot om bij de herbenoeming van de Heer Eddy DUQUENNE tot bestuurder, over

te gaan tot zijn herbenoeming tot Gedelegeerd Bestuurder voor de duurtijd van zijn bestuursmandaat, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2015.

De Algemene Vergadering van 06/05/2011 ging over tot :

- herbenoeming van de heer Eddy DUQUENNE als bestuurder voor een periode van 4 jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2015.

-herbenoeming van CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren

vast vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie BRABANTS tot commissaris en dit voor een periode van 3

jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2014. De bezoldiging wordt vastgesteld op 2.050,00 E;

Eddy Duquenne

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 21.06.2010 10203-0022-029
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 29.06.2009 09341-0240-029
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 30.06.2008 08351-0018-029
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 29.06.2007 07322-0156-024
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.05.2006, NGL 25.07.2006 06525-4297-022
01/07/2015
ÿþ Mod Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBAMKuan KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 2 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.466.234

Benaming

(voluit) : Kinepolis Immo Liège

(verkort)

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Via Media 1 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 15 juni 2015 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Solène Vandeweerd

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2005 : HA094513
21/09/2005 : HA094513
01/07/2005 : HA094513
05/07/2004 : HA094513
12/08/2003 : HA094513
04/10/2002 : HA094513
24/12/1996 : HAA13768

Coordonnées
KINEPOLIS IMMO LIEGE

Adresse
VIA MEDIA 1 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande