31/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
8 1 1 * 1 3 0 8
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 8 9 . 0 1 0 . 5 4 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n d i v i d u a l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 2 M E t 2 0 1 3
t n H A S S E L T
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a k e r b e r g 2 5
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
! r O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
"
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p z e s e n t w i n t i g a p r i l , v o o r M e e s t e r M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
" G e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 3 m e i 2 0 1 3 , b o e k 3 4 1 , b l a d 8 4 , v a k 3 , v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e e a . i n s p e c t e u r J o h a n E n g e l s , g e t e k e n d o n l e e s b a a r . "
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " I N D I V I D U A L " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a k e r b e r g 2 5 , B T W B E B E 0 8 8 9 . 0 1 0 . 5 4 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r "
H a s s e l t B E 0 8 8 9 . 0 1 0 . 5 4 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t g o e d : h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e
d o e l w i j z i g i n g ;
T w e e d e b e s l u i t : N a a m s w i i z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g v a n " I n d i v i d u a l " i n " K l a p s P r o j e c t s " ,
z o d a t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h s t v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " K l a p s P r o j e c t s " . "
D e r d e b e s l u i t : Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n ,
L a k e r b e r g 2 5 n a a r 3 9 6 0 B r e e , K l o o s t e r p o o r t 2 0 , z o d a t a r t i k e l 2 , e e r s t e a l i n e a d e r s t a t u t e n v o o r t a a n
l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , K l o o s t e r p o o r t 2 0 . "
V i e r d e b e s l u i t : D o e l w ü z i g i n q :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t
* h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" 1 ) H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ,
v a n a i l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t
i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 ) C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
3 ) C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s , h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s a l l e r h a n d e .
4 ) C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n m e d i a - v o e r i n g .
5 ) C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s b e h e e r , i n b e g r e p e n a a n w e r v i n g e n , s e l e c t i e , t r a i n i n g e n v o r m i n g .
6 ) H e t o r g a n i s e r e n v a n p r i v a a t c u r s u s s e n e n s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e b e r o e p s - e n t e c h n i s c h e o p l e i d i n g , a l s o o k h e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n p l a n i f i e r e n v a n m e e t i n g s , c o n f e r e n t i e s , c o n g r e s s e n e n s e m i n a r i e s .
7 ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k o n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e ' m e e s t b r e d e z i j n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g
8 ) O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
9 ) D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e , d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , o f p a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r a n d e r e w i j z e ,
1 0 ) D e v e r w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
1 1 ) T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a i s z e l f s t a n d i g e
h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r .
1 2 ) D e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s .
1 3 ) D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
1 4 ) D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
1 5 ) M a k e l a a r i n o n r o e r e n d g o e d i n d e b r e e d s t e z i n . B e m i d d e l i n g b i j v e r h u u r , h u u r , k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d g o e d , o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s z a k e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k o o p - v e r h u u r i n h e t b u i t e n l a n d , h a n d e l s h u u r , k a n t o r e n , r e l o c a t i o n , t i m e s h a r i n g , p l a a t s b e s c h r i j v i n g , w a a r d e r a m i n g , p a c h t , l i j f r e n t e e n v a k a n t i e v e r h u r i n g , r e n t m e e s t e r e n s y n d i c u s .
1 6 ) H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n v a n e e n o n r o e r e n d g o e d - v e r m o g e n , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p e n a l l e o n v e r d e e l d e r e c h t e n d a a r i n . I n h e t k a d e r v a n d e z e b e d r i j v i g h e i d k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n , m e t z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n a f s t a a n , g e b o u w e n l a t e n o p r i c h t e n , l a t e n a f b r e k e n , v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , i n e r f p a c h t g e v e n , e e n r e c h t v a n o p s t a l v e r l e n e n , v e r k a v e l e n , h e t v r u c h t g e b r u i k o f d e n a a k t e e i g e n d o m v e r w e r v e n o f a f s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
1 7 ) H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , b e s t a a n d e u i t s p e c i ë n , e f f e c t e n , p o r t e f e u i l f e w a a r d e n , m e u b i l a i r , k u n s t w e r k e n , a n t i q u i t e i t e n , r o l l e n d m a t e r i e e l , a l l e i n t e l l e c t u e l e e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s . I n h e t k a d e r v a n d e z e b e d r i j f s a c t i v i t e i t k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n a a n k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
1 8 ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
1 9 ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
2 0 ) P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n p r o j e c t c o ö r d i n a t i e .
2 1 ) V e r z e k e r i n g e n e n l e n i n g e n . B e m i d d e l i n g b i j h e t t o e k e n n e n v a n v e r z e k e r i n g e n e n l e n i n g e n a l s
m a k e l a a r o f a l s a g e n t
2 2 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e
e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
* d e h i e r v o o r v e r m e l d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n w o r d t t o e g e v o e g d o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t h e t g e w i j z i g d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V i l f d e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k i a a r e n v e r p l a a t s i n g i a a r v e r g a d e r i n q :
1 . H e t b o e k j a a r d a t t h a n s l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t v e r l e g d n a a r 1 j u l i
t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
H e t l o p e n d b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 . D e n i e u w e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t : d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 o m t w i n t i g u u r .
3 . - A r t i k e l 1 1 , e e r s t e l i d , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r . "
A r t i k e l 2 9 , e e r s t e l i d , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . "
Z e s d e b e s l u i t : C c o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r C u y v e r s D i m i t r i J o z e f ( r r 7 1 . 1 0 . 0 8 - 1 2 1 . 3 6 ) t e
a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : v o o r n o e m d e H e e r K l a p s J o s . J a a r l i j k s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e r e e n v e r g o e d i n g w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e z a a k v o e r d e r .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e c o m p a r a n t , h i e r v o o r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E & L B o e k h o u d k a n t o o r , g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , N i e u w s t a d s t r a a t 1 0 , t e n e i n d e :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n i n o f v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B T W . ;
c ) a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n O p e n b a r e B e s t u r e n .
S T E M M I N G
D e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g