05/05/2014 : Naamswijziging - Doelswijziging - Benoeming - Volmacht
Er blijkt uit een akte verieden voor notaris Filip Debucquoy te Kinrooi op 03 april 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht KINROOIER TRANSPORT BEDRIJF BVBA, afgekort KTB, met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1086/2, BTW BE 0847.865.221 RPR Tongeren, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1, Ontslag statutaire zaakvoerder: aanpassing van de statuten aan het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 02 januari 2013 (BS 03 december 2013) inzake het ontslag van de statutaire zaakvoerder en meer bepaald opheffing van het derde lid van artikel 20.
2. Naamswijziging: Wijziging van de naam van de vennootschap in KLB BVBA en aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam KLB BVBA".
3. Beperking van het doel: door schrapping van een aantal activiteiten, zodat de doelsomschrijvîng thans lutdt: "De vennootschap heeft als doel, zowel in België aïs in het buitenland: De exploitatie van opslagvoorzie- nîngen voor diverse goederen; Exploitatie van goederenterminal; opslag en overslag van handelsgoederen in de meest ruime betekenis; Het leveren van aile mogelijke logistieke diensten en distributiediensten; Het huren en verhuren van rollend materieel en andere goederen; de aan- en verkoop van voertuigen, vervoermiddelen en benodigdheden, alsmede het ultvoeren van aile diensten in verband daarmee; het verrichten van aile bevrach- tingen, verzendingen, het opstapelen en behandelen van aile goederen; Vervoersondersteunde activiteiten; Handel in aile motorvoertuigen; Verhuur van rollend matériel en machines; verkoop van rollend materieel en machines; verhuur van containers; grondverzet, graafwerken en wegentswerken; Onderneming voor het uitvoe- ren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, onderneming voor grondwerken, onder¬ neming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, onderneming voor het aanleggen en onder-hou- den van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen, onderneming voor grote ïrrigatiewerken en regeling der waterlopen (waterkundige werken); Het verrichten van draineringswerken, ondermeer het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het gra- ven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen, het uitvoeren van wegenwerken en de bouw van niet- metalen kunstwerken; Het uitvoeren van bijzondere grondwerken, ondermeer boringen, peilingen, uîtdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerken en versterkingswerken van de bodem, rioleringswerken; Weinhandel en groothandel in hoot en strooi (fourage). Daartoe kan de vennootschap samen- werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van ver- bintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusiefj de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen aile com- merciële, tndustrieel, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht¬ streeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijktng ervan geheel of ten dele van vergemakkelijken".
4. Ontslag en benoeming zaakvoerder: met îngang van 03 april 2014 werd een etnde gesteld aan het man¬ daat van de Heer Krekels Stephan Hubertus Wilhelmus Elizabeth, wonende te 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1086/2, als zaakvoerder. Als nieuwe zaakvoerder werd aangesteld, Mevrouw Zyderveld Marian Corinne, gebo¬ ren te Ridgewood (VSA) op 25 oktober 1957, wonende te 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1086/2. Haar mandaat gaat in op 03 april 2014 en heeft een onbepaalde duur. Zij za! haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
5. Volmacht werd verleend aan de BVBA Accountantskantoor Schroijen BVBA te 3680 Maaseik (Neeroete- ren), Rotemerlaan 5, alsmede aan haar vertegenwoordïgers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de
[_Kruispuntbankder_Ondememin
laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Voor-
bqty&udçg
aan het
Belgisch
Staatsblad
en/o"f scrîrappingën van die inschnjvïhg afsmedealîeformalitëitêrï te vefvulïën"dië'zoudën niittig ôf noôdzâkelijk
zijn bij aile private of publiekrechtelijke instellingen met inbegrip van aile latere mogelijke wijzigîngen dienaan-
gaande.
VOOR (3ELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Filip Debucquoy Breeërsteenweg 313/1
3640 Kinrooi
Gelîjktijdige neerlegging: uitgifte proces-verbaal en gecoôrdineerde statuten.
S T5
fi fi
_es B
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
16/08/2012
ÿþ m w d 2 . 1
D - M e g l e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I I I I I I I A I I I I I V I I I I I I I
* 1 2 1 4 2 3 3 2 *
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l l e T O N G E R E N
0 . 6 - 0 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e Ç r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 c , 3 8 6 s 4
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : K I N R O O I E R T R A N S P O R T B E D R I J F B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , L e u e r b r o e k 1 0 8 6 / 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D E B U C Q U O Y t e K i n r o o i o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t :
I . D e H e e r K R E K E L S S t e p h a n H u b e r t u s W i l h e l m u s E l i z a b e t h , c h a u f f e u r , g e b o - r e n t e T e g e l e n ( N e d e r l a n d ) o p t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , v a n N e d e r - l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t m e t n u m m e r N N F J 2 8 F 7 8 , o n g e - h u w d e n n i m m e r g e h u w d g e w e e s t , n i e t g e r e g i s t r e e r d o f g e r e g i s t r e e r d g e w e e s t a l s w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 4 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t B e l g i s c h B u r g e r l i j k W e t b o e k , n i e t g e r e g i s t r e e r d o f g e r e g i s t r e e r d g e w e e s t a l s g e r e g i s t r e e r d e p a r t n e r i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 : 8 0 a e n v o l g e n d e v a n h e t N e d e r l a n d s B u r g e r l i j k W e t b o e k , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( O p h o v e n ) , L e u e r b r o e k 1 0 8 6 / 2 .
I l . M e v r o u w Z Y D I - R V E L D M a r i a n C o r i n n e , d i r e c t r i c e ( l e i d i n g g e v e n d k a d e r l i d ) , g e b o r e n t e R i d g e w o o d ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 7 . 1 0 . 2 5 5 0 0 - 1 7 ) , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n e e n V e r k l a r i n g v a n i n s c h r i j v i n g n u m m e r B 1 0 9 2 1 4 6 2 3 , o n g e h u w d e n n i m m e r g e h u w d g e w e e s t , n i e t g e r e g i s t r e e r d o f g e r e g i s t r e e r d g e w e e s t a l s w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 4 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t B e l g i s c h B u r g e r l i j k W e t b o e k , n i e t g e r e g i s t r e e r d o f g e r e g i s t r e e r d g e w e e s t a l s g e r e g i s t r e e r d e p a r t n e r i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 : 8 0 a e n v o l g e n d e v a n h e t N e d e r l a n d s B u r g e r l i j k W e t b o e k , t h a n s w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( O p h o v e n ) , L e u e r b r o e k 1 0 8 6 / 2 .
D e H e e r K R E K E L S H e n d r i k u s H u b e r t u s J o h a n n e s M a r i e , o n d e r n e m e r , g e b o r e n t e H e l d e n ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 0 . 0 9 . 0 9 4 5 3 - 0 2 ) , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n e e n V e r k l a r i n g v a n i n s c h r i j v i n g n u m m e r B 1 0 8 6 3 8 0 7 7 , n i e t - h e r t r o u w d e w e d u w n a a r v a n M e v r o u w v a n O P H O V E N W i l h e l m i n a A n t o n e t t a E l i s a b e t h M a r i a , n i e t g e r e g i s t r e e r d o f g e r e g i s t r e e r d g e w e e s t a l s w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 4 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t B e l g i s c h B u r g e r l i j k W e t b o e k , n i e t g e r e g i s t r e e r d o f g e r e g i s t r e e r d g e w e e s t a l s g e r e g i s t r e e r d e p a r t n e r i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 : 8 0 a e n v o l g e n d e v a n h e t N e d e r l a n d s B u r g e r l i j k W e t b o e k , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i , L e u e r b r o e k 1 0 8 6 / 2 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g K I N R O O I E R T R A N S P O R T B E D R I J F B V B A , a f g e k o r t K T B .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 4 0 K i n r o o i , L e u e r b r o e k 1 0 8 6 / 2 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : t r a n s p o r t o v e r d e w e g , n a t i o n a a l e n
i n t e r n a t i o n a a l ; h e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , v e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s m e t b e s t u u r d e r , v e r h u i s d i e n s t e n , v e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s z o n d e r c h a u f f e u r ; B e s t e l d i e n s t e n , b e v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t o p h a l e n v a n v r a c h t e n h e t g r o e p e r e n v a n i n d i v i d u e l e v r a c h t v o o r v e r z e n d i n g , h e t d i s t r i b u e r e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n v r a c h t b i j a a n k o m s t , h e t b e z o r g e n v a n e x p r e s s v r a c h t ; V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s m e t o f z o n d e r o h a u f f e u r , e x p l o i t a t i e v a n t a x i ' s ; H e t l a d e n , o v e r l a d e n , l o s s e n v a n g o e d e r e n e n v a n b a g a g e d i e v e r v o e r d m o e t w o r d e n o v e r d e w e g , p e r s p o o r , d o o r d e l u c h t o f o v e r b i n n e n w a t e r e n . D e e x p l o i t a t i e v a n o p s l a g v o o r z i e n i n g e n v o o r d i v e r s e g o e d e r e n ; E x p l o i t a t i e v a n g o e d e r e n t e r m i n a l ; O r g a n i s a t i e v a n v r a c h t v e r v o e r ; V e r v o e r b e m i d d e l i n g ; H e t u i t b a t e n v a n k o e r i e r - d i e n s t e n , a l g e m e n e t r a n s p o r t e n v a n g o e d e r e n e n p e r s o n e n , t a x i - e n b u s b e d r i j f ; o p s l a g e n o v e r s l a g v a n h a n d e l s g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ; H e t l e v e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e l o g i s t i e k e d i e n s t e n e n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n ; H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n a n d e r e g o e d e r e n ; H e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r , d e a a n - e n v e r k o o p v a n v o e r t u i g e n , v e r v o e r m i d d e l e n e n b e n o d i g d h e d e n , a l s m e d e h e t u i t v o e r e n v a n a i l e d i e n s t e n i n v e r b a n d d a a r m e e ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b e v r a c h t i n g e n , v e r z e n d i n g e n , h e t o p s t a p e l e n e n b e h a n d e l e n v a n a l l e g o e d e r e n ; D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r t e l a n d ; O v e r i g e v e r v o e r s o n - d e r s t e u n d e a c t i v i t e i t e n ; V e r h u u r e n l e a s e v a n p e r s o n e n a u t o ' s , l i c h t e b e s t e l w a g e n s e n o v e r i g e m o t o r v o e r t u i g e n ; H a n d e l i n a l l e m o t o r v o e r t u i - g e n ; C o n t a i n e r v e r v o e r , t a n k w a g e n v e r v o e r , A D R - t r a n s p o r t , v e r v o e r v a n s t u k g o e d e r e n e n b u l k t r a n s p o r t , e v e n e e n s v e r h u i z i n g e n v o o r e r k e n n i n g v a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n ; O n d e r n e m i n g v o o r h e t l a t e n u i t v o e r e n d o o r a n d e r e v e r v o e r d e r s v a n a l l e g o e d e r e n v e r v o e r m e t o f z o n d e r l e v e r i n g v a n m a t e r i a l e n ; v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e l e n m a c h i n e s ; v e r k o o p v a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n m a c h i n e s ; v e r h u u r v a n c o n t a i n e r s ; g r o n d v e r z e t , g r a a f w e r k e n e n w e g e n i s w e r k e n ; O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n e n s p o r t v e l d e n e v e n a l s v a n p a r k e n e n t u i n e n , o n d e r n e m i n g v o o r d e g r o t e w e r k e n v a n d r o o g l e g g e n e n p o m p e n , o n d e r n e m i n g v o o r g r o t e i r r i g a t i e w e r k e n e n r e g e l i n g d e r w a t e r l o p e n ( w a t e r k u n d i g e w e r k e n ) ; H e t v e r r i c h t e n v a n d r a i n e r i n g s w e r k e n , o n d e r m e e r h e t r u i m e n v a n o n b e v a a r b a r e w a t e r l o p e n , h e t g r a v e n e n o n d e r h o u d e n v a n v i j v e r s , r i v i e r e n e n w a t e r l o p e n , h e t u i t v o e r e n v a n w e g e n w e r k e n e n d e b o u w v a n n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n ; H e t u i t v o e r e n v a n b i j z o n d e r e g r o n d w e r k e n , o n d e r m e e r b o r i n g e n , p e i l i n g e n , u i t d i e p i n g e n , h e t n e e r s l a a n v a n d e g r o n d w a t e r s p i e g e l , f u n d e r i n g s w e r k e n , h e i w e r k e n e n v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m , r i o l e r i n g s w e r k e n ; k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n h o o i e n s t r o o i ( f o u r a g e ) . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f 2 0 j u l i 2 0 1 2 .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n , v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) e u r o p e r s t u k : 1 ) d o o r v o o r n o e m d e H e e r K r e k e l s S t e p h a n H u b e r t u s W i l h e l m u s E l i z a b e t h , t e n b e l o p e v a n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 1 . 1 6 0 ) e u r o . D e z e i n b r e n g w o r d t b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e o f d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 7 2 0 ) e u r o ; 2 ) d o o r v o o r n o e m d e M e v r o u w Z y d e r v e l d M a r i a n C o r i n n e , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 7 2 0 ) e u r o . D e z e i n b r e n g w o r d t b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e - l o p e v a n é é n / d e r d e o f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 , 2 4 0 ) e u r o ; e n 3 ) d o o r v o o r n o e m d e H e e r K r e k e l s H e n d r i - k u s H u b e r t u s J o h a n n e s M a r i e , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 7 2 0 ) e u r o . D e z e i n b r e n g w o r d t b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n l d e r - d e o f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) e u r o ,
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 7 3 3 8 1 - 1 9 b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 0 7 1 2 0 1 2 ) a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n h e d e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d u s v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 ê ) .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 . 0 0 u u r ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k r e - m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e n w o r d t v a s t g e s t e l d . W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : v o o r n o e m d e H e e r K r e k e l s H e n d r i k u s H u b e r t u s J o h a n n e s M a r i e , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n - s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n I n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n h e t z e l f d e j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k e w i j z e o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l h e e f t g e s t e l d t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l ó g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B e g i n e n a f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ) .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( 2 0 1 4 ) o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 . 0 0 u u r ) .
V o l m a c h t K . B . Q .
D o o r d e o p r i c h t e r s w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r S c h r o i j e n B V B A t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , R o t e m e r l a a n 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V o l m a c h t f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s
D e o p r i c h t e r s v e r k l a a r d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n v o o r n o e m d e M e v r o u w Z y d e r v e l d M a r i a n C o r i n n e , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e N a t i o n a l e B a n k , h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e q u e s , d e P o s t , d e A l g e m e n e S p a a r e n L i j f r e n t e k a s , d o u a n e a g e n t s c h a p p e n , e n i n h e t a l g e m e e n b i j a l l e o p e n b a r e , p a r a s t a t a l e e n p a r t i c u l i e r e b a n k e n , k a s s e n o f ( f i n a n c i ë l e ) i n s t e l l i n g e n , r e k e n i n g e n , s p a a r e n d e p o s i t o b o e k j e s t e d o e n o p e n e n o f o p t e h e f f e n , e r m e d e a l l e b e w e r k i n g e n t e d o e n , z o a l s s t o r t i n g e n , o p n e m i n g e n , a f h a l i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n ; b r a n d k a s t e n i n h u u r t e n e m e n , t e o p e n e n e n o p t e z e g g e n , o v e r d e i n h o u d t e b e s c h i k k e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b e t r e f f e n d e r e k e n i n g e n , g e l d e n o f w a a r d e n , g e b l o k k e e r d i n g e v o l g e d e w e t , r e g l e m e n t e n o f a n d e r s z i n s . V a n d e N a t i o n a l e B a n k , h e t B e l g i s c h L u x e m b u r g s I n s t i t u u t v o o r d e W i s s e l , v a n a l l e , z e l f s b u i t e n l a n d s e , o v e r h e d e n o f i n s t e l l i n g e n , v e r g u n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n o f t o e l a t i n g e n h o e g e n a a m d t e b e k o m e n . A l l e o v e r s c h r i j v i n g e n e n b e t a l i n g s o r d e r s e n c h e q u e s t e o n d e r t e k e n e n o p a l l e r e k e n i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e
b a n k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d . D e v o l m a c h t d r a g e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m t e d i e n e i n d e a l t e e n
t e t e k e n e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g . D e z e v o l m a c h t i s o p i e d e r m o m e n t h e r r o e p b a a r e n i s o n b e z o l d i g d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y
B r e e ë r s t e e n w e g 3 1 3 / 1
3 6 4 0 K i n r o o i
( W e r d t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b e v a t t e n d e h e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n g e l d ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d