14/10/2011
ÿþa
i u ~ m u m u m u m u i ~ ~ ~ u ~ h H
+ 1 1 1 5 5 6 5 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 0 2 . 9 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K L E I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 9 0
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 8 : S E P T E M B E R 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r s ~
` - = - - -
B i j l a g e n h e t , B e l g i s c h £ t a a t s b l a d - - - l 4 / 1 O / 2 4 1 1 - - A n n e x x e s - d u - M o a i t e u r - b e l g e -
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t d a t a l l e s c h u l d e n i n m i d d e l s w e r d e n v o l d a a n e n d a t t e v e n s n a g e n o e g a l l e a c t i v a . w e r d e n g e r e a l i s e e r d , e n d i t z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s v a n v o o r n o e m d v e r s l a g e n k e u r t d e v e r e f f e n i n g s v e r n c h t i n g e n g o e d , m e t n a m e d e o v e r d r a c h t o p h e d e n v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o t e n b e d r a g e v a n ' n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 1 3 . 8 4 0 , 8 5 ) a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d i t z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
H e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a w e r d o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t a a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t t e v e n s a a n d e v e r e f f e n a a r , m e t n a m e d e h e e r J o h a n n e s d e K l e i j n , " w o n e n d e t e w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 8 0 1 H P V e n r a y , K o r t e D r i l w e g 4 , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e : u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e f f e c t i e v e u i t k e r i n g a a n h a a r v a n d e s o m m e n e n w a a r d e n d i e h a a r t o e k o m e n i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r : d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 9 0 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n . b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k ' k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
" M e j u f f r o u w M a r i o n D r e e s e n
" M e j u f f r o u w J o l i e n V a n A e r s c h o t
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n n e s d e K l e i j n
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2011
ÿþ" 1 1 0 6 7 5 8 4 `
n a o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 J ~ ~ ; , 2 3 1 1
l ~ a H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 0 2 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K L E I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 9 0
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g m e t d e v e r e f f e n i n g a l s g e v o l g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 2 m a a r t ' 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 4 2 , b l a d 2 6 , v a k 1 , ° o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e E a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) J . H a e l d e r m a n s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K L E I N V E S T " , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 : M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 9 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E N
A . A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G . D e a a n d e e l h o u d e r d e e d a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
B . V O O R L E G G I N G , L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F . D e v o o r z i t t e r l e g d e v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r :
- v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , b i j h e t w e l k i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
- v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , : H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B l o e m e n F r a n k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e ; M o l , H a n g a r s t r a a t 1 , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 . § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t : " U i t d e ; c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n ; b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " K L E I N V E S T " , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , : k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 2 4 0 0 M o l , H a n g a r s t r a a t 1 b u s 1 , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t ; b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e : E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d a t :
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , ; d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 0 7 . 6 2 2 , 2 9 E U R e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 9 0 7 . 6 2 2 , 2 9 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n i e t i a a n l e g g e n v a n e e n p r o v i s i e v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ( k o s t e n n o t a r i s , v e r s l a g g e v i n g , p u b l i c a t i e : S t a a t s b l a d . . . ) .
* I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e : w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . : B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
* d e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i ; 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t ' n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t : K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d ' v a n h e t n i e t a a n l e g g e n v a n e e n p r o v i s i e v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ( k o s t e n n o t a r i s , v e r s l a g g e v i n g , ;
p u b l i c a t i e S t a a t s b l a d . . . ) . " "
D e a a n d e e l h o u d e r n a m i n z a g e i n g e m e l d e s t u k k e n e n o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g e e n o p m e r k i n g w e r d g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ; h i j s l o o t z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
C . V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g e n v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n , m e t i n g a n g v a n a f : t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f e n s p r a k h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f t w e e ë n t w i n t i g m a a r t : t w e e d u i z e n d e n e l f .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e t r u r _ e r e . . . . n o t a r i s ,
_ r _ _ . . . . e i j v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D . B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T V A N D E B E S T U U R D E R S .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e
i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
D i e b e s t u u r d e r s w a r e n :
1 ) n a g e n o e m d e h e e r d E K L E I J N J o h a n n e s ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " K L E I N V E S T B . V . " , m e t z e t e l t e 5 8 0 1 H P V e n r a y ( N e d e r l a n d ) , K o r t e D r i l w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r L i m b u r g o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 3 5 3 4 2 ;
3 ) d e h e e r S C H E L B E R G E N F r e d e r i k , g e b o r e n t e B r o e k h u i z e n ( N e d e r l a n d ) o p é é n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , B S N - n u m m e r 0 8 1 0 7 0 2 9 9 , w o n e n d e t e 5 9 7 1 C V G r u b b e n v o r s t ( N e d e r l a n d ) , R e u v e l t w e g 2 5 .
E . B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r , d e h e e r d E K L E I J N J o h a n n e s A u g u s t i n u s G e r a r d u s , g e b o r e n t e A p p e l t e r n ( N e d e r l a n d ) o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , B S N - n u m m e r 0 2 2 7 8 0 8 6 5 , w o n e n d e t e 5 8 0 1 H P V e n r a y ( N e d e r l a n d ) , K o r t e D r i l w e g 4 , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
B l i j k e n s h e t v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , d e r d e k a m e r , d e d a t o d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d b e v e s t i g d d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N . V . K L E I N V E S T d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j v o o m o e m d e h e e r D E K L E I J N J o h a n n e s w e r d a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
F . B E P A L I N G V A N D E B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k v o o r d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e l a t e n g e l d e n o f e r a a n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a d e b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G . M A C H T E N A A N D E V E R E F F E N A A R .
D e v e r g a d e r i n g g a f a a n d e v e r e f f e n a a r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d a a r e n b o v e n d e n o d i g e m a c h t e n o m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n h o u d e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r .
H . W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e v e r e f f e n i n g a l s g e v o l g b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 4 w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n d e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r n a a m l u i d t : " K L E I N V E S T " .
A r t i k e l 2 : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n n o g e n k e l i n f u n c t i e e n v o o r d e d u u r v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 9 0 , k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t ( v e r e f f e n i n g s ) d o e l :
A r t i k e l 5 : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 6 8 . 4 6 9 , 9 3 ) e n i s v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A e n d r i e h o n d e r d b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B , a l l e z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : D e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t i s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e v e r t r o u w d a a n é é n v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e r e c h t s g e d i n g e n v o e r e n , h e t z i j a l s e i s e r h e t z i j a l s v e r w e e r d e r , a l l e b e t a l i n g e n o n t v a n g e n , o p h e f f i n g v a n i n s c h r i j v i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r k w i j t i n g , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e m a k e n , a l l e h a n d e l s p a p i e r e n e n d o s s e r e n , d a d i n g e n o f c o m p r o m i s s e n a a n g a a n b e t r e f f e n d e a l l e g e s c h i l l e n . H i j k a n , m a a r a l l e e n m e t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , h e t b e d r i j f o f d e h a n d e l v o o r t z e t t e n t o t d e t e g e l d e m a k i n g , l e n i n g e n a a n g a a n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n d e r v e n n o o t s c h a p , h a n d e l s p a p i e r u i t g e v e n , d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d g e v e n , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s u i t d e h a n d , v e r k o p e n e n h e t v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n b r e n g e n .
A r t i k e l 7 : H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 8 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p i n i t i t a t i e f e n o n d e r d e l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 1 0 : D e r e k e n i n g e n w o r d e n j a a r l i j k s o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 : N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s c h i k k e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r
" e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d . "
I . A A N S T E L L I N G B I J Z O N D E R E G E V O L M A C H T I G D E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e s t e l l e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w e r d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
M a r i o n D r e e s e n ; "
J o l i e n V a n A e r s c h o t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a I n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
" - k o p i j b e s c h i k k i n g s g e d e e l t e v o n n i s r e c h t b a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
} e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g