25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 4 N O V . 4 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 4 2 1 3 9 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 6 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - c i e - S t a d - - S t e e n w e g 1 5 3 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k d e - S t a d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , " G e r e g i s t e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t o p 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 b o e k 5 1 4 4 4 b l a d 1 5 v a k 1 4 O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 e u r o ( G e t e k e n d ) : e a . I n s p e c t e u r K . D e r h a e g " b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e e n w e g 1 5 3 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 6 4 . 1 2 0 , R P R H a s s e l t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A
a ) V e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ' , t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N E C O L A I J , o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g . t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o v v B V B A K M G m e t z e t e l t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e e n w e g 1 5 3 b u s 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s
g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g é é n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t
p l a a t s v i n d t ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e , D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 b e s t a a n d e
a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 7 5 3 , 2 3 E U R p e r a a n d e e l .
1 k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g h e t z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t g e b r a c h t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E e n o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n .
E e n o r i g i n e e l o f e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) W i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l o m z e t t i n g n a a r f r a c t i e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n n o m i n a l e w a a r d e n a a r f r a c t i e w a a r d e . D e z e w i j z i g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l , m e t n a m e 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R e l k , z o d a n i g t e w i j z i g e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 1 8 6 a a n d e l e n d i e e l k 1 1 1 8 6 5 1 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
e ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R , d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e h e e r B u c k i n x R o n a l d E r i c G h i s l a i n , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 5 1 2 H a s s e l t ( S t e v o o r t ) , K o l m e n s t r a a t 8 5 , t e n b e l o p e v a n 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E , u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s u i t g e d r u k t i n d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o m v e r v o l g e n s i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d , t e w e t e n 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
d ) T u s s e n k o m s t - v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - v e r g o e d i n g
V e r v o l g e n s k o m t h i e r t u s s e n : v o o r n o e m d e h e e r B u c k i n x R o n a l d , d i e a a n w e z i g a l s g e z e g d , n a v o o r l e z i n g v a n
h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t :
- v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
- d a t h i j e e n z e k e r e , o p e i s b a r e v o r d e r i n g b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t h i j z i j n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e v e n n o o t s c h a p w e n s t i n t e b r e n g e n .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e e e n t o t a l e r e ë l e w a a r d e v a n 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g t , g e b e u r t z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k
v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r
1 8 6 a a n d e l e n a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
t ~ W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e
( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- V e r s l a g v a n d e B e d r i j s r e v i s o r .
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ Y