10/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 f i i s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A " i a o 1 o s e a *
2 8 M M 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 8 1 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K N I K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , M a r k t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 b o e k 7 8 9 b l a d 9 6 v a k 0 2 O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o G e t e k e n d : e a i n s p e c t e u r K . B L O N D E E L " , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , M a r k t 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 0 . 2 8 1 . 1 2 2 , R P R H a s s e l t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
1 ) V E R S L A G E N
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I r a N i c o l a i j & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t h e t h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n b e s l u i t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R b i j d e B I B A K M K m e t z e t e l t e H e r k - d e - S t a d , M a r k t 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e , i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B V B A K M K d o o r d e H e e r K E M P E N E E R S D o m i n i c , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r ~ f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U I ? , d i e t e n ; m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 7 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A K M K a a n d e H e e r K E M P E N E E R S D o m i n i c , w o n e n d e t e H e r k - d e - S t a d , G u l d e n s p o r e n l a a n 2 2 .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i n t - T r u i d e n , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 . V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
b ) O v e r e e n k o m s t i g h e t z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n , g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
E e n o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n .
I I ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R t e b r e n g e n o p 6 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h u i d i g e e n i g e v e n n o o t v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n , d e h e e r K e m p e n e e r s D o m i n i c , e n i g e v e n n o o t , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 4 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , e n d i t n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n . i n g e s c h r e v e n . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p 6 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 6 5 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , - '
o ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 6 5 6 ) a a n d e l e n g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
I l l ) M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r i n o r i g i n e e l e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n o r i g i n e e l ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2011
ÿþl M M 2 , 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i t - o s - 2 0 n
H A S i l l f e
I I I I / I H / I l I / I l I / I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I I 1 I I / i 0
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 8 2 . 1 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G U L D E N M O R T I E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t 1
3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e n a a m - - W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s B e n o i t L E V E C Q , t e H e r k - d e - S t a d , o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d : t w e e b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t o p 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 b o e k 7 8 2 b l a d 4 2 v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 - ¬ ) . G e t e k e n d : e a . I n s p e c t e u r K . B L O N D E E L . " ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G U L D E N M O R T I E R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , M a r k t 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 0 . 2 8 1 . 1 2 2 R P R H a s s e l t , b e s l o t e n h e e f t :
" d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K M K " .
% a l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n :
a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " K M K " .
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " . " .
% b o v e n d i e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- t u s s e n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e t e k s t
i n g e v o e g d :
" D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r . " .
% a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A l l e m a c h t e n w e r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V B A " D & D C O N S U L T I N G " t e S i n t - T r u i d e n , M i n d e r b r o e d e r s t r a a t 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
n o t a r i s B e n o i t L E V E C Q
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .