03/12/2014
ÿþ r t
~ M o d W o r d 1 1 . 1
k r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 1 5 6 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M W E T O O L M A N A G E R S B E L G I Ë ° , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 1 5 6 B , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 1 6 4 . 6 6 0 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g T o n g e r e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d i t v e r s l a g e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y v e y & C o » t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V y v e y S t e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t ;
" V . B E S L U I T E N .
O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V B A K M W E T O O L M A N A G E R S B E L G I E t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 . 3 4 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A K M W E T O O L M A N A G E R S B E L G I E z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . h e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A K M W E T O O L M A N A G E R S B E L G I E h e e f t b e p a a l d o p ¬ 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 9 6 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 8 6 , 0 7 p e r a a n d e e l ,
D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n , o n d e r a n d e r e n i e t - i n b r e n g e n d e s c h u l d e i s e r s , z i c h n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h e o r e t i s c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n h e t v e r m i n d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n m e t h e t b e t r e f f e n d e i n b r e n g b e d r a g a d ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
1 9 - 1 1 - 2 0 1 4
g r i g 4 e f i e
1 1 1 1 1 1 t m u m I g g e n w i z d ' E R ~ , ~ G E
I s C H s a A . s e L 4 r a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 6 4 . 6 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) K M W E T O O L M A N A G E R S B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A K M W E T O O L M A N A G E R S B E L G I E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 5 n o v e m b e r 2 0 1 4
B V B A V Y V E Y & C o , B e c i A y s e a v t i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V Y V E Y
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " K M W E T O O L M A N A G E R S B . V . " t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t a l s t e g e n p r e s t a t i e d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 . 3 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M W E T O O L M A N A G E R S B E L G I Ë " , w e l k e n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " K M W E T O O L M A N A G E R S B . V . " , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 3 . 4 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 3 . 4 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e ( 1 1 3 . 4 3 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C I S A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " t e 2 3 6 0 R a v e i s , G r o t e B a a n 2 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m e d e w e r k e r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e e c o n o m i s c h e , s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s t e v o l b r e n g e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V b o r 6 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e