KNAPEN BOUWMATERIALEN

ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsar : 0419.199.158

Benaming

(voluit) : Knapen Bouwmaterialen

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 2A, 3730 Hoeselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 30 juni 2015 blijkt het volgende:

"1.Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief van Mark Vandecruys, waarin hij ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2015, De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag.

De aandeelhouders verlenen kwijting aan Mark Vandecruys voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met 30 juni 2015.

2.Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouder beslissen unaniem om, met ingang vanaf 30 juni 2015, Fedrus International NV, met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0630.779.617 en vast vertegenwoordigd door de heer Mark Vandecruys, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. Volmacht

De aandeelhouders verlenen unaniem volmacht aan elke bestuurder, alsmede aan Peter Vandendriessche, Jorg Heirman, Elias Van Marcke en Thomas Donnez (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen. "

Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 30 juni 2015 blijkt het volgende:

"1.Benoeming gedelegeerd bestuurder

De Raad beslist met unanimiteit om Fedrus International, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0630.779.617, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

1

<15106315

De ~rjllfQra

Neergelegd ter griffie der rechtbani: v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

~3-~7~- ?0z.~ t=r~~

Voort behouden "' tan het Belgisch

4 Staatsblad



2. Volmacht

Gelet op de voorgaande besluiten beslist de Raad bij unanimiteit om volmacht te verlenen aan elke bestuurder en aan de heer Elias Van Marcke, Thomas Donnez, Jorg Heirman en Nicolas Schrans (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Elias Van Marcke

Bijzonder lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening