19/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I J 1 1 1 1 1 1 I
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 ' 6 - 0 8 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 7 7 9 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I M K N O L S A A N N E M E R S B E D R I J F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a p l e i n 4 1 b u s 1 C , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 3 j u n i 2 0 1 4
O n t s l a g v a n :
- W I M K N O L S B O U W M A A T S C H A P P I J B V , S a n d e r s w e g 1 1 0 , 6 2 1 9 N W M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , K N O L S W i l l e m B e r n a r d A u g u s t , a l s b e s t u u r d e r 1 v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t v a n a f h e d e n , 1 3 , 0 6 . 2 0 1 4 .
- W I M K N O L S V A S T G O E D B V , S a n d e r s w e g 1 1 0 , 6 2 1 9 N W M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , K N O L S W i l l e m B e r n a r d A u g u s t , a l s b e s t u u r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t v a n a f h e d e n , 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 .
- A A R T S M a r i a A g n e s C o r n e l i a , H e r t o g s i n g e l 3 4 , 6 2 1 4 A D M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t v a n a f h e d e n , 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 .
E r w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d b e l e i d .
B e n o e m i n g v a n :
- d e h e e r v a n N i s p e n L a m b e r t G h i s l a i n F r a n s O t t o M a r i e , H o p m e e r w e g 3 B , 4 7 2 5 S H W o u w s e P l a n t a g e ( N e d e r l a n d ) ,
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t ' v a n N i s p e n B e h e e r B . V . ' , m e t z e t e l t e 4 7 2 5 S H W o u w s e P l a n t a g e ( N e d e r l a n d )
a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p 2 4 . 0 7 . 2 0 1 5 , g e l i j k t i j d i g m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " v a n N i s p e n B e h e e r B . V . " d e e l t m e e d a t w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 1 3 . 0 6 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p 2 4 . 0 7 . 2 0 1 5 , g e l i j k t i j d i g m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r : d e h e e r v a n N i s p e n L a m b e r t G h i s l a i n F r a n s O t t o M a r i e , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r s e d e r t 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 d u s u i t a l s v o l g t :
- K N O L S W i l l e m B e r n a r d A u g u s t : b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
- v a n N I S P E N L a m b e r t G h i s l a i n F r a n s O t t o M a r i e : b e s t u u r d e r
- v a n N I S P E N B E H E E R B . V . , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n
N I S P E N L . G . F . O . M . : b e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K N O L S W i l l e m B e r n a r d A u g u s t ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,