30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 23.04.2013 13096-0489-014
29/10/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 l l I ' 1 1 l l ' l 1 1 ï l l 1 1 I I I 1 1 1 l l l l I ' l i i i
* 1 2 1 7 7 8 4 4 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 - 1 0 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 0 . 6 8 3 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , B e v e r l o D o r p 7 1 3
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s i o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 9 2 0 L o m m e l , L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 ,
V a n k e t s N i c k y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 10.05.2012 12118-0044-011
07/04/2015
ÿþ M o ù W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I J I I I R 1 1 , 1 1 1 1 1 L I I I I I I I I
R E C H T B A N K v a n K O O P F t A N D E L .
t e A N T W E R P E N
2 5 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 6 8 3 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 5 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & ' D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p t w e e m a a r t ' t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O N I C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 2 0 L o m m e l , L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s c n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 6 8 3 . 2 5 4 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 3 0 . 6 8 3 . 2 5 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 0 - 1 0 2 9 / 0 3 0 5 8 0 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d o p e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e b i j z o n d e r e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 2 - 1 0 - 2 9 / 0 1 7 7 8 4 4 , n i e t m e e r g e w i j z i g d s i n d s d i e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t ; g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n ' d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e ' v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h c n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 4 . 9 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e u r o ( 7 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , e n w a a r v o o r , a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
3 / O p a l l e v o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n z e z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n i n b r e n g i n g e l d .
4 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A I r a N i c o l a i j B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u - d e r d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 ' b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R b i j d e B V B A K O N I C O m e t z e t e l t e L o m m e l , L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 5 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B V B A K O N I C O d o o r d e H e e r V A N K E T S N i c k y , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n , b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r - d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m - s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 . 9 1 9 n i e u w e , v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A K O N I C O a a n d e H e e r V A N K E T S N i c k y , w o n e n d e t e B e r i n g e n , B e v e r l o - D o r p 7 b u s 3 .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t g e b r a c h t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 / V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 / K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e p l a n d e v e r k r i j - g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 4 . 9 1 9 ) a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n g e l d v a n w e g e d e h e e r V a n k e t s N i c k y ,
6 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
7 1 O p d r a c h t a a n d e n o t a r i s .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n
A / v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e h e e r V a n k e t s N i c k y , e n w a a r v o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 4 . 9 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r n i e l - d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r e e n m e e r u i t v o e r i g e e n g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r - g a a n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k - t e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e - v i s o r w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j - l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B / v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e u r o ( 7 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r V a n k e t s N i c k y , e n w a a r v o o r a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n z e v e n h o n - d e r d e u r o ( 7 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h e e r V a n k e t s N i c k y v o o r n o e m d . V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r - k l a a r t d a t h e t d o o r h e m i n g e b r a c h t e b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t v o o r h e t b e d r a g v a n z e v e n - h o n d e r d e u r o ( 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i e n t e n g e v o l g e s t a a t e r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e u r o ( 7 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k - k i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 8 4 7 3 4 0 4 0 9 0 0 2 5 9 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n - k o m s t i g d e w e t .
O n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n v o o r n o e m d e v e n - n o o t , d e h e e r V a n k e t s N i c k y v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 4 . 9 1 9 ) a a n d e l e n e n a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o - m i n a l e w a a r d e , D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e r e s u l t a t e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
B i j g e v o l g z i j n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v e r d e e l d a l s v o l g t :
1 , d e v o o r n o e m d e h e e r V a n k e t s N i c k y b e z i t v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 5 . 6 4 7 ) a a n d e l e n ;
2 , d e v o o r n o e m d e h e e r D e M e y K o e n b e z i t v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ;
T o t a a l : v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 5 . 6 9 7 ) a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e v o o r m e l d e v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 4 . 9 1 9 )
n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n
o p a l l e a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t
d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r , a l s o o k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
E e n o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e ' s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a à n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , d o o r s c h r a p p i n g , v e r v a n g i n g o f m a n p a s s i n g m m d a t e k s t d a a r w a a r n o d i g , e n i n h e t b i j z o n d e r d o m d m a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P 1 T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 , 3 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 5 . 6 9 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t . D e v n n g a d m d n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t ö r d a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l . N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p n o o e s - v e r b o o , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e
b e d r j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u e T o u r n i e r .
°
° Y o u " A b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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I I
. - - - _
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
05/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 6 8 3 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I C O
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I V 9 A 1 1 8 1 1 1 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
5 0 6 3 7 1 1 * t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 2 A P R , 2 0 5
G r i f f i e
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 6 e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 5 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n i a a n 3 8 6 o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e ;
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O N I C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 2 0 L o m m e l , L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 6 8 3 . 2 5 4 , m e t B T W - n u m m e r 6 E 0 8 3 0 . 6 8 3 . 2 5 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d t i e n , b e k e n d - g e m a a k t i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 0 - 1 0 2 9 1 0 3 0 5 6 0 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d o p t w e e m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e v e r l o , v o o r v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , n i e t m e e r g e w i j z i g d s i n d s d i e n ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 5 . 6 9 7 ) a a n d e l e n a a n w e z i g ' o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n ; ' , b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s t ~ a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v c o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ,
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A I r a N i c o l a i j 1 3 e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 3 m a a r t 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o c t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r - l i j k a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h c g i n g t e n b e d r a g e v a n 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R b i j d e B V B A K O N I C O m e t z e t e l t e L o m m e l , L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 5 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n - b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B V B A K O N I C O d o o r d e B V B A V A N K E T S D E S I G N , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e - n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e - h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p :
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
O h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k - t e v e r g o e d i n g ;
O d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m - s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
O d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 5 . 4 8 3 n i e u w e , v o l s t o r t e a a n d e - l e n v a n d e B V B A ' K O N I C O a a n d e B V B A V A N K E T S D E S I G N , m e t z e t e l t e L o m m e l , L o d e w i j k d e R a e t s t r a a t 6 5 .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n : n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n c o t s c h a p t e b r e n g e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. , , U Î
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 7 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p d o o r V a n k e t s D e s i g n B V B A , e n w a a r v o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 . 4 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r e e n m e e r u i t v o e r i g e e n g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r - g a a n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r h e t g e h e l e b e d r a g v a n h o n d e r d - z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N K E T S D E S I G N .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n d e i n b r e n g e r , d e v e n n o o t - s c h a p V A N K E T S D E S I G N , v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 . 4 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e - s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e r e s u l t a t e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e v o o r m e l d e v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e - e n t a c h t i g ( 5 . 4 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e r d e b e s l u i t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s o o k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e v e n - n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n - v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e - n o m e n o p é é n j a n u a r i v o o r d e e e r s t e k e e r v e r v r o e g d z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B i j g e v o l g z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , d o o r s c h r a p p i n g , v e r v a n g i n g o f a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t d a a r w a a r n o d i g , e n i n h e t b i j z o n d e r d o o r : - a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 , - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u - r o ( 2 7 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 1 1 . 1 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- a r t i k e l 1 1 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n f v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p I e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . "
- a r t i k e l 2 4 t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 4 , - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e - k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e - h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , "
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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