22/07/2013
ÿþY V I I N ~ I W 1 3 V I 7 9 ~ N h 9 x I ~ M
* 1 3 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ~ - - - - - - ~ ,
r e c h t b a n k v , k c o p l l ; l n C l e l t a T O N G E R E N
q - 0 7 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
M o d W a r 1 1 . t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 7 1 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I N G S J U I C E S & D R I N K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 0 1 , 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R - n u m m e r B 0 0 1 6 0 ) .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
K o n i n g s N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k M a r i s
B i - H e l i o s B V B A
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k M a r i s
L u n u s B V B A
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c N u l e n s
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0246-041
25/10/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e o i l l b e i n k V , k o g h o n d o l t o T O N G i r f g E N
O n d e r n e m i n g s n r - 0 4 0 2 . 8 7 1 . 6 8 2
B e n a m i n g
t p l u 1 1 K o n i n g s J u i c e s & D r i n k s
( v e r k o r t )
" 1 2 1 7 6 3 6 8
ï , u
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 0 1 , 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s w e t t e l i j k
e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R a f C o x , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 1 / 2 0 1 2 .
s : 1 '
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. r e r _ c , 1 r " s r . [ . a r , d E i t t e b L i ' t i - u r " : : o o r o o e n
r r C r : t ; ' " _
17/07/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g n r h e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 . 6 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , n a d e r i e
1 0 I
* i z i a s o o a *
b e l a r B e S t a
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 7 1 . 6 8 2
B e n a m i n g : K o n i n g s J u i c e s & D r i n k s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - t r u i d e r s t e e n w e g 3 0 1 - 3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p : z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K o n i n g s J u i c e s & D r i n k s " ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 . 8 7 1 , 6 8 2 v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n b i j g e v o l g h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n d a n o o k z a l p l a a t s h e b b e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e f m a a n d m e i o m n e g e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e ' m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 . .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e p r o c e d u r e v a n o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p u i t , m e e r d e r e p e r s o n e n b e s t a a t , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e s d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" O p a a n d e l e n , w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e d e r d e a l i n e a h o g e r v e r n i e l d , k a n s l e c h t s - d i t , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . - w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , b e z i t t e n " .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
1 2 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n ' w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , : b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t , d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e : b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n ' o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
1 2 . 2 . D e z a a k v o e r d e r s ) r e s p . h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t e n / o f d e s t a t u t e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : b e v o e g d i s .
1 2 . 3 . D e z a a k v o e r d e r ( s ) r e s p . h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n / k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h a a r ; b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . ' D e z e v o l m a c h t e n d i e n e n b e p e r k t t e z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n d a n w e l e e n r e e k s ' r e c h t s h a n d e l i n g e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d a n w e l e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k d a n w e l m e t e e n p a r i g b e s l u i t g e g e v e n t e w o r d e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
1 3 . 1 . D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n w a a r v o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 3 . 2 . Z i j n e r t w e e d a n m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , n a a r e i g e n i n z i c h t , b e s l u i t e n n e m e n . Z o o o k i n d i e n e r o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d z i j n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e s l i s t d a t z e n i e t a l s e e n c o l l e g e d i e n e n t e b e s l u i t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 1 3 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t
1 3 b i s . 1 . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , w e l k e u i t m i n s t e n s d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e n t t e z i j n s a m e n g e s t e l d , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
1 3 b i s . 2 , I n g e v a l v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n .
B i j o n t s t e n t e n l s v a n d e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . I n d i e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n .
1 3 b i s . 3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e 1 5 k a l e n d e r d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e z a a k v o e r d e r s . D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a . O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
1 3 b i s . 4 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 6 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v o l m a c h t m a g s l e c h t s w o r d e n g e g e v e n v o o r é é n v e r g a d e r i n g ; b o v e n d i e n k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
1 3 b i s . 5 . D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e h o u d e n s d e h i e r n a v e r n i e l d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n e n b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 2 . 3 . h o g e r v e r m e l d .
D e h i e r n a v e r m e l d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n o f u i t g e v o e r d w o r d e n d a n n a g o e d k e u r i n g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n : - d e a a n k o o p v a n , d e v e r k o o p v a n , d e i n s c h r i j v i n g o f d e i n b r e n g o p w a a r d e p a p i e r e n , o b l i g a t i e s o f p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v a s t s t e l l i n g e n / o f d e t o e k e n n i n g v a n v e r g o e d i n g e n / b e z o l d i g i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n z a a k v o e r d e r s , k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n e n / o f g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
- d e a a n w e r v i n g , d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n / o f b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n v a n k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n e n / o f g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e e k m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , b e z w a r e n m e t h y p o t h e e k o f p a n d v a n h a a r g o e d e r e n , h a a r h a n d e l s f o n d s e n / o f a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ;
- a l l e k r e d i e t l i j n e n e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t f a c i l i t e i t e n s l u i t e n , o p e n e n e n w i j z i g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o n t r a c t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r d e z e e e n b e d r a g v a n m e e r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 0 E U R ) o v e r s c h r i j d e n ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n v o o r z o v e r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) o v e r s c h r i j d e n ;
h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p . P e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n z i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d i e n z i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e c o n t r o l e e r d w o r d e n d o o r e e n e n t i t e i t d i e d e r g e l i j k e c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r d e ' v e n n o o t s c h a p . " C o n t r o l e " d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n 0 6 / 0 3 / 1 9 9 ; .
- d e v e r k o o p v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t ;
- h e t v o o r s t e l l e n v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n v e n n o o t s c h a p s m a n d a t e n i n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ; a l s m e d e d e a a n s t e l l i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v e n n o o t s c h a p s m a n d a t e n i n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n u i t t e o e f e n e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p e n e n , v e r p l a a t s e n o f s l u i t e n v a n b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n , u i t b a t i n g s - , a d m i n i s t r a t i e v e o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s ;
" "
~ `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a i l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n , z o a l s a . m . h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t t o e k e n n e n v a n r e c h t e n v a n e r f p a c h t o f o p s t a l b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t v e r w e r v e n o f t o e k e n n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v a s t l e g g e n v a n d e b u d g e t t e n v a n u i t g a v e n , v a n i n v e s t e r i n g e n , v a n i n k o m s t e n e n t h e s a u r i e , d i e t e n m i n s t e é é n p e r j a a r z u l l e n o p g e s t e l d w o r d e n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s ,
1 3 b i s . 6 . i n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n b i n n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l e r b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . I n d i e n e r d a n n o g n i e t t o t e e n b e s l i s s i n g k a n g e k o m e n w o r d e n , d a n d i e n t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n t e w o r d e n d o o r e e n a r b i t e r , d i e b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n n a d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n g e d u i d , e n b i j g e b r e k e a a n a k k o o r d , d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e H a s s e l t i n k o r t g e d i n g .
1 3 b i s . 7 , I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d , D e z e b e s l u i t e n d i e n e n d a n t e w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a n g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s e n t e w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e z a a k v o e r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t h e e f t o n d e r t e k e n d .
D e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g k a n e v e n w e l n i e t t o e g e p a s t w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e r a a d s l a g i n g o v e r é é n o f m e e r d e r e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e a l s m e d e d e g e v a l l e n b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A c h t s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , a l s v o l g t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
- i s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ;
- z i j n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d z o n d e r " e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s " t e v o r m e n , d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ;
- i s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n :
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t - :
" E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t e n b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
A i l e c l a u s u l e s i n b o v e n v e r m e l d e s t a t u t e n d i e n a a r d e i n h o u d w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h e r n e m e n o f v e r w i j z e n n a a r w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z i j n o p g e n o m e n t e n t i t e l v a n i n f o r m a t i e z o n d e r h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e v e r t o n e n .
E l f d e b e s l i s s i n g
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e m i a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a i s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
V o o r -
b e h e t d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - ~ ~ ~
- - _ _ - - . - - - _ '
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a ' g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I a a t t e b i z . v a n B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n o t a r i s ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.09.2011, NGL 22.09.2011 11555-0337-042
15/09/2011
ÿþ" 1 1 1 3 9 7 4 6 "
M o a 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 5 - 0 9 - 2 0 1 1 l
D e H o o f d g r i f t i l o r , i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 7 1 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n i n g s J u i c e s & D r i n k s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 0 1 t e 3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : H E R R O E P I N G B E V O E G D H E D E N D A G E L I J K S B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n h e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s d . d . 1 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e s l i s s i n g o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 0 , a a n :
- d e h e e r F i l i p D E W U L F , w o n e n d e t e 3 3 7 0 K e r k o o r , B o s k o u t e r s t r a a t 5 A ,
- m e v r o u w L i e v e V A N M O L , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 2 2 2 - b u s 6 . 1 .
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 3 9 6 7 4 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , t e h e r r o e p e n .
G e t e k e n d , v o o r B V B A B I - H E L I O S , z a a k v o e r d e r ,
D i r k M A R I S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , v o o r N V K O N I N G S , z a a k v o e r d e r ,
D i r k M A R I S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , v o o r B V B A L U N U S , z a a k v o e r d e r ,
L u c N U L E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B í j s a g e n b i j h ë t l i g i s e h S t a t s b i a c " _ 1 5 / 0 9 1 2 " 0 1 1 .
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r r
4
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11342-0439-041
26/07/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 7 1 . 6 8 2
B e n a m i n g : L o o z a
V o o r b e h o u d
a a n h a
B e l g i e t S t a a t s b '
* 1 1 1 1 9 8 0 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - t r u i d e r s t e e n w e g 3 0 1 - 3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O O Z A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g . 3 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 . 8 7 1 . 6 8 2 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r ` o m t o t o n t s l a g o v e r t e g a a n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e
- d e h e e r D E S T O O P W i m
- d e h e e r G R U B E A n d r é
t 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r . o m t o t b e n o e m i n g o v e r t e g a a n v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K O N I N G S , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e r i n g e r s t e e n w e g 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t , o n d e r n u m m e r 0 4 3 4 . 6 8 0 . 1 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M A R I S D i r k S t a n y U r b a i n J o z e f G h i s l a i n , g e b o r e n t e S p a l b e e k , o p a c h t t i e n . j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , D o r p s s t r a a t 1 8 / 1 / 1 ,
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I - H E L I O S , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , D o r p s s t r a a t 1 8 / 1 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 1 6 6 . 4 0 8 , E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M A R I S D i r k S t a n y U r b a i n J o z e f G h i s l a i n , g e b o r e n . t e S p a l b e e k , o p a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , D o r p s s t r a a t 1 8 / 1 / 1 ,
3 . D e b e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O R U " v o o m o e m d , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S e m m e s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t : o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 6 5 . 7 3 9 . 9 5 6 . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R U T T E N J o s A l f o n s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p d e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S e m m e s t r a a t 2 1 .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o b a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , B i j s s t r a a t 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 0 2 4 . 4 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M O O R S J e f , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p n e g e n t i e n . j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , B i j s s t r a a t 5 0
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U N U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , M o v e r k e n s s t r a a t 3 8 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 6 2 8 . 4 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N U L E N S L u c L e o n A l f o n s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , M o v e r k e n s s t r a a t 3 8 / A .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " K o n i n g s J u i c e s & D r i n k s " e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
P e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s z i j n d e v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n z i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d i e n z i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e c o n t r o l e e r d w o r d e n d o o r e e n e n t i t e i t d i e d e r g e l i j k e c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r d e v e n n o o t s c h a p . " C o n t r o l e " d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n 0 6 / 0 3 / 1 9 9 0 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e z a a k v o e r d e r s , o f i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e z a a k v o e r d e r s t e l t , n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n z a a k v o e r d e r .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a . O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n z a a k v o e r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v o l m a c h t m a g s l e c h t s w o r d e n g e g e v e n v o o r é é n v e r g a d e r i n g ; b o v e n d i e n k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n h i e r n a , i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n i e t b e v o e g d e n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e z e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g h e e f t s l e c h t s i n t e r n e w e r k i n g e n k a n t e g e n d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n w o r d e n .
S l e u t e l b e s l i s s i n g e n
D e h i e r n a b e s c h r e v e n s l e u t e l b e s l i s s i n g e n k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g o e d g e k e u r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g t e n h o n d e r d ( 7 5 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
I n d i e n h e t h i e r b o v e n v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t b e r e i k t w o r d t , k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . D e h i e r n a v e r m e l d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n k u n n e n b o v e n d i e n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n m e t b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g t e n h o n d e r d ( 7 5 % ) v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , g e l d e n d t . a . v . g e w o n e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , t e w e t e n :
- d e a a n k o o p v a n , d e v e r k o o p v a n , d e i n s c h r i j v i n g o f d e i n b r e n g o p w a a r d e p a p i e r e n , o b l i g a t i e s o f p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v a s t s t e l l i n g e n / o f d e t o e k e n n i n g v a n v e r g o e d i n g e n / b e z o l d i g i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n
z a a k v o e r d e r s ( m e t i n b e g r i p v a n t a n t i è m e s ) , k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n ;
- d e a a n w e r v i n g , d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n / o f b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n v a n k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e e k m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , b e z w a r e n m e t h y p o t h e e k o f p a n d v a n h a a r g o e d e r e n , h a a r h a n d e l s f o n d s e n / o f a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ;
- a l l e k r e d i e t l i j n e n e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t f a c i l i t e i t e n s l u i t e n , o p e n e n e n w i j z i g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o n t r a c t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n
L u i k E - v a r v n l n
a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e . o p e r a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- a l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o . m : h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t t o e k e n n e n v a n r e c h t e n v a n e r f p a c h t o f o p s t a l b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t v e r w e r v e n o f t o e k e n n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ;
- d e v e r k o o p v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t ;
- h e t v o o r s t e l l e n v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e r b o n d e n " o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n u i t t e o e f e n e n ;
- h e t o p e n e n , v e r p l a a t s e n o f s l u i t e n v a n b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n , u i t b a t i n g s - e n a d m i n i s t r a t i e v e o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s ;
- h e t v a s t l e g g e n v a n d e b u d g e t t e n v a n u i t g a v e n , v a n i n v e s t e r i n g e n , v a n i n k o m s t e n e n t h e s a u r i e , d i e t e n m i n s t e é é n m a a l p e r j a a r z u l l e n o p g e s t e l d w o r d e n ;
- c o n t r a c t e n m e t o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n z a a k v o e r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n " d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n
" i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r . z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n h a a r ' l e d e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s e n / o f z a a k v o e r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p " d e a l g e m e n e o n k o s t e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e : g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
Z E S D E B E S L I S S I N G
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
08/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r w
r a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E F I E N
2 9 - 0 3 - 2 0 1 1 . , .
/ j
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
X 1 1 0 5 3 5 6 3 "
1 1 1
V c b e h c a a n B e l t S t a a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 7 1 . 6 8 2
B e n a m i n g : L O O Z A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 0 1
3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e F O R M E L E E N R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N W I J Z I G I N G E N B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , : ! v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e e n i g e v e n n o o t v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O O Z A " h e i v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
i E E R S T E F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N :
h e i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l f o r m e e l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ; ' 1 v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( 2 . 5 7 9 . 5 8 2 , 7 7 - E U R ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n n e g e n t i e n m i l j o e n ; : t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o p z e s t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ; : z e v e n t i e n e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 6 . 6 2 0 . 4 1 7 , 2 3 - E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o a l s b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t l : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t o t u i t p u t t i n g e r v a n , v e r v o l g e n s o p h e t f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l , t o t u i t p u t t i n g e r v a n , e n ; t e n s l o t t e o p d e v r i j g e s t e l d e r e s e r v e s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t o t u i t p u t t i n g e r v a n .
T W E E D E R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E V E N N O T E N :
i l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l r e ë e l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t : i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n : i e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 6 . 6 2 0 . 4 1 7 , 2 3 - E U R ) o p n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d : ! z e v e n t i e n e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 9 . 6 2 0 . 4 1 7 , 2 3 - E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g : ; P a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r e l k b e s t a a n d v o l s t o r t a a n d e e l . D e z e t e r u g b e t a l i n g : ; z a l e n k e l k u n n e n g e b e u r e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n : : v e n n o o t s c h a p p e n e n v o l g e n s d e w e r k w i j z e h i e r i n b e s c h r e v e n .
d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n ; ] 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e l
" ! s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e ' b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n ; n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g : ; n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n : ; h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e ` h i e r v o o r b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e ; ; t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N
s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n ; ; d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n m i l j o e n ; : z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 9 . 6 2 0 . 4 1 7 , 2 3 - E U R ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 5 4 . 4 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
i l h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n j u l i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n e l k v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
O V E R G A N G S B E P A L I N G " t o t v a s t s t e l l i n g o v e r t e g a a n v a n v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g : " H e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g u i t z o n d e r l i j k a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f i n p l a a t s v a n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . "
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G "
d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i j f t i e n d e s e p t e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r ( i n p l a a t s v a n d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ) .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l d e r h a l v e p l a a t s v i n d e n o p d e v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o m v e e r t i e n u u r . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , z o a l s h i e r n a v o l g t :
" A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r n e n d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 9 . 6 2 0 . 4 1 7 , 2 3 - E t J R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 5 4 . 4 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n / t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 2 5 4 . 4 5 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 2 5 4 . 4 5 2 ) . "
" D e e e r s t e a l i n e a v a n A r t i k e l 1 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " E l k j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f t i e n s e p t e m b e r , o m v e e r t i e n u u r "
" D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R S
a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n h e t b i j z o n d e r d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w D a n i e l l e M A C H I R O U X , d e h e e r W o u t e r D E N E Y E R , d e h e e r J o n a s V A N D E N B O S S C H E o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « J o n e s D a y » , m e t k a n t o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , B r a n d W h i t l o c k l a a n , 1 6 5 , e l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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