30/04/2014
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d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 9 1 7 0 0 '
V c b e h c
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B e l ( S t a a '
N e e r g e l e g d t e r g r l l i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l F O N G E B E N
1 6 - 1 3 4 - 2 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
i i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 8 5 . 1 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K U B E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o s e p h S m e e t s l a a n 1 1 0
3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
: : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 v o o r :
: : M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t a v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 6 m a a r t ; 2 0 1 4 , b o e k 5 5 2 b l a d 4 2 v a k 1 4 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d ; L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : i : a a n s p r a k e l i j k h e i d " K U B E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n :
1 1 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : i E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ; i v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 7 1 . 5 6 9 , 0 9 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l ; : : w o r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o ; e n n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 9 1 . 5 6 9 , 0 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n : z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
i : 1 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n : : v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e : : i k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
: : 2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
: : 3 . D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r ; z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r : 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n ; d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e i n b r e n g i n g e l d , t e n b e l o p e v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n n e g e n ; e u r o c e n t ( ¬ 7 1 . 5 6 9 , 0 9 ) , w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ; : i b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e C R E L A N B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t ; a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e :
n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n . .
D e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e : i : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e u r o c e n t ( ¬ :
7 1 . 5 6 9 , 0 9 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p : i e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 9 1 . 5 6 9 , 0 9 ) , ; : : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g ; a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
m a d 1 1 . 1
" " ?
V o g r - l e h o u n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
' A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 9 9 , 5 6 9 , 0 9 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e á e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " V i j f d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g