28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 25 maart 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid KUBOMAT werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren. De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT - KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN
De vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013 waarîn werd beslist heeft om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537,1B lid WIB92.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderd éénentachtig duizend
vierhonderd zeven euro negenennegentig cent (€ 481.407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) op vijfhonderdduïzend euro (€ 500.000,00), door inbreng in speciën en door creatie van vijfhonderd twintig (520) nieuwe aandelen.
Vervolgens verklaren de volgende vennoten in te tekenen op de kapitaalverhoging als volgt:
- De heer Patrick Léon Everard CAELEN tekent in op zesentachtig procent (86 %) en stortte daartoe vierhonderd veertien duizend en tien euro zevenentachtig cent (€414.010,87) waarvoor hem 447 nieuwe aandelen worden toegekend;
- Mevrouw Katty MICHAUX tekent in op veertien procent (14 %) en stortte daartoe zevenenzestigduizend driehonderd zevenennegentig euro twaalf cent (€ 67.397,12), waarvoor haar 73 nieuwe aandelen worden toegekend.
De bovenvermelde gestorte bedragen werden gedeponeerd op een daartoe geblokkeerde rekening nummer BE56 7430 5463 7888 bij KBC Bank NV, op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het attest dat in het dossier van ondergetekende notaris bip bewaard.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd ondersohreven, en werd volgestort ten belope van vierhonderd éénentachtig duizend vierhonderd zeven euro negenennegentig cent (€ 481.407,99).
Ingevolge deze beslissing tôt kapitaalverhoging, en de daaropvolgende inschrijvingen en stortingen, besluit de vergadering om de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduïzend euro (€ 500.000,00), en is verdeeld in duizend tweehonderd zeventig (1.270) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één duizend tweehonderd zeventigste (1/1.270) van
het kapitaal vertegenwoordigen. "
TWEEDE BESLUIT - MACHTIGINGEN
De vergadering verleent eenparig de machtïgïng aan de zaakvoerders om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tôt de cobrdinatie ervan.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren
Tegelijkertijd neergelegd :
- een afschrift van de akte;
- de gecoôrdineerde statuten;
-de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.
Op de laatste blz van Luik B vermelden ; Recto
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening.