16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 05.06.2014 14160-0166-026
05/07/2013
ÿþ M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e 1 i
a a n h e t
B e i g i s o r
a t a a t s b l a
I I R I , H 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K Û O P H M ' l E L
2 6 - 0 6 - 2 0 1 3
H A S S E L T
r l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 7 1 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K U M P E N R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) : K U M P E N R E D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a l s t e e n s t r a a t 3 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R & C O M M I S S A R I S U i t t r e k s e l n o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g , c o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d , ' , v a n B e s t u u r , o m d e B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; F r a n k E m b r e c h t s , m e t k a n t o o r t e S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e r v o l t e o n t s l a a n e n v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- P K M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g b v b a , g e v e s t i g d R u n k s t e r s t e e n w e g 3 7 0 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P . K u m p e n ;
- A n c o f i n n v , g e v e s t i g d S c h a b b e s t r a a t 2 7 t e 3 5 1 1 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . K u m p e n ;
- d e h e e r R . K u m p e n , G o o r s t r a a t 4 t e 3 5 1 1 H a s s e l t .
A l l e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l n o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 1 0 5 1 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r é é n p a r i g d e b e s l i s s i n g o m v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r :
- P K M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g b v b a , g e v e s t i g d R u n k s t e r s t e e n w e g 3 7 0 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P . K u m p e n ;
- A n c o f i n n v , g e v e s t i g d S c h a b b e s t r a a t 2 7 t e 3 5 1 1 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . 1 K u m p e n .
B e i d e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
i r . J a n K U M P E N *
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n c o f i n n v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h ë t T é r g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 04.06.2013 13153-0575-024
26/10/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I ( 1 1 1 I ( ( l l ' 1 t 1 1 1 1 1 1 I ( 1 1 ( 1 1 I (
* i a i ~ ~ i i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 7 1 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K L I M P E N R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) : K U M P E N R E D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , P a a l s t e e n s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e
H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p
5 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 9 2 b l a d 6 0 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K .
B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
1 / H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 6 9 2 . 6 1 2 , 0 3 E U R , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
3 0 7 . 3 8 7 , 9 7 E U R o p 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r u i t g i f t e
v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r s c h r i j v i n g : n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n i e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
3 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l v i j f : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N E U R O ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
4 / W o r d t b e n o e m d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
d e h e e r R O B B E N D o m i n i q u e , w o n e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r e v e n s m o l e n w e g 1 4 6 .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 12.06.2012 12169-0431-012
15/06/2012
ÿþ M o d W o r t 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 0 6 5 7 1 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N G E L
Q 6 - 0 6 - 2 0 1 2
t e e L T
< O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 7 1 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K U M P E N R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) : K U M P E N R E D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a l s t e e n s t r a a t 3 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l n o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 1 1 0 5 / 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t e e r s t e c o n t r o l e j a a r b e t r e f t h e t b o e k j a a r d a t l o o p t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e ; j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
i r . J a n K U M P E N *
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n c o f i n n v
B j r g é n b i j l i è ï B é l g i s c f i S t a a t s b r á d = 1 5 7 Ü 6 1 2 Ü I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2012 : CH188402
20/06/2011 : CH188402
06/07/2010 : CH188402
09/07/2009 : CH188402
16/07/2008 : CH188402
07/07/2008 : CH188402
09/07/2007 : CH188402
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 11.06.2015 15165-0183-028
10/07/2006 : CH188402
12/07/2005 : CH188402
01/07/2004 : CH188402
17/07/2003 : CH188402
10/07/2001 : CH188402
27/06/1987 : LG160230
10/07/1986 : NE10998
10/07/1986 : NE10998