07/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J l O I I I 1 I I 1 1 1 I I l l i i i I l I 1 l l l I
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 - 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T
I f f l e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : K u p p e n s - F e i j e n H o l d i n g B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r n e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : 3 9 1 0 N e e r p e l t , E r k e s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - a a n p a s s i n g a a n B e l g i s c h e w e t g e v i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 1 8 0 b l a d 3 1 v a k 8 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n A d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r n e d e r l a n d s r e c h t " K u p p e n s - F e i j e n H o l d i n g B . V . ° o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N A A M S W I J Z I G I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n i n " K U P P E N S - F E I J E N H O L D I N G " .
2 ) B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t e e r d e r g e n o m e n b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r N e e r p e l t ( B . 3 9 1 0 ) , E r k e s t r a a t 7 .
3 ) T O E B E D E L I N G V A N A A N D E L E N E N V E R K L A R I N G V A N G E D E E L T E L I J K E V O L S T O R T I N G
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n d e t o e p a s s i n g v a n d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
b e v e s t i g e n a l l e v e n n o t e n d a t e r t h a n s n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n b e s t a a n , d e w e l k e t e n b e l o p e v a n e e n
g l o b a l e s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 E U R ) w e r d e n v o l s t o r t .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t z i j d e z e a a n d e l e n h e b b e n t o e b e d e e l d a i s v o l g t :
- a a n d e h e e r T h e o K u p p e n s ; a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 8 . 9 9 5 ) a a n d e l e n , d e w e l k e a l l e n
v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e ,
- a a n d e h e e r R o b K u p p e n s ; v i j f ( 5 ) a a n d e l e n , d e w e l k e e v e n e e n s a l l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n
é é n v i j f d e .
4 ) A A N P A S S I N G S T A T U T E N N A A R B E L G I S C H E W E T G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B e l g i ë a l s g e v o l g h e e f t d a t
d e o p d e r e c h t s p e r s o o n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g w i j z i g t n a a r d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g i n z a k e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e n s t e l t v a s t d a t d e o v e r e e n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m n a a r B e l g i s c h r e c h t d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e
t e k s t , z o n d e r w i j z i g i n g a a n d e b e s t a a n d e v e r s i e b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k a p i t a a l , h e t b o e k j a a r .
D e t e k s t b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d t e n e i n d e d e z e c o n f o r m t e
m a k e n m e t d e B e l g i s c h e r e g l e m e n t e r i n g a i s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
e ; = á - ` ` - 1 C % . 5 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v e r v u l t , z a l z e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l d a n n i e t z a a k v o e r d e r , d e w e l k e m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e h e e r s m a n d a a t . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p z e l f d e w i j z e a l s d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a t v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
5 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e s g e v a l l e n d a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e s t v a n d e s t a t u t e n v a s t , d e w e l k e o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " K u p p e n s - F e i j e n H o l d i n g " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e 3 9 1 0 N e d e r p e l t , E r k e s t r a a t 7 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l :
I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b e k l e d e n v a n l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i e s i n - e n h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; - H e t v e r k r i j g e n e n b e h e r e n v a n a a n d e l e n e n v a n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n ;
- H e t v e r w e r v e n , b e z i t t e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n , a l s m e d e h e t i n a d m i n i s t r a t i e n e m e n d a a r v a n ;
- H e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n , h e t a a n g a a n e n n a k o m e n v a n p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e d i r e c t i e l e d e n d e r v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v o o r d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n , a l o f n i e t e e n o n d e r n e m i n g d r i j v e n d e ;
- H e t o p r i c h t e n , v e r w e r v e n e n ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k .
2 . B i n n e n h a a r d o e t k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n . .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 9 . 0 0 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
6 ) B e n c e m i n g z a a k v o e r d e r - a a n s t e l l i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e a a n s t e l l i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n v o o r n o e m d e h e e r T h e o K U P P E N S e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d . Z e l f d e h e e r T h e o K u p p e n s w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r i n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n d e w e l k e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w a a r n e e m t o f i n d e t o e k o m s t z o u w a a r n e m e n .
Y , s
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 ) M A C H T E N
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n ' V A N B U Y N D E R &