25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U N I !
V o o r -
b e h o u d e n
a a n r i e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
. f V d e r o l e i t r g r l F i l @ ( l o f r e e I t e a n K y . k a a P h e i ( i e f A . n i W e r i l i l n . , M d , i o n g e r o n
i 4 # 1 1 R 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 . 7 2 9 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K W H M i r k a L t d - B e l g i a n B r a n c h
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : A k t i e b o l a g
Z e t e l : 6 6 8 5 0 J e p p o ( F i n l a n d ) , P e n s a l a v â g e n 2 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j k a n t o o r
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w e r d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d K W H M i r k a L t d - B e l g i a n B r a n c h , m e t v e s t i g i n g t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 3 7 , a a n g e s t e l d : d e h e e r O l a v H e l l m a n , w o n e n d e t e 6 6 9 0 0 N y k a r l e b y ( F i n l a n d ) , J u t h a s v ë g e n 3 9 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n h e t b e s l u i t . .
H i j v e r v a n g t d e h e e r G ë r a n W e s t e r i u n d , w o n e n d e t e 6 6 8 0 0 O r a v a i s ( F i n l a n d ) , O u r s t r a n d e n 2 4 .
A i s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b i j k a n t o o r , i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e
v e r b i n d e n e n h a a r i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n d e r h a l v e o p t r e d e n :
- d e h e e r J a n T o r r k u l l a , w o n e n d e t e 6 6 9 0 0 N y k a r l e b y ( F i n l a n d ) , J a k o b s t a d s v ë g e n 1 0
- d e h e e r O l a v H e l l m a n , w o n e n d e t e 6 6 9 0 0 N y k a r l e b y ( F i n l a n d ) , J u t h a s v ë g e n 3 9 8
G e t e k e n d
O l a v H e l l m a n
H i e r b i j n e e r g e l e g d
- B e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( P r o t o k o i s u t d r a g ) n r 6 / 2 0 1 4 v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r z i e n v a n ,
l e g a l i s a t i e e n a p o s t i l l e
- B e ë d i g d e v e r t a l i n g v a n h e t B e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e l e g a l i s e e r d o p 1 4
j o k t o b e r 2 0 1 4
- k o p i e v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t v a n d e h e e r O l a v H e l l m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d t g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O M M
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
f ) + ~ i t i ~ ) i ~ l i j i - - - , - , - - - - 7 , - - 7 . ; i . i i l ï l ~ , i , _ r _ i e i ) i E t e m n h : v , + , , , 1 ? i i , ; n t i j . . , l t . T r ` : e t L ; j 4 1 0 d
D e H o o f d g r i f t l e i , G r i f f i e
0 5 2 5 . 7 2 9 . 6 0 7
K W H M i r k a L t d - B e l g i a n B r a n c h
A k t i e b o l a g
6 6 8 5 0 , P E P P O ( F I N L A N D ) , P e n s a l a v â g e n 2 1 0
B i j h u i s : 3 6 6 0 O P G L A B B E E K , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 3 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - F I L I A A L
B i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n O y K W H M i r k a A b ( p a r a l l e l l e f i r m a n a a m K W H M i r k a L t d ) , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F i n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N y k a r l e b y ( F i n l a n d ) e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 6 6 8 5 0 J e p p o ( N y k a r l e b y - F i n l a n d ) , P e n s a l a v ë g e n 2 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t F i n s H a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 7 2 1 7 8 9 - 4 , w e r d e r b e s l i s t o m i n B e l g i ë e e n f i l i a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n .
D e n a a m v a n h e t f i l i a a l i s " K W H M i r k a L t d B e l g i a n B r a n c h " .
H e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 3 7 ,
D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t f i l i a a l z i j n d e p r o d u c t i e e n d e d i s t r i b u t i e v a n s l i j p b a n d e n , z o w e l b r e d e a l s s m a l l e b a n d e n e n r o l l e n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b i j k a n t o o r , i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n t e
v e r b i n d e n e n h a a r i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n :
- D e h e e r J a n T o r r k u l l a , w o n e n d e t e 6 6 9 0 0 N y k a r l e b y ( F i n l a n d ) , J a k o b s t a d s v ë g e n 1 0
- D e h e e r G ë r a n W e s t e r l u n d , w o n e n d e t e 6 6 8 0 0 O r a v a i s ( F i n l a n d ) , Ü u r s t r a n d e n 2 4
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n O y K W H M i r k a A b , l a a t s t g e w i j z i g d o p 0 5 a u g u s t u s 2 0 0 5
§ 1 F i r m a n a a m e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s O y K W H M i r k a A b , i n h e t E n g e l s K W H M i r k a L t d , e n h a a r :
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d i n N y k a r l e b y .
§ 2 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n c o t s c h a p
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t i n d e p r o d u c t i e e n m a r k e t i n g v a n s l i j p m a t e r i a l e n e n a n d e r e p r o d u c t e n v o o r o p p e r v l a k t e b e h a n d e l i n g e n a n d e r e m a t e r i a a l b e w e r k i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n v a s t g o e d b e z i t t e n , b e h e r e n e n v e r h u r e n , z e k a n w a a r d e p a p i e r e n b e z i t t e n e n b e h e r e n e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
§ 3 M i n i m u m - e n m a x i m u m k a p i t a a l
H e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 6 . 0 1 3 . 2 2 0 ( z e s e n v e e r t i g m i l j o e n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ) e u r o e n h e t m a x i m u m k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 4 . 0 5 2 . 8 8 0 ( h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n ; t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ) e u r o ; b i n n e n d e z e g r e n z e n k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n z o n d e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n d e r e e k s e n I e n I l . E r z i j n m i n i m a a l 2 7 3 . 4 0 0 ; ( t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g - d u i z e n d v i e r h o n d e r d ) e n m a x i m a a l 1 . 0 9 3 . 6 0 0 ( é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ) a a n d e l e n v a n r e e k s I , e n e r z i j n m i n i m a a l 2 . 4 6 0 . 6 0 0 ( t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d ) e n m a x i m a a l 9 . 8 4 2 . 4 0 0 ( n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ) a a n d e l e n : v a n r e e k s I l .
l e d e r a a n d e e l v a n r e e k s I g e e f t r e c h t o p t w i n t i g ( 2 0 ) s t e m m e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e r w i j l i e d e r a a n d e e l v a n r e e k s I l r e c h t g e e f t o p é é n ( 1 ) s t e m .
§ 4 N o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t z e v e n t i e n ( 1 7 ) e u r o .
§ 5 R a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n R a a d v a n b e s t u u r , d i e u i t m i n i m a a l d r i e ( 3 ) e n m a x i m a a l z e v e n ( 7 ) L e d e n b e s t a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e i n d i g t b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a f l o o p v a n d e v e r k i e z i n g .
§ 6 A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d i e d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d .
§ 7 O n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r z i j n , i e d e r a p a r t , b e v o e g d o m
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r d e t o e k e n n i n g e n d e h e r r o e p i n g v a n d e b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , e v e n a l s o v e r h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n .
§ 8 B e d r i j f s r e v i s o r e n
H e t b e h e e r e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r t w e e b e d r i j f s r e v i s o r e n . D e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n v o o r e e n p e r i o d e d i e l o o p t t o t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p d e v e r k i e z i n g v o l g t . E é n b e d r i j f s r e v i s o r e n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e b e d r i j f s r e v i s o r m o e t e n g o e d g e k e u r d z i j n d o o r d e F i n s e C e n t r a l e H a n d e l s k a m e r o f d o o r e e n r e v i s i e m a a t s c h a p p i j d i e d o o r d e F i n s e C e n t r a l e H a n d e l s k a m e r i s g o e d g e k e u r d ,
§ 9 B o e k h o u d k u n d i g e p e r i o d e
D e b o e k h o u d k u n d i g e p e r i o d e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n k a l e n d e r j a a r .
§ 1 0 O p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e v e r z o n d e n w o r d t n a a r d e i n
h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v e r n i e l d e o f a n d e r s z i n s a a n t o o n b a r e a d r e s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t t e n v r o e g s t e v i e r ( 4 ) w e k e n e n t e n l a a t s t e é é n ( 1 ) w e e k
v à ó r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d .
§ 1 1 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t i e d e r j a a r p l a a t s o p e e n d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e d a t u m ,
b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e p e r i o d e .
B e h a l v e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n O r a v a i s , V a s a
o f J a k o b s t a d g e h o u d e n w o r d e n .
§ 1 2 Z a k e n d i e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h a n d e l d w o r d e n
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n v o o r g e l e g d :
1 . d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e b a l a n s e n h e t j a a r v e r s l a g
2 . h e t r e v i s i e v e r s l a g ;
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n :
3 . g o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e b a l a n s ;
4 . m a a t r e g e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t o f h e t v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s ;
5 . d e c h a r g e v o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
6 . e r e l o n e n v o o r d e b e s t u u r s l e d e n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; V e r k i e z i n g v a n :
7 . d e b e s t u u r s l e d e n , a l s m e d e t w e e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n é é n p l a a t s v e r v a n g e n d b e d r i j f s r e v i s o r ; B e h a n d e l i n g v a n :
8 . a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n d i e i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d z i j n .
§ 1 3 I n l o s s i n g v a n a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n e i g e n a a n d e l e n d i e v o o r i n l o s s i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e b o d e n w o r d e n ,
a a n k o p e n z o n d e r e c h t e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r l a g e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- D e h e e r J o h n P e t e r H d g l u n d , w o n e n d e t e 6 5 2 0 0 V a a s a ( F i n l a n d ) , H e d b e r g i n t i e 5 a s 1 ( v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r )
- D e h e e r K j e l l L a r s J o h a n A n t u s , w o n e n d e t e 6 5 6 1 0 M u s t a s a a r i ( F i n l a n d ) , K o i v u n l a e n t i e 2 5
- D e h e e r K u r t O l a v B e t l e h e m , w o n e n d e t e 6 6 9 0 0 U u s i k a a r l e p y y ( F i n l a n d ) , N y g a r d i n t i e 1 0 a s 1
- D e h e e r J o h n H e n r i k H b g l u n d , w o n e n d e t e 6 6 6 4 0 M a k s a m a a ( F i n l a n d ) , M e r i k a a r i 4 - D e h e e r J o h n T h o m a s H S g l u n d , w o n e n d e t e 6 5 3 5 0 V a a s a ( F i n l a n d ) , L a p u a n k a t u 6 a s 2
- D e h e e r R a l f B e r n h a r d K a r l s t r b m , w o n e n d e t e 6 6 8 4 0 P e n s a l a ( F i n l a n d ) , N e d r a n t i e 2 5
- M e v r o u w J o h a n n a M a r i a N o r d e n s w a n , w o n e n d e t e 6 5 2 3 0 V a a s a ( F i n l a n d ) , I s o l a h d e n t i e 2 A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s d e h e e r R a l f B e r n h a r d K a r l s t r b m , b o v e n v e r m e l d .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n :
a . D e h e e r J o o s t D E L D Y C K E , a d r e s 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , G e v e r s l a a n 1 6
b . D e h e e r R o b e r t L E Y S S E N , a d r e s : B l e e k s t r a a t 1 3 i n 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l ,
c . d e g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A &