KWH MIRKA LTD - BELGIAN BRANCH

Divers


Dénomination : KWH MIRKA LTD - BELGIAN BRANCH
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 525.729.607

Publication

25/11/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MUNI!

Voor-

behouden

aan riet

Belgisch _

Staatsblad





. fVderole itr grlFil@ (lof reeIteanK y. kaaPhei(ief A.niWerililn., Md, iongeron

i 4 #11R 2014

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0525.729.607

Benaming

(voluit) : KWH Mirka Ltd - Belgian Branch

(verkort)

Rechtsvorm : Aktiebolag

Zetel : 66850 Jeppo (Finland), Pensalavâgen 210

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger bijkantoor

Bij besluit van de raad van bestuur van 21 augustus 2014, werd ais vertegenwoordiger van het filiaal van de vennootschap, genaamd KWH Mirka Ltd - Belgian Branch, met vestiging te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 237, aangesteld : de heer Olav Hellman, wonende te 66900 Nykarleby (Finland), Juthasvëgen 398 en dit met ingang vanaf datum van het besluit..

Hij vervangt de heer Gëran Westeriund, wonende te 66800 Oravais (Finland), Ourstranden 24.

Ais vertegenwoordigers van het bijkantoor, individueel bevoegd om de vennootschap jegens derden te

verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen, kunnen derhalve optreden :

- de heer Jan Torrkulla, wonende te 66900 Nykarleby (Finland), Jakobstadsvëgen 10

- de heer Olav Hellman, wonende te 66900 Nykarleby (Finland), Juthasvëgen 398

Getekend

Olav Hellman

Hierbij neergelegd

- Besluit van de Raad van Bestuur (Protokoisutdrag) nr 6/2014 van 21 augustus 2014 voorzien van,

legalisatie en apostille

- Beëdigde vertaling van het Besluit van de Raad van Bestuur van 21 augustus 2014, gelegaliseerd op 14

j oktober 2014

- kopie van de identiteitskaart van de heer Olav Hellman

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordtgen

Verso . Naam en handtekening

16/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OMM

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) ; (verkort) :

Rechtsvorm

Zetel

(volledig adres)

f)+~ iti~)i~liji---,-,----7,--7. ;i .iilïl~, i,_r _ iei)iEtemnh: v,  +,,,1?ii,;ntij..,l t. Tr`:etL;j410d



De Hoofdgriftlei, Griffie

0525.729.607

KWH Mirka Ltd - Belgian Branch

Aktiebolag

66850 ,PEPPO (FINLAND), Pensalavâgen 210

Bijhuis : 3660 OPGLABBEEK, Weg naar Zwartberg 237

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Onderwerp akte : OPRICHTING - FILIAAL

Bij besluit van de Raad van Bestuur van 19 februari 2013 van Oy KWH Mirka Ab (parallelle firmanaam KWH Mirka Ltd), naamloze vennootschap naar Fins recht, met maatschappelijke zetel te Nykarleby (Finland) en administratieve zetel te 66850 Jeppo (Nykarleby - Finland), Pensalavëgen 210, ingeschreven in het Fins Handelsregister onder het nummer 0721789-4, werd er beslist om in België een filiaal van de vennootschap op te richten.

De naam van het filiaal is "KWH Mirka Ltd  Belgian Branch".

Het filiaal is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 237,

De activiteiten van het filiaal zijn de productie en de distributie van slijpbanden, zowel brede als smalle banden en rollen.

De vertegenwoordigers van het bijkantoor, individueel bevoegd om de vennootschap jegens derden te

verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen, zijn :

-De heer Jan Torrkulla, wonende te 66900 Nykarleby (Finland), Jakobstadsvëgen 10

-De heer Gëran Westerlund, wonende te 66800 Oravais (Finland), Üurstranden 24

Uittreksel uit de statuten van Oy KWH Mirka Ab, laatst gewijzigd op 05 augustus 2005

§ 1 Firmanaam en maatschappelijke zetel

De naam van de vennootschap is Oy KWH Mirka Ab, in het Engels KWH Mirka Ltd, en haar:

maatschappelijke zetel is gevestigd in Nykarleby.

§ 2 Maatschappelijk doel en activiteiten van de venncotschap

Het doel van de vennootschap bestaat in de productie en marketing van slijpmaterialen en andere producten voor oppervlaktebehandeling en andere materiaalbewerkingen. De vennootschap kan vastgoed bezitten, beheren en verhuren, ze kan waardepapieren bezitten en beheren en andere activiteiten uitvoeren die hiermee verband houden.

§ 3 Minimum- en maximumkapitaal

Het minimumkapitaal van de vennootschap bedraagt 46.013.220 (zesenveertig miljoen dertienduizend tweehonderd twintig) euro en het maximumkapitaal bedraagt 184.052.880 (honderdvierentachtig miljoen; tweeënvijftigduizend achthonderd tachtig) euro; binnen deze grenzen kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd of verlaagd worden zonder de statuten te wijzigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van de reeksen I en Il. Er zijn minimaal 273.400; (tweehonderddrieënzeventig-duizend vierhonderd) en maximaal 1.093.600 (één miljoen drieënnegentigduizend zeshonderd) aandelen van reeks I, en er zijn minimaal 2.460.600 (twee miljoen vierhonderdzestigduizend; zeshonderd) en maximaal 9.842.400 (negen miljoen achthonderdtweeënveertigduizend vierhonderd) aandelen: van reeks Il.

leder aandeel van reeks I geeft recht op twintig (20) stemmen tijdens de algemene vergadering, terwijl ieder aandeel van reeks Il recht geeft op één (1) stem.

§ 4 Nominale waarde van de aandelen

De nominale waarde van de aandelen bedraagt zeventien (17) euro.

§ 5 Raad van bestuur

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft een Raad van bestuur, die uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) Leden bestaat.

Het mandaat van de leden van de Raad van bestuur eindigt bij de afsluiting van de eerste algemene vergadering na afloop van de verkiezing.

§ 6 Afgevaardigd bestuurder

De vennootschap heeft een afgevaardigd bestuurder, die door de Raad van bestuur wordt aangesteld.

§ 7 Ondertekeningsbevoegdheid

De afgevaardigd bestuurder en de voorzitter van de Raad van bestuur zijn, ieder apart, bevoegd om

namens de vennootschap te ondertekenen.

De Raad van bestuur beslist over de toekenning en de herroeping van de bevoegdheid om namens de

vennootschap te ondertekenen, evenals over het verlenen van volmachten.

§ 8 Bedrijfsrevisoren

Het beheer en de rekeningen van de vennootschap worden gecontroleerd door twee bedrijfsrevisoren. De bedrijfsrevisoren en de plaatsvervangende bedrijfsrevisoren worden tijdens de algemene vergadering verkozen voor een periode die loopt tot het einde van de algemene vergadering die op de verkiezing volgt. Eén bedrijfsrevisor en de plaatsvervangende bedrijfsrevisor moeten goedgekeurd zijn door de Finse Centrale Handelskamer of door een revisiemaatschappij die door de Finse Centrale Handelskamer is goedgekeurd,

§ 9 Boekhoudkundige periode

De boekhoudkundige periode van de vennootschap bedraagt één kalenderjaar.

§ 10 Oproeping tot de algemene vergadering

De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt per aangetekende brief, die verzonden wordt naar de in

het aandelenregister vernielde of anderszins aantoonbare adressen van de aandeelhouders.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten vroegste vier (4) weken en ten laatste één (1) week

vàór de vergadering verstuurd.

§ 11 Algemene vergadering

De algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op een door de Raad van bestuur vastgestelde datum,

binnen zes maanden na afloop van de boekhoudkundige periode.

Behalve op de maatschappelijke zetel van de vennootschap kan de algemene vergadering in Oravais, Vasa

of Jakobstad gehouden worden.

§ 12 Zaken die op de algemene vergadering behandeld worden

Op de algemene vergadering worden de volgende documenten voorgelegd:

1. de jaarrekening, bestaande uit de resultatenrekening, de balans en het jaarverslag

2. het revisieverslag;

De volgende besluiten worden genomen:

3. goedkeuring van de resultatenrekening en de balans;

4. maatregelen met betrekking tot de winst of het verlies van de vennootschap in overeenstemming met de goedgekeurde balans;

5. decharge voor de leden van de Raad van bestuur en de afgevaardigd bestuurder;

6. erelonen voor de bestuursleden en de bedrijfsrevisor; Verkiezing van:

7. de bestuursleden, alsmede twee bedrijfsrevisoren en één plaatsvervangend bedrijfsrevisor; Behandeling van:

8. andere aangelegenheden die in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld zijn.

§ 13 Inlossing van aandelen

De vennootschap kan eigen aandelen die voor inlossing aan de vennootschap aangeboden worden,

aankopen zonder echter het maatschappelijk kapitaal te verlagen.

Samenstelling van de raad van bestuur

-De heer John Peter Hdglund, wonende te 65200 Vaasa (Finland), Hedbergintie 5 as 1 (voorzitter van de raad van bestuur)

-De heer Kjell Lars Johan Antus, wonende te 65610 Mustasaari (Finland), Koivunlaentie 25

-De heer Kurt Olav Betlehem, wonende te 66900 Uusikaarlepyy (Finland), Nygardintie 10 as 1

-De heer John Henrik Hbglund, wonende te 66640 Maksamaa (Finland), Merikaari 4 -De heer John Thomas HSglund, wonende te 65350 Vaasa (Finland), Lapuankatu 6 as 2

-De heer Ralf Bernhard Karlstrbm, wonende te 66840 Pensala (Finland), Nedrantie 25

-Mevrouw Johanna Maria Nordenswan, wonende te 65230 Vaasa (Finland), Isolahdentie 2 A

Afgevaardigd bestuurder is de heer Ralf Bernhard Karlstrbm, bovenvermeld.

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan:

a. De heer Joost DELDYCKE, adres 3650 Dilsen-Stokkem, Geverslaan 16

b. De heer Robert LEYSSEN, adres: Bleekstraat 13 in 3930 Hamont-Achel,

c. de gevolmachtigde vertegenwoordigers van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&B KMO-Partners, adres: 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, met handelsregisternummer 0466.535.158, teneinde met behulp van deze volmacht de nodige formaliteiten te vervullen die verband houden met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het

ondernemingsloket, de BTW, de inkomstenbelasting voor niet vast ingezetenen en mededelingen aan de sociale overheden en om alle nodige documenten te ondertekenen.

Giran Westerlund

Vertegenwoordiger INVI-t Mirka Ltd Belgian Branch

Hierbij neergelegd

-Besluit van de Raad van Bestuur (Protokollsutdrag) nr 1/2013 van 19 februari 2013, voorzien van legalisatie en apostille

-Beëdigde vertaling van het besluit van de Raad van Bestuur van 19 februari 2013

-Gecoördineerde statuten (Organisationsregler) van 05 augustus 2005, voorzien van legalisatie en apostille

-Beëdigde vertaling van de gecoördineerde statuten

-Uittreksel uit het Handelsregister te Helsinki (Finland) van 25 januari 2013, voorzien van legalisatie en

apostille

-Beëdigde vertaling van het uittreksel uit het Handelsregister

-Kopie van de identiteitskaarten van de heer Jan Torrkulla en de heer Giran Westeriund

Op de laatste blz. van j..uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vo-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
KWH MIRKA LTD - BELGIAN BRANCH

Adresse
ZWARTBERG 237 3660 OPGLABBEEK

Code postal : 3660
Localité : OPGLABBEEK
Commune : OPGLABBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande