24/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u a
a a n h e
B e i g i s c S t a a t s b l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 1 - w i ;
G r i f f i e
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 2 9 . 2 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K w i m e x H o m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S t e e n o v e n s t r a a t 3 3 / b u s 6 - 3 9 4 0 H e c h t e l ( H e c h t e l - E k s e l )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r N I C O V A K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e B V B A I r a N i c o l a i j B e d r i j f s v r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r t e S i n t - T r u i d e n , h e e f t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V K W I M E X H O M E S m e t z e t e l t e 3 9 4 1 E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 3 3 b u s 6 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 1 0 . 0 6 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a r e o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2
g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n ,
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n , l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 1 0 . 0 6 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n , v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 3 1 0 , 0 6 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 1 0 . 0 6 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o t 3 1 0 . 0 6 0 , 0 0 e u r o
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" w . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v F r v n l n
d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t d o o r :
- d e N v K W I M E X T R A D I N G C O M P A N Y , m e t z e t e l t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 3 3 b u s 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 6 . 2 7 5 . 8 3 2 R P R H a s s e l t : m i d d e l s e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 7 . 1 3 0 , 6 0 e u r o , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- d e h e e r C U Y P E R S A u g u s t u s P a u l F r a n s M a r i a , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S i m o n s M a r l e e n M a r i e T h é r è s e , w o n e n d t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , R o e r d o m p l a a n 1 4 : m i d d e l s e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 2 . 9 2 9 , 4 0 e u r o , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
T o t a a l : 2 1 0 . 0 6 0 , 0 0 e u r o .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . E r w o r d t o p i n g e s c h r e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 1 0 . 0 6 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j c l m a a 1 4 9 B - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a h e t b e s t u r u s o r g a a n ;
- - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I
R E C H T G A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 9 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 5 . 8 2 9 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K W I M E X H O M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 4 1 E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 3 3 b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o n t s l a g t e g e v e n a a n d e h e e r A u g u s t u s ( S t i j n ) C u y p e r s , m e t w o o n p l a a t s t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , R o e r d o m p l a a n 1 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t n e e m t o n m i d d e l l i j k e i n d e o p a v a n d a a g , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r u i t t w e e l e d e n k a n b e s t a a n e n b e s l i s t o m g e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d a a r o p b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r A u g u s t u s ( S t i j n ) C u y p e r s , h i e r v o o r v e r n o e m d , e v e n e e n s o n m i d d e l l i j k t e b e ë i n d i g e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n i n z i j n p l a a t s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d e h e e r N i c k K w a n t e n , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , H o e v e n s t r a a t 1 2 1 A , e n d e h e e r H e n d r i k G e e r i t s , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , R e s t e r h e i d e s t r a a t 8 .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H e n d r i k G e e r i t s
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e k
0 6 A U G . 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
1 0 . 1 1 1 1
i I I i
1
V
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 2 9 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K W I M E X H O M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 4 1 E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 3 3 b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 3 m e i 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t
e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t a l d u s u i t :
- D e h e e r A u g u s t u s C u y p e r s w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , R o e r d o m p l a a n 1 4 .
- D e h e e r N i c k K w a n t e n w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , H o e v e n s t r a a t 1 2 1 A .
- D e h e e r H e n d r i k G e e r i t s w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , R e s t e r h e i d e s t r a a t 8 .
D e r e a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m d e h e e r A u g u s t u s C u y p e r s , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e z e l f d e d u u r a l s z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A u g u s t u s C u y p e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 30.07.2013 13379-0060-012
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 26.07.2012 12358-0062-012
27/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.11.2011, NGL 20.12.2011 11644-0368-013
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0323-011
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 30.08.2010 10489-0258-012
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 29.07.2009 09501-0255-014
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 18.07.2016 16333-0390-010