12/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N O E L
0 3 - 0 7 - 2 0 1 2
Y f , ; l 4 g 4 T
I 1 1 1 1 ,
* i a i z ~ a a i *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 6 0 7 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . E . D . T E C H N O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e z o n e D e S c h a c h t , M i j n w e r k e r s l a a n 1 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N G E N O M E N D O O R D E A A N D E E L H O U D E R S O P 2 9 M A A R T 2 0 1 2 , W E L K E G E L I J K G E S T E L D Z I J N M E T B E S L U I T E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e v r o u w V A N E Y L E N L e e n , w o n e n d e t e 2 3 5 0 ' ' V o s s e l a a r , K e r k s t r a a t 5 0 / 3 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r d u i d e l i j k e n d a t b e s t u u r d e r N V 3 H O L D i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p h e d e n , ; w e r d o v e r g e n o m e n d o o r B V B A 4 S U M .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g v a n B V B A 4 S U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , H a a g d o o r n s t r a a t 6 , B T W B E 0 4 6 5 . 9 6 6 . 2 2 4 R P R H a s s e l t , a l s b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n E y l e n , v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e b e s t u u r d e r s m e t n a m e L e e n V a n E y l e n e n B V B A 4 S U M , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n E y i e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 9 M A A R T 2 0 1 2 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E E R S T E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t B V B A 4 S U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , H a a g d o o r n s t r a a t 6 , B T W B E 0 4 6 5 . 9 6 6 . 2 2 4 R P R H a s s e l t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 ,
D i t m a n d a a t k o m t a u t o m a t i s c h t e n e i n d e w a n n e e r h e t m a n d a a t v a n d e z e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r e i n d i g t .
D e z e p e r s o o n z a l z u l l e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n h e b b e n :
1 ) D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a l l e
z e n d i n g e n , p a k k e t t e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n .
D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , d e P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e e n e l k o r g a a n e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e P o s t , d e t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n .
3 ) D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
4 ) d e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ; d e v e r k o o p - v o o r w a a r d e n e n p r i j z e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n , c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n .
5 ) D e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o f p r i v é - o r g a n i s a t i e s , A l l e f o r m a l i t e i t e n e n d o c u m e n t e n t e r z a k e v e r v u l l e n e n v o o r l e g g e n .
6 ) A l l e p r o d u c t e n , m a t e r i a a l , m o t o r v o e r t u i g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t v i s u m v a n f a c t u r e n ) .
7 ) A l l e c o n t r a c t e n , w i s s e l s , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n o f s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n .
8 ) A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n .
9 ) D e g e b r u i k e l i j k e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p a l l e r e k e n i n g e n b i j B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f b i j d e p o s t .
1 0 ) A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t d s v a n w a a r d e n s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n . 1 1 ) A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n ; a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n .
1 2 ) A l l e p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a s t s t e l l e n .
1 3 ) A l l e a d v o c a t e n e n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e g e r e c h t e l i j k e m a c h t e n ; a l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n ; a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
1 4 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a i l l i s s e m e n t e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ; d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n .
1 5 ) I n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
T W E E D E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a a n :
- d e h e e r G e r r y V a n H o u d t , w o n e n d e t e N o o r d - o o s t s t r a a t 7 , 3 5 8 2 K o e r s e l e n
m e v r o u w L i n d a N e y e n s , w o n e n d e t e B o s b e s s e n s t r a a t 1 0 , 3 9 4 0 H e c h t e l ,
I e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e g e v e n :
1 ) D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a l l e c o l l i ' s e n
p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n .
D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e
o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e
o n d e r t e k e n e n .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n
G e w e s t e n , d e P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n , d e P o s t , d e t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n
O v e r h e d e n .
3 / D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
4 ) A l l e a a n b e s t e d i n g e n e n o f f i c i ë l e o f f e r t e s o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s
V o o r B V B A 4 S U M , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e t e r V a n E y l e n
e n e n
ï V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2011
ÿþ' O n d 2 r n e n l i n g s n r 0 4 2 8 . 6 0 7 . 8 6 1
B e n a r i f i n g
: v i u ' t . L . E . D . T E C H N O
R e c l t s . i c r i n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e D e S c h a c h t , M i j n w e r k e r s i a a n 1 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O " _ r e e p a k t e : V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E R B E S T U U R D E R - R E C H T S P E R S O O N / O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R 1 A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E R B E S T U U R D E R - R E C H T S P E R S O O N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 m e i 2 0 1 1 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n :
* d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A 2 P M d . d . 2 m e i 2 0 1 1 , w a a r i n c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , d e h e e r P e t e r M A N E T a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B V B A 2 P M , w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P e t e r V A N E Y L E N ( w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , H a a g d o o r n s t r a a t 6 ) .
* d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V 3 H O L D d . d . 2 m e i 2 0 1 1 , w a a r i n c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , d e h e e r P e t e r M A N E T a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N V 3 H O L D , w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P e t e r V A N E Y L E N ( w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , H a a g d o o r n s t r a a t 6 ) .
* h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 , v a n B V B A 2 P M , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K l a a s v e l d w e g 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p 3 , e n a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v a n a f 2 m e i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
- B V B A M A N E T M A N A G E M E N T I N M O T I O N , a f g e k o r t " M A N E T M . I " M . " , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K l a a s v e l d w e g 1 4 .
* d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A M A N E T M A N A G E M E N T I N M O T I O N , a f g e k o r t
" M A N E T M . I . M . " , d . d . 2 m e i 2 0 1 1 , w a a r i n c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n d e h e e r P e t e r M A N E T ( w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K l a a s v e l d w e g 1 4 ) .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
B V B A M A N E T M A N A G E M E N T I N M O T I O N , a f g e k o r t " M A N E T M . I . M . " ,
m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K l a a s v e l d w e g 1 4 , b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r M A N E T , v o o r n o e m d .
" t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- N V 3 H O L D , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , M i j n w e r k e r s l a a n 1 2 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r V A N E Y L E N , v o o r n o e m d .
- B V B A 4 S U M , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , H a a g d o o r n s t r a a t 6 , b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r V A N E Y L E N , v o o r n o e m d .
G e t e k e n d , v o o r N V 3 H O L D , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
P e t e r V A N E Y L E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e = w i i " ' : 5 . e v a n I ~ i ' < t : v e r i T ; I d L - r 3 . t ~ l a a n 1 e t l h " 7 e C . a r : 9 ) 1 e i c v a n d e i l l s t r u r ` . ' e I " : t e r e l l t i ! : r 1 C ¬ v r i s . ; 1 $ r L i l V a ; 1 d e p e r ; o t 3 ; : : 1 1 " )
C + . v o e i _ " 1 r e c t l t 5 l . ? e f - > o o t l t u i l 3 ê ; r l G i c : r i v a r d e r d e n : C ' 1 e 4 ' : i ? g ( ; C 1 Y J L o r d l t : F , r
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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