06/02/2014
ÿþM o d M u s t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
3 0 - 0 1 - G I S C H S
i c i L L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 1 4 " \ A T S B U D
2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e P r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 9 7 . 0 2 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . T . H . A W O U T E R S P A T R I C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e e n B V B A
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , R e i n p a d s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . T . H . A W O U T E R S P A T R I C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , R e i n p a d s t r a a t 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 8 9 7 . 0 2 6 , R P R T o n g e r e n , d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
. . . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n h e t k a d e r v a n e e n o v e r g a n g s r e g e l i n g o p b a s i s v a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g ( p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n c i r c u l a i r e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , o m b e s t a a n d e r e s e r v e s o m t e z e t t e n i n k a p i t a a l t e g e n e e n t a r i e f r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n p l a a t s v a n d e t o e k o m s t i g e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T - . V a s t s t e l l i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g o m e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) , z o a l s v o o r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t , w e r d u i t g e v o e r d e n d a t d i t d i v i d e n d n a 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t a a l b a a r w e r d g e s t e l d v i a d e h i e r n a v e r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g .
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 0 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A L . T . H . A W O U T E R S P A T R I C K , t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n T V V E E Ë N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 7 2 . 9 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d ( l i q u i d i t e i t e n ) .
D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t o p E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g I n h e t k a p i t a a l v a n h e t b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 7 2 . 9 0 0 , 0 0 ) .
V O L S T O R T I N G b a n k a t t e s t
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t v o o r h e t t o t a l e b e d r a g z o d a t h e t b e d r a g v a n T W E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 7 2 . 9 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e p l a a t s t e n g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e h i e r n a v e r m e l d e B a n k , z o d a t d i t b e d r a g v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e B V B A A W O U T E R S P A T R I C K .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o o r m e l d e g e s t o r t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e B A N K J . V A N B R E D A & C ° t e A n t w e r p e n z o a l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 4
S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n v o o r m e l d e i n s t e l l i n g , a f g e l e v e r d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d
o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e b e w a r e n .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
E r w e r d b e s l o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e
v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 2 9 , 0 0 )
p e r a a n d e e l ,
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I n g e v o l g e d i t
b e s l u i t w e r d g e b r a c h t o p e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
E U R O ( ¬ 9 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . "
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , a f k o m s t i g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . "
Z E V E N D E B E S L U I T o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
A C H T S T E B E S L U I T v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n t e A s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e