LA BUTTE AUX BOIS LANAKEN

Dénomination : LA BUTTE AUX BOIS LANAKEN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 843.971.165

Publication

29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 24.07.2014 14343-0029-034
06/02/2013

�� Mod Word i 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

PI(;orgel<;1,f,j4i $?r gifle. Ouf rechtbank v. k4saphfirtdnl ta TONGEREN

2 5 -01- 2013

De Hoofdgriffiegriffie

0111 ICI IINII IOY~NI II

1 2311]

be'

a

gt

sta

iu

Ondernemingsnr : 0843.971.165

Benaming

(voluit) : LA BUTTE AUX BOIS LANAKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 90

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DO 28 DECEMBER 2012:

De vergadering besluit voor een periode ingaand op 1 januari 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, teneinde het mandaat te laten samenlopen met dat van de overige bestuurders, te benoemen tot nieuwe bestuurder:

-De heer Marc Alofs, wonende te 6325 PK Berg en Terblijt (Nederland), Geulhemmerweg 30.

De bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene', vergadering.

De aldus benoemde bestuurder, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 28 DECEMBER 2012:

De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op 1 januari 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, teneinde het mandaat te laten samenlopen met dat van de overige bestuurders, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer Marc Alofs, wonende te 6325 PK Berg en Terblijt (Nederland), Geulhemmerweg 30, die zijn mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat

ln deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 22 van de statuten.

Voor ontledend uittreksel

Macobu NV

haar vaste vertegenwoordiger

De heer Eric Bullens

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/03/2012

�� Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111111 11F

*12053158*

Neergelegd ter grillio der

rechtbank v . koophandel to TONGEREN

2 7 -02- 2032

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : ` 3 . Q ~~ . ~b`5

~~

Benaming : LA BUTTE AUX BOIS LANAKEN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 90

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, geassocieerd notaris te Lanaken, op vierentwintig februari tweeduizend en twaalf, dat:

1. De heer BULLENS Eric Caret Maria, geboren te Best (Nederland) op vijfentwintig september negentienhonderd drie�nzestig, en zijn echtgenote

2. Mevrouw GOESSENS Yolande Isabelle Johanna Maria, geboren te Maastricht (Nederland) op zestien december negentienhonderd zesenzestig, samenwonende te 3621 Lanaken (Rekem), Kanaalstraat 10, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de naamloze vennootschap die zij verklaren op te richten onder de naam: LA BUTTE AUX BOIS LANAKEN.

KAPITAAL ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00), vertegenwoordigd door

zeshonderd vijftien (615) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:

1/ De heer BULLENS Eric, schrijft in op zeshonderd en negen (609) aandelen, dewelke hij volledig

volstort door inbreng van een bedrag van zestigduizend negenhonderd euro (� 60.900,00);

21 Mevrouw GOESSENS Yolande, schrijft in op zes (6) aandelen, dewelke zij volledig volstort door

inbreng van een bedrag van zeshonderd euro (� 600,00).

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen

een globaal bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) werd gestort, welk bedrag

gedeponeerd werd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap

volledig geplaatst en geheel volgestort is.

II. STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel ��n - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "La Butte Aux Bois Lanaken".

Artikel twee - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 90.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel

I. Specifieke activiteiten

- Het exploiteren of het laten exploiteren van hotels, logementshuizen, eetgelegenheden en drankgelegenheden.

- Alle activiteiten inzake traiteurdiensten, ontbijtservice, catering, banketten, ... in de ruimste zin van het woord.

- Het organiseren en de begeleiding in de meest ruime zin van het woord van allerhande evenementen zoals personeelsfeesten, recepties, salons, tentoonstellingen, conferenties, seminaries, festiviteiten enz.

- Handel in alle producten en koopwaren die in hotels, eetgelegenheden en drankgelegenheden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

t

Voor-

behouden aan het f3elgise ii

Staatsblad

1

Luik B - vervolg

worden verkocht zonder enige beperking, onder meer verkoop van tabak, sigaretten,

geschenkartikelen, cosmetica, parfumerie, prentkaarten, boeken en tijdschriften, enz.

- De uitbating van een rijschool en verhuring van paarden.

- Uitbating van golf en golfinfrastructuur,

- De uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen.

- Onderneming voor het organiseren van jachtpartijen.

- Onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden

en van andere toeristische activiteiten.

- De uitbating van een reisagentschap en emigratieagentschap.

- De uitbating van een taxibedrijf.

- Het exploiteren in eigen naam of in naam van derden of het laten exploiteren van ontspannings-,

sport-, trainings- en welinesstoestellen zonder beperking, onder meer fitnesstoestellen, zonnebanken,

sauna's, hamman, infraroodcabines, whirlpools, zwembaden, hotspots, douchecabines,

massagetoestellen enz.

- Alle wellnessactiviteiten en activiteiten inzake huidverzorging en schoonheidsverzorging, en dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- Het organiseren van groepsessies en workshops in de meest ruime zin van het woord.

- Aan- en verkoop van alle producten op het vlak van wellness en schoonheidsartikelen.

- Het organiseren en de begeleiding van arrangementen van allerlei aard, gastronomische arrangementen, beauty-arrangementen enz.

- De uitbating van een kleinhandel in ti vlees en vleeswaren, vlees en geslacht gevogelte en wild, vis, producten van brood- de banket en suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, geestrijke en andere dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, schconheidproducten en toiletartikelen, papierwaren en kantoorbehoeften, boeken, muziekstukken en fonoplaten, dagbladen.

De groot en kleinhandel in sportartikelen, omvattende de sportkleding, de kampeer artikelen en de hobbyartikelen, artikelen voor de visvangst, speelgoed, wapens en jachtartikelen, boten, caravans, uiteenneembare bungalows en chalets, met inbegrip van motoren machines en uitrustingen.

II. Algemene activiteiten

I - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk vcorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van

opdrachten en functies.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van cctrooien, knowhow en

' aanverwante immateri�le duurzame activa.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende I en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle

Voor- Luik B - vervolg

behouden verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoeknet verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

aan het De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

L " `_t �ig iaTi_ Staatsblad De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel als voor verbonden vennootschappen, zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf- KAPITAAL

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen zonder nominale waarde. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt ��n/zeshonderdvijftiende (1/615de) van het maatschappelijk bezit.

De aandelen zijn op naam.

Artikel twaalf SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon beheerder of lid van het directiecomit� benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, leden van de directieraad, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in I hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel twintig DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat alsook het bestuur van een geheel of een deel van de sociale aangelegenheden toevertrouwen

ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;

ofwel aan een of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad.

In geval van het gelijktijdig bestaan aan meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere machten verlenen aan iedere gevolmachtigde.

De raad kan de gevolmachtigden die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan. Hij stelt de toekenningen en verloning, de vergoeding of het safaris vast voor de personen aan wie hij bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

Artikel ��nentwintig - DIRECTIECOMIT�

De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomit�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van. de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn, De raad van bestuur is belast met de toezicht over het directiecomit�.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomit�, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomit�.

Artikel twee�ntwintig EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;

ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde vcor dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;

ofwel door twee leden van het directiecomit�, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomit�.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht,

Artikel drie�ntwintig VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wanneer de rechtspersoon een mandaat uitoefent bij een andere vennootschap, zoals bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit�, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger dient gekozen te worden onder de vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als de rechtspersoon zelf.

Indien een vennootschap een voormeld mandaat uitoefent in een andere rechtspersoon, dient hij de identiteit van zijn vast vertegenwoordiger door te geven aan deze rechtspersoon, welke laatste dient te zorgen voor de bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel zevenentwintig JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei op de plaats en het uur vermeld in de oproepingsbrief. Indien deze een feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats bepaald in de bijeenroepingsberichten.

Artikel drie�ndertig BERAADSLAGING BESLUITEN - STEMRECHT

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit slechts over de onderwerpen die op de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan om over nieuwe punten te beraadslagen en te besluiten.

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, beslist de vergadering rechtsgeldig, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is, en worden de beslissingen met meerderheid van stemmen genomen; de stemmen van diegenen die zich onthouden, worden niet meegeteld.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de absolute meerderheid behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die het hoogste getal stemmen hebben behaald. Indien bij een herbenoeming de stemmen staken, is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel zevenendertig BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel achtendertig BESTEMMING VAN DE NETTOWINST

Op de jaarlijkse nettowinst wordt vijf procent afgehouden voor het reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de aan het overschot van de nettowinst te geven bestemming. Artikel veertig -- ONTBINDING

I ln geval van ontbinding van de vennootschap, geschiedt de vereffening op de wijze die door de algemene vergadering bepaalt wordt.

De vereffenaar(s), welke door de algemene vergadering benoemd word(en), treedt (treden) pas in functie nadat de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming, dit conform de bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaar(s) handelt (handelen) conform de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het

t Staatsblad

Luik B - vervolg

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s). Artikel e�nenveertig VEREFFENING

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

verkrijgt, en eindigt het op ��nendertig december tweeduizend dertien.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei tweeduizend veertien, overeenkomstig de statuten.

4. Benoemingen

Bestuurders

Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen worden tot bestuurders van de vennootschap benoemd:

AI Mevrouw GOESSENS Yolande, voornoemd

BI De naamloze vennootsohap "Macobu", met zetel te 3621 Lanaken (Rekem), Kanaalstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0467.942.648, rechtsgebied Tongeren, alhier tussenkomend,

De oprichters nemen kennis van de beslissing van heden voorafgaandelijker dezer van de raad van bestuur van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap Macobu NV, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 � 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat van de voornoemde vennootschap Macobu NV wordt uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BULLENS Eric, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien,

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR BENOEMINGEN -- MACHTEN

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen,

onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

De naamloze vennootschap Macobu, voornoemd en vertegenwoordigd ais gezegd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer BULLENS Eric voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot

gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd

door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door ��n gedelegeerd

bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de

gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over

alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

VOLMACHTEN

" Voorbehouden aan het

r �el~iscTi- Staatsblad

nnexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13: AI Mevrouw Marion DREESEN;

BI De heer Kristof MAESEN,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neer" elegd: afschrift van de oprichtingsakte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

,

" Voorbehouden aan het

Staats blad

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 22.06.2015 15208-0445-035

Coordonnées
LA BUTTE AUX BOIS LANAKEN

Adresse
PAALSTEENLAAN 90 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

LA BUTTE AUX BOIS LANAKEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées LA BUTTE AUX BOIS LANAKEN

Coordonnées
LA BUTTE AUX BOIS LANAKEN