15/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
H A S S E L T
1 l l 1 1 l l I t I I l l I l l l l l I l 1 I l l l l t 1 l ~
* 1 1 1 8 8 6 4 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 0 8 . 5 5 7 H a s s e l t
B e n a m i n g : L A B Y R I N T H C O N S U L T A N C Y
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , R i n g l a a n 2 0
i I
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G
1 B O E K J A A R / V A S T S T E L L I N G D U U R - T I J D L O P E N D E B O E K J A A R E N A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 6 S T A T U T E N - W I J Z I G I N G D A T U M E E R S T E E N J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 2
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M S R E C H T t e L u m m e n o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A B Y R I N T H C O N S U L T A N C Y " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n I h e e f t :
' E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . H e t b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 d e c e m b e r t o t 3 0 n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r k o r t t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e l d a a r o p v o l g e n d e j a a r " T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v e r v r o e g d n a a r 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r " D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h - t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n - d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n - d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e a a n g e s t e l d e n v a n " S B B A c c o u n t a n t s e n A d v i s e u r s " ,
I k a n t o o r h o u d e n d e a a n h e t E u r o p a p l e i n 4 3 b u s 1 t e 3 6 2 0 L a n a k e n , v o l m a c h t t e g e v e n m e t r e c h t J
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e K r u i s p u n t b a n k v a n J
O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n t e n a a n z i e n v a n d e B . T . W . - d i e n s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
i o r = ' V o o r - , u d e n M b e h o u d e n
i h e t ` a a n h e t j i s c h i é é i g i s c f i
s b l a d S t a a t s b l a d
L u i k B " - v e r v o l g
; V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , c o o r d i n a t i é e s t a t u t e n
- _ J
L _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g