29/10/2014
ÿþd e
l e o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D - 2 0 V i S T A A T S B L A D J R B E L G E . . .
.
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e o h t b a n k y , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g o r t i n
1 5 - 1 0 - 2 0 1 4
D e % i k t e j e
1 1 1
* 1 4 1 9 8 4 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 2 3 . 6 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A L A M B E R T D R I J K O N I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k ( O p o e t e r e n ) , F a b r i e k s w e g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g - a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c A l l a r d t e D i l s e n - S t o k k e m , v e r v a n g e n d N e l e S c h o t s m a n s , n o t a r i s t e D i l s e n - S t o k k e m , b e l e t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A L A M B E R T D R I J K O N I N G E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( O p o e t e r e n ) , F a b r i e k s w e g 3 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 0 1 2 7 0 0 0 0 8 7 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o c r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s v o o r n o e m d o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 4 0 5 0 0 0 2 1 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 2 3 . 6 7 8 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r d o e n a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c i r t e n d a t v e r n i e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e h e c h t ;
b ) v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , M B C A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l M e e k e r s , e x t e r n a c c o u n t a n t t e H a s s e l t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t : " D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e d i e v o o r z i e n w o r d t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 1 8 1 , b i j v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p d a t u m v a n v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r h a n d i g d w a s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e b e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t t e o n t b i n d e n . H e t b a l a n s t o t a a l v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e d r a a g t 1 2 6 8 2 4 , 3 3 E U R e n g e e f t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 2 6 8 2 4 , 3 3 E U R .
O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g e n g e t r o u w o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . E v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n . W i j b e s l u i t e n d a t d e s t e e l v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 4 / 0 9 1 2 0 1 4 v a n B V B A L a m b e r t D r i j k o n i n g e n i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E r i s e e n p r o v i s i e v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n v o o r z i e n v a n E 2 4 0 0 , 0 0 e x c l u s i e f B I W i n d e s t a a t . A i l e k o s t e n a a n g a a n d e d e v e r e f f e n i n g z u l l e n p e r s o o n l i j k t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A L a m b e r t D r i j k o n i n g e n e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n
v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w , H a s s e l t 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M B C A c c c u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B A ,
M i c h e l M e e k e r s , e x t e r n a c c o u n t a n t ( g e t e k e n d ) b S m e t s R o e l a n d " .
C ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e p a s s i v e d i e z i c h n o g o p d e b a l a n s v a n v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n b e v o n d e n a a n g e z u i v e r d w e r d e n z o a l s b l i j k t u i t h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
d ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
e ) P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v e r e f f e n i n g i n
é é n a k t e ) w e n s e n o m d a t z i j d e v o o r w a a r d e n e r v a n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n :
- a i l e p a s s i v e v a n d e v e n n o u t s c h a p z i j n v o o r d a t o d e z e r v o l l e d i g v e r e f f e n d ;
- a i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n u n a n i e m a k k o o r d m e t d e z e p r o c e d u r e ,
e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
D E R D E B E S L I S S I N G ,
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g t r e e d t d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g b i j , k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t
z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n m e v r o u w C a t h a r i n a H u s k e n s v o o r m e l d , v o o r h a a r b e h e e r a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n ,
g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j
v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d e e v e n t u e e l n i e t g e k e n d e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k t e n l e s t e t e
n e m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n
e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A L A M B E R T D R I J K O N I N G E N "
d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b c e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( O p o e t e r e n ) , F a b r i e k s w e g 3 .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M A R C A L L A R D , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - o n t b i n d i n g - a f s l u i t i n g
v e r e f f e n i n g , e e n k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , e e n k o p i e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r e n e e n k o p i e v a n d e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t o k e n i n g