28/10/2014
ÿþ M d t r i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a B e S t a z
M O N S T E L
- N e e r g e l e g d t e r g r i f f l e d e r r e e i t l a m k - - " e " S o o p h o l d e l A n i w e r p e n , a f d .
R B E L
2 1 2 O R
E L G 1 S C H S T A A T S
0 . 9 - 1 0 - 2 0 1 4
D e 9 r i f f i t q r i f f i e
* 1 4 1 9 7 3 9 0 * E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 , 6 6 0 . 1 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) L a m b u - I n v e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O p l e e u w s t r a a t 6 9 - 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
" V a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d ,
" K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e m i l j o e n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 0 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
" I n s c h r i j v i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r . H e t d o o r d e z e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t b e d r a g w e r d v e r k r e g e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
" V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 1 1 0 ) a a n d e l e n .
" A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 , 5 , 1 5 , 2 9 , 3 3 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 2 , 4 7 e n 6 2 d e r s t a t u t e n o m d e z e a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e r e c e n t s t e w e t g e v i n g a a n t e p a s s e n .
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
" B e n o e m i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s , m e t h e r b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
" D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J L M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n ( G o r s - O p l e e u w ) , O p l e e u w s t r a a t 6 9 , B T W B E 0 8 9 8 . 5 7 7 . 2 1 7 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L A M B R E C H T S J e f f r y M a r i a R o b e r t , g e b o r e n t e B i l z e n o p 6 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n ( G o r s - O p l e e u w ) , O p l e e u w s t r a a t 6 9 .
" D e h e e r L A M B R E C H T S G e o r g e s M a r g u e r i t e V a l e n t i n M a r i e J o s e p h , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 6 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i j s s t r a a t 3 .
" M e v r o u w L A M B R E C H T S V é r o n i q u e F r i e d a B o u d e w i j n , g e b o r e n t e B i l z e n o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n ( G e n t ) , M e r e n d r e e s e s t e e n w e g 7 5 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i i k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e ,
e ' r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 s a m e n g e k o m e n , e n h e e f t d e N V J L M , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d